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FBI氏名チェックは、連邦機関、連邦政府の立法、司法、行政府の各部門、外国の警察および諜報機関、刑事司法制度内の州および地方の法執行機関を対象に連邦捜査局が実施する身元調査手続きである。FBI氏名チェックは、アイゼンハワー政権時代に発布された大統領令10450号に遡る全国氏名チェックプログラムの一環としてFBIが実施している。[1]個人に対するFBI氏名チェックでは、FBIの中央記録システム・ユニバーサル・インデックスを検索し、ユニバーサル・インデックス に保存されている記録のいずれかに、個人の名前、およびその名前の近い発音異形や順列が出現していないか確認する。そのような出現が見つかった場合、氏名チェックでは、地元のFBI事務所や他の法執行機関から関連する紙および電子ファイルを取得して分析することも行われる。
FBI の名前確認は、政府での雇用や任命、セキュリティ クリアランス、弁護士資格の取得、ホワイト ハウスの行事への出席、連邦および州の犯罪捜査、対諜報活動および対テロ活動、ならびにビザ、グリーン カード、帰化の申請に関連して行われます。
国家氏名確認プログラム (NNCP) の最大の顧客の 1 つはUSCIS (旧INS ) で、USCIS は 2002 年後半から永住権 (グリーン カード) および帰化のすべての申請者に対して包括的な FBI 氏名確認を義務付けています。
FBIの名前確認プロセスの詳細
FBIのウェブサイトとFBI職員による議会証言[2] [3]には、名前確認プロセスの詳細なステップバイステップの説明が記載されています。
- 最初のステップは、特定の名前、およびその類似の音声的変種や順列を、FBI の中央記録システム (CRS) のユニバーサル インデックス (UNI) で検索することです。CRS には、FBI 本部、地方事務所、法務担当官事務所の中央記録が含まれます。CRS には、FBI の捜査、管理、人事、一般のすべてのファイルが含まれています。UNI では、「メイン ファイル」、つまり個人の名前が FBI 捜査の対象となっているファイルと、「参照ファイル」、つまり捜査で何らかの状況や立場 (目撃者、被害者、隣人、親戚、同僚、傍観者など) で名前が言及されているファイルを検索します。[4]
- UNI の最初の検索で記録が返されなかった場合、個人の名前チェックはクリアされます。FBI は、名前チェックの大部分は 48 ～ 72 時間以内に電子的に「記録なし」として返されると主張しています。
- 最初の検索で「ヒット」（検索対象の名前またはその名前の類似したバリエーションの言及）がいくつか見つかった場合、より詳細な検索が行われます。このより詳細な検索では、NNCP の担当者が、UNI の最初の検索で生成された「ヒット」に関連する実際の電子ファイルと物理ファイルを地方事務所に要求する場合があります。受け取った後、これらのファイルは NNCP 担当者によって手動で分析され、名前チェックの実際の対象に関連しているかどうか、およびその対象に関する中傷的な情報が含まれているかどうかが判断されます。後で追加のファイルが要求される場合があり、プロセス全体が数回繰り返されることがあります。このプロセスでは、NNCP 担当者は 56 の現地事務所と調整し、全国 265 か所に保存されているファイルを取得する必要があります。
- あまり詳細ではない名前チェックも可能です。名前チェックを依頼する機関は、必要な詳細レベルに応じて FBI に料金を支払います。依頼する機関は、依頼する名前チェックに対して、異なる優先度レベルを指定したり、特定の期限を設定したりすることもできます。
移民目的での名前確認の使用
いかなる種類の移民特典にも FBI ネーム チェックの使用を特に義務付ける連邦法はありません。連邦法では、さまざまなタイプの移民特典の申請者に身元調査を受けることを義務付けていますが、使用する具体的な手順は明示的には規定されていません。使用する具体的な手順は、内部ポリシーとして USCIS (FBI ではありません) によって決定されます。
2002 年まで、INS は亡命、永住権、帰化の申請者に対して限定的な名前チェックを行っていました。申請者の指紋は、逮捕記録や有罪判決記録を調べるために既存の犯罪データベースと照合され、申請者が FBI の捜査対象になったことがあるかどうかを判断するために UNI で「主要ファイル」が検索されました。2002 年後半、INS は帰化した個人がテロ捜査に二次当事者として関与していたケースを発見しました。[5]その後、INS は方針を変更し、申請が承認される前に、すべての帰化申請者に対して、すべての「参照ファイル」の検索と詳細な調査を含む、最大限に包括的な FBI 名前チェックを完了することを要求し始めました。その後すぐに、同様の方針がステータス調整および亡命申請者に対して採用されました。[6]
批判と論争
