調査データウェアハウス

捜査データ ウェアハウス(IDW) は、 FBIが運営する検索可能なデータベースです。2004 年に作成されました。データベースの性質と範囲の多くは機密です。このデータベースは、さまざまな法執行機関、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)、および公的記録データベースからの犯罪記録を含む、複数の連邦および州のデータベースを一元化したものです。2006 年に下院金融サービス委員会で行われたマイケル モアハートの証言によると、「IDW は、情報および捜査データのための一元化された Web 対応のクローズド システム リポジトリです。FBI によって維持されているこのシステムにより、全国で適切な訓練を受け、権限を与えられた職員が、捜査および情報に関する事項に関連する情報を照会できます。」^[1]

データベースのサイズは急速に拡大しているようです。2004 年、プロジェクト管理の入札募集の政府によると、そのサイズは約 10 TBでした。2005 年、FBI の職員の 1 人によると、IDW には約 1 億件の文書が含まれていました。2006 年には、5 億 6000 万件を超える文書が含まれ、12,000 人以上の個人がアクセス可能でした。FBI の Web サイトによると、2007 年 8 月 22 日の時点で、データベースには 53 のデータベースからの 7 億件のレコードが含まれており、世界中の 13,000 人がアクセス可能でした。

2007 年現在^{[アップデート]}、 FBI は、1974 年のプライバシー法で義務付けられているデータベースと個人情報を含める基準を説明する公示が不足しているとして、 EFF (電子フロンティア財団) から訴訟を起こされています。この訴訟は、 EFF が 2006 年に提出した 2 件の情報公開法に基づく請求 の結果です。

^{このシステムは、チリアド社[2] [3]、} FBI最高技術責任者室^[4]などによって部分的に構築されました。FOIAファイルに記載されている企業には、ノースロップ・グラマン^[5]などが含まれています。

捜査データウェアハウス-シークレット（IDW-S）は、「テロ対策、対諜報、法執行任務を遂行するFBI捜査官やアナリストにデータとデータ処理/分析サービスを提供します」。コアサブシステムは、テロ対策部門（CTD）、特別イベントユニット、DOCLAB-Sを介して合同情報委員会捜査（JICI）およびIntelPlusをサポートします。^[6]

2005年の電子メールによると、「IDWは、進化するにつれて、犯罪やその他の認可された非テロ捜査にも使用されるようになるだろう」とのことだ。（CTはテロ対策）^[7]

システム内にはIDW-S Core、SPT、DOCLAB-Sと呼ばれるサブシステムがあった^[8]

特別プロジェクトチーム（SPT）：

新しい特殊なデータソースを迅速にインポートできます。これらのデータソースは、一般の IDW ユーザーに公開されるのではなく、必要なことが証明された少数のユーザーに提供されます。SPT システムは IDW-S システムと機能が似ていますが、主な違いはデータソースのセットが異なることです。SPT システムでは、ユーザーは標準の IDW データストアだけでなく、特殊な SPT データストアにもアクセスできます。^[9]

内部メールによると、FBIはIDWシステムのプライバシー影響評価（PIA）を数回実施した。彼らは国家安全保障法部門（NSLB）の弁護士と協力して、システムが情報共有と秘密保持に関するさまざまな法律に準拠していることを確認しようとした^[10]（例えば、大陪審資料の秘密保持に関する連邦刑事訴訟規則6e条^[11]）。

情報共有政策グループ（ISPG）は、IDWとDataMartの「データセットの承認」と「アクセス制御要件」に取り組むため、またアクセスを要求する他のインテリジェンスコミュニティ機関に対応するために、裁量アクセス制御チーム（DACT）を結成した。^[12]

EFF FOIA IDWウェブサイトには、「IDWには膨大な量の個人情報が含まれているにもかかわらず、FBIはシステムについて説明したり、記録がどのように使用される可能性があるかを説明するプライバシー法の通知を一度も公表していない」と記載されている。^[13]

また、2005年には、OGC（米国連邦議会事務局）の職員から「FBIのPIA要件をNS以外のシステムに限定すべきかもしれないというスタッフの予備的な考え」（NSは国家安全保障）に関するメールが送られてきた。^[14]また、2006年には「国家安全保障システムはE-Govの対象外である」と書かれたメールもあった。 ^[15]これは明らかに、プライバシーを扱うセクションがある 2002年電子政府法を指している。

