詐欺班（イギリス）

詐欺班は 詐欺やその他の経済犯罪を捜査する警察署であり、英国で最大のものはロンドン市警察によって運営されている。

この部隊はロンドン市警察経済犯罪課 (ECD) の一部として、ロンドンと英国の主要な金融中心地の警備を担当しています。銀行詐欺、保険詐欺、投資詐欺、インサイダー取引詐欺、前払い金詐欺、インターネット詐欺など、いわゆる伝統的な詐欺犯罪を捜査します。各チームは刑事警部が率いており、刑事警部は週ごとに交代で「当番部隊」として活動し、新しい詐欺事件に関する通報に即座に対応します。

詐欺班は専門分野であり、通常は専門捜査部の一部であり、通常、刑事捜査部 (CID) の一般的な捜査任務から異動した職員が所属します。一部の職員は、重大詐欺局(SFO) の特定の事件を担当するよう指名され、SFO および金融サービス機構に警察業務に関する支援やアドバイスも提供します。

ロンドン市警察は会計専門家を特別警察隊に直接採用しており、これらの警官の主な任務は複雑な詐欺捜査の支援である。^[1]

詐欺班はロンドン市警察経済犯罪課 (ECD) の一部であり、以下の部隊で構成されています。

• 小切手およびクレジットカードユニット
• マネーロンダリング捜査ユニット
• 金融調査ユニット
• 小切手およびプラスチック犯罪専門ユニット
• 詐欺対策デスク
• 金融情報開発チーム

国防省警察（MDP）も、CID 内に相当規模の詐欺班を擁しています。この班は、国防省に対する重大な詐欺や汚職犯罪を捜査します。国防省の年間予算の規模を考えると、犯罪行為で失われる金銭はごくわずかでも、かなりの額になる可能性があります。

MDPの詐欺対策班は調達担当官や国防省の国防詐欺分析ユニット（DFAU）と連携し、国防省全体に詐欺の認識と防止に関するアドバイスを提供しています。MDP詐欺対策班は、MDP、内務省軍、警察向けに国家認定の詐欺対策トレーニングを提供できる英国でわずか4つの班のうちの1つです。^[2]

金融犯罪ユニットは、警察、税関職員、警察支援スタッフ、内部監査やHM司法長官室などの他の政府部門から構成される多機関ユニットです。 ^[3]

FCU の任務は以下のとおりです。

• 金融犯罪の防止
• 金融犯罪の検出
• 調査：
  • 重大な金融犯罪
  • マネーロンダリング
  • テロ資金供与

このユニットは 3 つのチームで構成されています。

• 金融業界から提出される疑わしい活動報告を受け取る金融情報チーム
• 国際刑事共助条約に基づいて規定されたすべての国際要請書やその他の援助手続きを扱う海外援助チーム
• すべての調査を担当する調査チーム

出典: ^[4]

2004年から2005年にかけて、福祉窃盗団は約9億ポンドを盗みました。

DWP は、次のような給付金詐欺や給付金窃盗をターゲットにしています。

• 請求者が現在パートナーと同居していることを通知しない
• 請求者が他の給付を受けていることを通知しない
• 請求者が貯蓄を通知しない、または正しい金額を申告しない
• 家を出た子供達の請求
• 申請者が仕事を始めたことや収入についての通知がない
• 請求者が財産を相続したことを通知しない
• 請求者が海外に行くこと、海外に居住すること、または住所が変更されたことについての通知がない。

国民保健サービス詐欺対策局は、NHS およびより広範な医療グループ内での詐欺やその他の経済犯罪を特定、調査、防止する任務を負う特別な医療当局です。https://cfa.nhs.uk/

2006 年国民保健サービス法第 28 条に基づき、2017 年 11 月 1 日に設立されました。NHS ビジネス サービス局の一部であった前身の NHS Protect に代わるものです。

• 運転免許庁（DVLA）
• 金融サービス機構(FSA)
• 英国ビザおよび移民局（内務省）
• 英国歳入関税庁（HMRC）
• 地方自治体調査官グループ(LAIOG)
• 全国不正防止ネットワーク (NAFN)
• ロイヤルメールセキュリティサービス（郵便局調査部 - POID）
• アイデンティティおよびパスポートサービス (IPS) 英国パスポート局
• 大学入学サービス (UCAS)
• 重大組織犯罪対策庁(SOCA)
• 国家経済犯罪局(GNECB) – アイルランド共和国