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INA -MOL紛争は、 INAの経営権をめぐってクロアチア政府とMOL社の間で起こった紛争で、 MOL社が同社の経営権を握っていたが、クロアチアの代表は、この経営権はクロアチアの元首相イヴォ・サナデルの賄賂によって不法に取得されたと主張していた。[1]この紛争は、国連国際商取引法委員会の仲裁規則に基づく仲裁裁判所に持ち込まれ、PCAによって管理され、仲裁裁判所はMOLに有利な判決を下した。[2]
これにより、クロアチア政府は、支配株が不法に取得されたことを証明することから、INA ddの過半数の株式を買収することに焦点を移した[3]
背景
クロアチアの独立宣言後、同国は社会主義経済から経済自由主義への移行を目指して、数々の民営化計画を開始した。[4] INA dd株のMOL社およびその他の買い手への売却は、この民営化プロセスの一環であった。
INA dd株の最初の公開販売は2003年7月に行われ、MOL Plcが全株式の25%を5億500万ユーロで取得した。このとき最初の株主契約が締結され、7人のメンバーからなる監督委員会が設立された。5人はクロアチア政府が指名し、2人はMOL Plcが指名する。2006年11月には、44,000人のクロアチア国民も28億クーナで株式を購入した。INA dd株は初めてザグレブ証券取引所とロンドン証券取引所に上場された。2008年10月、MOL Plcはさらに22.15%の株式を購入し、総株式保有率は47.15%に上昇した。これによりMOL Plcは過半数の株主となり、クロアチア政府は44.83%の株式を保有することになった。[5]
2009年1月、監督委員会の委員数は7人から9人に増員され、MOLが5人、クロアチア政府が3人、残りの株主が1人を任命した。さらに、MOLはINA ddの取締役6人のうち3人を任命する特権も得た。その時点でMOL Plc.は実質的に所有権を獲得した。2011年半ばまでに最初の贈収賄疑惑が浮上し、USKOKはイヴォ・サナデルとゾルト・エルナディに対する調査を開始した。[6]
ヘルナディ対サナデルの法的手続き
イヴォ・サナデルに対する訴訟手続きは2011年8月28日にザグレブ地方裁判所で始まり、サナデルは無罪を主張した。検察は、サナデルが株主契約の変更と引き換えに1000万ユーロの賄賂を受け取ったと主張した。この変更により、MOL社はINA ddの所有権を取得できた。[7] 3年間の訴訟の後、サナデルは数々の刑事犯罪で有罪となり、9年の刑を宣告された。この判決は後にクロアチア最高裁判所によって覆され、サナデルは1240万クーナの保釈金で釈放された。[8]このことが仲裁手続きにおいて極めて重要であることが判明した。
法的手続きが再開され、サナデルは2019年12月31日に再び賄賂を受け取った罪で有罪判決を受けた。彼は非最終判決で懲役6年の刑を宣告された。[9]
エルナディは、贈賄容疑でハンガリーとクロアチアの両当局から捜査を受けた。2012年初頭、ハンガリーの司法当局は、エルナディが起訴されたすべての容疑に対して無罪であると判断した。一方、クロアチアでは欠席裁判が行われ、ハンガリーはエルナディの引き渡しを拒否したが、懲役2年半の刑を宣告された。[10]
仲裁手続き
2014年、クロアチア政府はUNCITRALでMOL社との仲裁手続きを開始した。クロアチアの代表者は、MOL社がINA ddの支配株を引き継ぐことを可能にした2009年の株主間契約の変更を無効にするよう求めていた。彼らはこの主張の根拠として、MOL社の社長であるゾルト・エルナディが当時の首相であるイヴォ・サナデルに1000万ユーロの賄賂を贈ったとされるものを挙げた。[11]ハンガリーは独自にこの件の調査を開始し、2012年初頭に犯罪行為の疑いをすべて否定した。[12]
UNCITRALは2016年12月23日にMOL社に有利な判決を下し、その根拠となったのは以下の5点である。[13]
- ヘルナディの尋問に関するクロアチア側の説明には矛盾があった。USKOKは、ハンガリー検察当局に賄賂疑惑についてヘルナディを尋問するよう要請した後、ハンガリーが捜査を妨害したと主張した。しかし、 USKOKは尋問は行われなかったと主張したが、ハンガリー検察当局の文書やザグレブ郡裁判所の文書には、2010年にゾルト・ヘルナディが尋問されたことが示されている。ただし、それは主に別の事件であるポドラフカ事件に関連していた。
- イヴォ・サナデル氏が株主間契約の変更に関するMOL社との交渉で重要な役割を果たしたとは証明できなかった。実際、提出された証拠は、サナデル氏がハンガリー企業との詳細な交渉に関与したことを示すものではなかった。
