カトリオナ・キャリー

カトリオナ・キャリーはアイルランド出身の元国際アイスホッケー選手で、カモギー選手です。2008年に脱税、2020年に窃盗と詐欺で有罪判決を受け、2022年初頭、RTÉ調査局はキャリーが詐欺的な商慣行に関与していたと報じました。^{[4] [5]}

キルケニー州ゴウラン出身のキャリーは、ハーラーのD・J・キャリーの妹である。^{[7] [8]カモギー}選手として、キャリーはクララGAAチームのメンバーであり、 1992年にフェイル・ナ・ゲール・カモギー・ディビジョン1大会で優勝した。 ^{[9]その後、}キルケニーのカモギーチームでプレーした。^{[4] [10]}

フィールドホッケーもプレーしており、^[11]アイルランド女子代表フィールドホッケーチームで72キャップを獲得し、その中にはダブリンで開催された2005年女子ユーロホッケーネイションズチャンピオンシップも含まれる。^{[1] 2006}年女子インターコンチネンタルカップを最後に国際大会からは引退したが、ヘルメス女子ホッケークラブでクラブホッケーを続けた。^[1] 2008年にアイルランド代表に復帰したと伝えられている。 ^[12]

会計士として訓練を受けた彼女は^[2]、兄の清掃会社で働いていた。^[6] 2008年、その会社に勤めていたキャリーは、VATに関連して税務当局に故意に誤った請求書を提出した罪を認め、1,500ユーロの罰金を科された。彼女はまた、2006年に税務当局に誤った情報を提供し、本来受け取る権利のないVATの返還を請求した罪で有罪となった。彼女は裁判の審理から6か月以内に辞職した。^[13]彼女が会社を去った後、疑惑の「財務上の不正」は監査人による調査とガルダ詐欺捜査局による調査の対象となった。^[6] 2012年現在、これらの調査は「起訴には至っていない」。^[6]

2020年、カトリオナ・キャリーは、会計士として雇った企業が意図していた受取人ではなく、自分自身に支払われるように小切手を偽造したとして、詐欺と窃盗の有罪判決を受けた。^{[2] [14]}

2022年2月、RTÉ調査局は、彼女が詐欺的なビジネス慣行に関連していたと報じた。^{[4] [ 5]} RTÉのレポートは「手の込んだ詐欺」に言及し、警察がキャリーと彼女の会社であるCareysfort Asset Estatesについて複数の苦情を受け取っていたと指摘した。^{[5] [15]}キャリーを「有罪判決を受けた詐欺師」と表現したアイリッシュ・インディペンデントの記事によると、警察国家経済犯罪局（GNECB）は2022年2月下旬までに少なくとも30件の同様の苦情を受けていたという。 ^[16]その後、GNECBは詐欺容疑の捜査の一環として彼女の車を押収し、自宅を捜索した。^{[17] [18]} 2022年6月までに、アイルランド中央銀行はキャリーの会社について公の警告を発し、同社を「無許可の会社」と特定し、「無許可の企業/個人がアイルランドで金融サービスを提供することは犯罪である」と述べた。^[19]また、2022年半ば、キャリーは運転免許停止中に無免許・無保険で運転したとして、執行猶予付きの懲役刑と4年間の運転禁止処分を受けた。^{[20] [21]}

彼女はアイルランド銀行から未払いの債務を理由に訴えられ、^[22]「10年近く住宅ローンの支払いを滞納」した後、2022年11月にキャリー自身の家が差し押さえられた。^[23]

2022年後半、キャリーの会社であるキャリーズフォート・アセット・エステートの元秘書の逮捕状が発行された。^{[24]キャリー自身は、}企業執行局による捜査の一環として2023年初頭に逮捕された（並行して行われていたGNECBの捜査とは別）。^[25]彼女は12時間尋問された後、起訴されずに釈放された。^[26]彼女はGNECBの捜査の一環として2023年4月18日に逮捕された。^[21] GNECBによる「長期にわたる捜査」の後、キャリーの「詐欺行為の疑い」に関するファイルは2024年3月に検察局長に送られた^。[27]

キャリーと関係のある金融会社の多くは、2024年に企業登記所によって「抹消対象リスト」に載った。 ^[28]

• ロドルファス・アレン・ファミリー・プライベート・トラスト