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イラクリー・「アイク」・カベラゼ | |
|---|---|
| 生まれる | 1965年（58～59歳） |
| 職業 | クロッカスグループ 上級副社長 |
イラクリ・「アイク」・カヴェラゼ（グルジア語：ირაკლი კაველაძე）は、グルジア系アメリカ人の企業経営者である。アラス・アガラロフが経営する不動産開発会社クロッカス・グループの上級副社長である。彼は、 2016年6月にドナルド・トランプの選挙運動関係者との会議に出席した8人のうちの1人であった。[1] [2] [3]彼の弁護士によると、カヴェラゼは長年の米国市民であり、「いかなる立場でもロシア政府と関わったことは一度もない」とのことである。[1]
カヴェラゼは1965年にソビエト連邦のジョージア共和国で生まれた。[4]彼のウェブサイトによると、彼は1989年にモスクワ金融アカデミーを卒業し、2002年にコネチカット州のニューヘイブン大学でMBAを取得した。彼は1991年に米国に移住し、そこでInternational Business Creations（IBC）を設立した。この会社は、ロシア人ブローカーのためにデラウェア州で設立された会社のために、ニューヨークのシティバンクとサンフランシスコ商業銀行に銀行口座を開設する会社だった。1996年、カヴェラゼはEuro-American Corporate Services Inc.を設立し、ロシア人ブローカーのためにデラウェア州で会社を設立し、銀行口座を開設するなどのサービスを提供した。[5] 2000年の マネーロンダリング調査で、カヴェラゼは所有者を知らずに会社を設立し、14億ドル以上が口座を通じて移動されていたことが明らかになった。[5] [6]この調査について言及した2020年の上院報告書に対し、カヴェラゼ氏を代理する法律事務所の弁護士は、「この調査は、一貫して否定され、暴かれてきた数十年にわたるマネーロンダリングの主張を繰り返しているに過ぎず、徹底的な調査にもかかわらず、いかなる違法性も発見されなかった」と述べた。[7]
2016年6月9日、カヴェラゼ氏はトランプタワーで、ドナルド・トランプ陣営の関係者3人（ドナルド・トランプ・ジュニア、ジャレッド・クシュナー、ポール・マナフォート）とロシア人弁護士ナタリア・ベセルニツカヤを含む数名との会合に同席した。[3]この会合は、アゼルバイジャンの歌手エミン・アガラロフと、彼の父でモスクワ在住のオリガルヒ、 アラス・アガラロフ（カヴェラゼ氏の雇用主）によって提案された。[2]カヴェラゼ氏は、アガラロフ家の代表として会合に出席し、必要に応じて通訳を務めたと、彼の弁護士は述べている。[1]
参照
参考文献
- ^ abc ブラウン、パメラ。「トランプタワー会議の8人目の人物が特定」CNN 。 2017年7月18日閲覧。
- ^ ab Helderman, Rosalind S. 「トランプタワーでの会合の8人目の人物が特定される」ワシントンポスト。 2017年7月18日閲覧。
- ^ ab Williams, Katier Bo (2017年7月18日). 「トランプ・ジュニアとの会合に出席した8人目はロシア人不動産従業員と判明」
- ^ ファング、マリーナ（2017年7月18日）。「ドナルド・トランプ・ジュニアとロシア人の会合に出席した8人目の人物はこちら」ハフィントン・ポスト。 2017年7月20日閲覧。
- ^ ab Bonner, Raymond (2000年11月29日). 「マネーロンダリングは『簡単』とみられる」.ニューヨークタイムズ. 2017年7月18日閲覧。
- ^ チョマ、ラス、ダン・フリードマン（2017年7月25日）。「トランプ・ジュニアとの会合の背後にいる寡頭政治家の会社は、マネーロンダリングの捜査対象となった会社の「主要顧客」だった」マザー・ジョーンズ。 2021年4月1日閲覧。
- ^ アレクサンダー、ダン、ベハー、リチャード（2020年8月20日）。「トランプのビジネスパートナー、人身売買、マフィア問題、マネーロンダリングに関与した疑い」フォーブス。 2021年4月1日閲覧。