移民擁護者、政治評論家、政府関係者の一部は、名前確認のプロセスとその使用方法がグリーンカードや市民権の申請処理に大幅な遅延を引き起こしていると非難している。[7] [8] [9] [10]
FBIの氏名確認が保留中であるため、グリーンカードや帰化の遅れの影響を受けた移民は、申請に対する措置を強制しようと政府に対して多数の訴訟を起こしている。これらの訴訟はさまざまな程度の成功を収めているが、多くの場合、連邦判事はUSCISの方針を批判している。 [ 8] [11] [12] [13]これらの訴訟はマスコミで広く報道され、さまざまな議会公聴会で議論されている。[8] [14] [15] [16] [17] [18]
CISオンブズマンの2007年年次報告書によると、2007年5月時点で「USCISは329,160件のFBI氏名確認案件が保留中であると報告した。そのうち約64%（211,341件）は90日以上保留中であり、約32%（106,738件）は1年以上保留中である。現在、昨年より93,358件多い氏名確認案件が保留中であり、33か月以上保留中のFBI氏名確認案件は31,144件である」。[19]この報告書はまた、「USCISが使用するセキュリティ審査ツールの1つであるFBI氏名確認は、移民給付のタイムリーで効率的な提供に対する最大の障害である可能性がある」と述べている。 2007年の春から夏にかけて、USCIS申請料金が大幅に値上げされる前に、帰化申請件数が大幅に増加したため、帰化申請に関するFBI氏名確認の保留による遅延がさらに増加すると予想されます。[20]
多くの移民擁護団体は、USCISによるFBIの名前確認プロセスの使用は、USCISの政策で明示されている国家安全保障の目標を達成する上で非生産的であり、逆効果ですらあると同時に、多数の申請者に不当な遅延を引き起こしていると主張している。[21] FBIの名前確認の遅延の影響を受ける人のほとんどは、申請が保留中の間、すでに米国での就労と滞在が許可されている。批評家は、現在のUSCISの政策では、真に危険な個人を迅速に特定して拘留するのではなく、彼らが米国に実質的に無期限に合法的に滞在することを許可し、同時に何万人もの法を遵守する申請者の申請処理に不当な遅延を引き起こしていると主張している。この見解は、FBIの名前確認の遅延に関連するいくつかの裁判所の判決にも表明されている。そのため、ルーマニア人の帰化申請者による訴訟の2008年の判決で、米国地方裁判所判事のマイケル・ベイルソンは次のように記している。「これらの個人が米国にとって潜在的に危険であるならば、彼らの申請は他のすべての作業よりも迅速に処理されるべきであると思われる。...これらの訴訟の原告の中には、決定を3年以上待っている人もいる...彼らの市民権ステータスを遅らせても、彼らが米国に及ぼす可能性のある危険がなくなるわけではない。...申請者の1％と推定されるこのグループは、他のすべての人よりも遅くではなく、より迅速に調査されるべきであると思われる。」[8]
同様の指摘は、CISオンブズマンの2007年の年次報告書でも指摘されている。[22]
2005年11月の国土安全保障省監察総監室の報告書は、FBIの名前確認に関してUSCISが使用した内部プロセスと手順を批判し、FBIの名前確認を実施する際にリスク評価に基づくアプローチを開発することを提案した。[23]
USCIS と DHS の職員は、さまざまな公式声明や議会証言で、FBI 氏名確認の保留による遅延が、移民特典を求める多くの法を遵守する申請者に多大な負担をかけていることを認めています。しかし、USCIS は、FBI 氏名確認の完全実施は、以前に使用されていた限定的な身元調査よりも詳細な情報を明らかにすることが多いため、国家安全保障上の価値があると主張しています。
2006 年の USCIS オンブズマンの報告書に対する回答で、USCIS は次のように述べています。
これらのセキュリティ チェックには長い処理時間が必要になる場合がありますが、USCIS は、他の手段では発見できなかった国家安全保障および公共の安全に関する懸念を特定するには、セキュリティ チェックの実行が不可欠であると考えています。このプロセスを通じて FBI から入手した情報に、非常に重大な問題やリスクが反映されているケースがいくつかあることを考えると、これは特に当てはまります。FBI の名前チェックにより、USCIS は、他の方法では入手できない情報を開示できます。会計年度 06 に受け取った FBI の肯定的な回答 (レターヘッド メモ) の 39% に含まれる情報は、USCIS の主な身元調査ツールである IBIS/TECS には含まれていませんでした。FBI から許可を受けた後、この情報は移民特典を求める申請者を面接し、裁定を下すために使用されます。そのため、問い合わせ、マンダマスアクション、その他の訴訟で大きな代償が支払われるにもかかわらず、USCIS は効果的な身元調査に尽力しており、FBI の名前チェックにも尽力しています。[24]
最近の動向
2008年2月のUSCIS政策変更