IDW は多くのデータ ソースを使用しました。EFF の FOIA 文書は大幅に編集されていますが、ソースの一部は次のとおりです。

• FBI自動事件支援システム（ACS）、電子事件ファイル（ECF）システムのサブセット^[16]
• 合同情報委員会調査文書（JICI）^[17] OCRテキスト付き^[18]
• 「オープンソースニュース」（ワシントンポストなどの公共ウェブサイト）^[19]
• セキュア自動メッセージングネットワーク（SAMNet）^[17]
• 暴力団およびテロリスト組織ファイル (VGTOF)
• DARPA TIDES プログラム(整理・収集された「オープンソース ニュース」)
• IntelPlus Filerooms、OCRテキスト付き^[18]
• FBI国立犯罪情報センター（NCIC）^[16]
• FBI記録管理部門（RMD）、文書研究所（DocLab）、FBIHQ
• MiTAP ^[20]（公開情報源、ウェブサイトなどからデータを収集）
• SPT 固有のデータ ソース (部分的なリスト、FOIA ファイルの大部分は編集されています):
  • 統一人名索引（UNI）抜粋
  • 金融センター（FinCen）^{[21] 、}銀行秘密法データを含む^[22]
  • 「さまざまな情報源」、運輸保安局を含む^[23]
  • FBI 対テロ部門 (CTD)
  • ACS からの電話番号 / 住所
  • ACSからの症例データ
  • テロリスト監視リスト（TWL）^[24]
  • 「その他のNJTTFデータ」
  • DoS ... 紛失/盗難パスポートデータ
  • TSAの飛行禁止リスト
  • TSA からの選択者リスト
  • 一部のケースタイプを除外したACS/ECF
  • 1978年から2004年5月までのCIAの非TS/非SCI技術討議（TD）と諜報情報報告書（IIR）^[25]

FTTTFの「データマート」をIDWとリンクさせるという話もあった。^[26]

IDWのデータは「機密」レベル以下に分類されています。それ以上の分類は許可されておらず、削除することもできます^[27]

• オープンソースインテリジェンス
• FBIインデックス
• DCSネット
• データ読み込みおよび分析システム
• データウェアハウスシステム電子監視データ管理システム
• プロジェクト SHAMROCK (NSA)
• プロジェクト MINARET (NSA)

参照元

• EFF。「FOIA: DOJ の調査データ ウェアハウス」 。2009年 3 月 18 日閲覧。
• EFF (2006 年 10 月 17 日)。「EFF が FBI の膨大な個人情報データベースに関する情報を求めて訴訟を起こす: 『調査データ ウェアハウス』には数億件のエントリが含まれる」。2008 年 7 月 24 日のオリジナルからアーカイブ。2009年 3 月 17 日閲覧。
• FBI。「EFF 情報公開法 (FOIA) ファイル、2008 年 4 月 8 日、idw02」(PDF)。電子フロンティア財団。2009年 3 月 17 日閲覧。(IDWに関するFBI内部からのさまざまな電子メールが含まれています)
• FBI。「EFF 情報自由法 (FOIA) ファイル、2008 年 4 月 8 日、idw01」(PDF)。電子フロンティア財団。2009年 3 月 18 日閲覧。(IDWに関するFBI内部からのさまざまな電子メールが含まれています)
• FBI。「EFF 情報公開法 (FOIA) ファイル、2008 年 6 月 9 日、idw04」(PDF)。電子フロンティア財団。2009年 3 月 18 日閲覧。(IDWに関するFBI内部からのさまざまな電子メールが含まれています)
• FBI (2006 年 9 月 6 日)。「数字で見る: 2001 年以降の FBI の変革」。2009 年 3 月 17 日閲覧。
• FBI 情報リソース部門 (IRD) (2003-12-03)。「調査データ ウェアハウス - SECRET (IDW-S)、システム セキュリティ プラン」(PDF)。電子フロンティア財団。p. 58。2009-03-17に取得。
• FBI 情報資源部、データおよび情報管理セクション (2005 年 1 月 24 日)。「調査データ ウェアハウス - 秘密 (IDW-S)、システム セキュリティ プラン」(PDF)。電子フロンティア財団。p. 13。2009 年 3 月18 日に取得。
• FBI 情報リソース部門、データ管理セクション (2004-12-01)。「調査データ ウェアハウス、特権ユーザー ガイド」(PDF)。電子フロンティア財団。p. 9。2009-03-18に取得。
• FBI プログラム管理エグゼクティブ オフィス (2004-11-29)。「セキュリティ コンセプト オブ オペレーション (S-CONOPS)、調査データ ウェアハウス (IDW) プログラム」(PDF)。電子フロンティア財団。50 ページ。
• Gross, Grant (2006 年 10 月 17 日)。「EFF が FBI データベースの情報を得るために訴訟を起こす」。Network World (IDG News Service の記事を転載)。2007 年 1 月 24 日時点のオリジナルからアーカイブ。2007 年10 月 3 日閲覧。
• モアハート、マイケル FA (2005 年 5 月 26 日)。「連邦捜査局対テロ部門テロ資金供与業務課課長マイケル FA モアハートの下院金融サービス委員会における声明」 。2009年 3 月 17 日閲覧。
• ナカシマ、エレン (2006 年 8 月 30 日)。「FBI が対テロデータベースを公開」ワシントン ポスト。

脚注