- 2000年代に影響力のあったクロアチアの実業家ロバート・イェジッチ[14]は、 MOL社の代表者がINAの支配株を売却する見返りにサナデルに500万ユーロの賄賂を支払ったと証言したが、UNCITRALはイェジッチが「サナデルに責任を転嫁する強い動機があった」として証人を信用できないと判断した。さらにUNCITRALは、サナデルに対する訴訟手続き中に行われたイェジッチの陳述の多くにさまざまな相違点があることを指摘した。また、イェジッチ以外の誰かがこの500万ユーロの賄賂が行われたことを知っていたという証拠もなかった。
- クロアチアの代表は、賄賂が行われる根拠となるはずだったイェジッチ氏とサナデル氏の間の良好な関係を証明できなかった。
- サナデルは第一審で刑事犯罪で有罪判決を受けたが、クロアチア最高裁判所は後にサナデルに対するこの第一審の判決を覆したが、この判決はクロアチアの法律専門家から激しく批判された。[15]これにより、賄賂は実際には行われなかったという考えが広まった。
参照
参考文献
- ^ デシュコビッチ、マリン。 「PRESUDA ZA VELIKU AFERU INA-MOL Sanader i Hernadi proglašeni krivima! Bivši premijer osuđen na šest godina zatvora, a čelnik MOL-a na dvije」。jutarnji.hr 。2021 年1 月 7 日に取得。
- ^ 「Primary Sources - Global Arbitration Review」。globalarbitrationreview.com 。2024年7月15日閲覧。
- ^ イェリニッチ、ベリスラフ。 「VLADA UBRZAVA: Četiri strane tvrtke žele otkupiti dionice Ine od MOL-a」。nacional.hr 。2021 年1 月 7 日に取得。
- ^ ジュライッチ、ジェリカ。 「フルヴァツコイ共和国の手続き私営化」。repozitorij.vuka.hr。ヴェレウチリシュテ・ウ・カルロフク。2021 年1 月 7 日に取得。
- ^ “Kronologija Ina-MOL: 15 godina pregovora、問題、političkih sukoba...” tportal.hr 。2021 年1 月 7 日に取得。
- ^ “Kronologija afere INA-MOL: 13 godina pregovora i sukoba”. hr.n1info.com 。2021 年1 月 7 日に取得。
- ^ “Uoči presude: kronologija prvog suđenja Sanaderu”. iusinfo.hr 。2021 年1 月 7 日に取得。
- ^ “Pala cijela presuda za slučaj Fimi-media, Sanader može na slobodu čim uplati jamčevinu od 12,4 milijuna kuna”.電報.hr 。2021 年1 月 7 日に取得。
- ^ “Krivi su! Ivi Sanaderu šest godina, Hernadiju dvije godine za aferu Ina-MOL”. dnevnik.hr 。2021 年1 月 7 日に取得。
- ^ 「クロアチア、元首相とハンガリーのエネルギー会社社長に汚職罪で有罪判決」voanews.com . 2021年1月7日閲覧。
- ^ ラドサブリェヴィッチ、ゾラン。 「クロアチアは、商船三井のCEOが贈収賄事件の容疑者であると発表した。」ロイタードットコム。2021 年1 月 7 日に取得。
- ^ 「ハンガリー検察当局、MOLはINA賄賂に関与していないと主張」reuters.com . 2021年1月7日閲覧。
- ^ 「MOLハンガリー石油ガス会社対クロアチア共和国、ICSID事件番号ARB/13/32」italaw.com 。 2021年1月23日閲覧。
- ^ フィリポヴィッチ、ルカ。 「ロバート・イェジッチ、ビヴシ・スキッパー、ビズニスメン・イ・メディスキー・モーグル・コージ・ニカコ・ダ・ヴラティ・ペット・ミリジュナ・エウラ・スプリームジェニ・ザ・サナデラ？」。tportal.hr 。2021 年1 月 7 日に取得。
- ^ ライッチ・クネジェヴィッチ、アナ。 「Cijenjena profesorica pronašla je uznemirujuće propuste u odluci Ustavnog suda o Sanaderovom slučaju」。電報.hr 。2021 年1 月 7 日に取得。