2008年2月4日の覚書で、 USCISの国内業務部長マイケル・アイツは、ステータス調整（グリーンカード）申請者に関するFBIの名前確認に関する方針の変更を発表しました。[25]新しい方針では、ステータス調整申請者の名前確認が180日以上保留になっている場合、USCISはステータス調整申請を承認することがあります。そのような場合でもFBIの名前確認を完了する必要があり、確認の完了時に重大な不利な情報が発見された場合、USCISは問題の個人のグリーンカードを取り消し、その個人を国外追放することがあります。帰化申請はこの方針変更の影響を受けません。これらの申請では、申請が承認される前にFBIの名前確認を完了する必要があります。[26]
2008年3月3日の円卓会議で、国土安全保障省のマイケル・チェルトフ長官は、この新しい政策は国家安全保障に対するリスクを最小限に抑えながら、何千人もの法を遵守するグリーンカード申請者に救済を提供すると述べ、この政策変更の根拠を提示した。[27]
USCISの職員は、グリーンカードの取り消しよりも帰化の取り消しの方がはるかに難しいため、この新しい方針は市民権申請には適用されないと述べた。[28]
USCISとFBIによる氏名確認のバックログ削減に向けた共同の取り組み
2008年4月2日、USCISとFBIは、FBI名前確認のバックログを解消するための共同計画を発表しました[29]この計画では、USCISが要求するFBI名前確認の処理に追加のリソースを投入することを要求し、次の名前確認バックログ解消スケジュールを設定しています。
- 2008 年 5 月: 3 年以上保留中のすべての名前チェックを処理します。
- 2008 年 7 月: 2 年以上保留中のすべての名前チェックを処理します。
- 2008 年 11 月: 1 年以上保留中のすべての名前チェックを処理します。
- 2009 年 2 月: 180 日以上保留中のすべての名前チェックを処理します。
- 2009 年 6 月: 名前の確認の 98% を 30 日以内に処理し、残りの 2% を 90 日以内に処理します。
移民擁護団体はこの取り組みを歓迎したが、USCISとFBIが設定したバックログ削減のスケジュールが現実的かどうかについては懐疑的だった。[30] 2008年9月9日、CISオンブズマンは、USCISとFBIが2年以上保留中のFBIの氏名確認をすべて2008年7月までに処理するという目標を達成したと発表した。[31]
参照
参考文献
- ^ 全国氏名確認プログラム。連邦捜査局。2008 年 5 月 4 日にアクセス
- ^ 下院政府改革委員会における、FBI 記録管理部門副部長代理のロバート・J・ギャリティ・ジュニア氏の証言。2003 年 7 月 10 日「FBI の VISA 氏名確認プロセス」。連邦捜査局。2008 年 5 月 4 日にアクセス。
- ^ ロバート・J・ギャリティ・ジュニア（FBI記録管理部門副部長）による下院科学委員会での証言。2004年2月25日。連邦捜査局。2008年5月4日にアクセス。
- ^ ロバート・J・ギャリティ・ジュニアFBI記録管理部門副次長による下院科学委員会での証言。2004年2月25日。連邦捜査局。 2008 年 5 月 4 日にアクセス。引用: 「説明として、メイン ファイル名は FBI の捜査対象である個人のファイル名ですが、参照は FBI の捜査で名前が出てくる人物です。参照は仲間、目撃者、共謀者など、FBI 捜査官が捜査で特定の名前を索引付けして後で復元することが重要だと思った理由は無数にあります。名前は、名、姓、ミドル ネームの順序を入れ替えたり、名と姓、名とミドル ネームのみの組み合わせなど、さまざまな組み合わせで検索されます。また、名前のさまざまな発音表記のバリエーションも検索されます。これは、インデックス内の多くの名前が英語以外の言語から音訳されていることを考えると特に重要です。」
- ^ 「FBI の名前確認が帰化遅延の原因に」、ワシントンポスト、2007 年 6 月 17 日。2008 年 5 月 4 日にアクセス。引用: 「FBI の名前確認は、ニューアークの FBI と移民当局のミスと協力不足により、テロ組織に指定されているヒズボラとのつながりが疑われる男性が 2002 年 10 月に帰化した後、特に強化されました。申請者の名前を FBI の捜査対象者のリストだけでなく、何らかの理由で捜査ファイルに名前が記載されている人々のリストとも照合するという方針決定が下されました。」
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- ^ 米国、グリーンカード審査を回避へ。ワシントンポスト。2008年2月12日。2004年5月4日にアクセス。
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外部リンク
- FBI 全国氏名確認プログラム
- USCIS ポリシー マニュアル - 経歴およびセキュリティ チェック
- Wikibooksでの FBI の名前チェック