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現金管理は、多くの国が国境で課している、通貨（またはトラベラーズチェック、約束手形、マネーオーダーなどそれに相当するもの）の国内への持ち込みおよび国外への持ち出しに関する規制である。多くの場合、旅行者は税関に申告不要の最大許容額を超える現金を所持していることを申告するだけでよく、この額を超えて持ち込もうとすると、現金全額が没収されるほか、他の罰則が科せられる。そのような移動には政府機関から許可証を取得することが求められる場合もある。[1]国境での現金管理を行っていない国もあるが、スイスなどの国でも今では規制を設けており、多額の現金の申告を義務付けている。[2]国境を制限なく通過できる現金（またはそれに相当するもの）の最も一般的な閾値は、10,000米ドル、または通常1,000の倍数に切り上げられた国内の相当額である。
これらの規制の目的は、マネーロンダリングやテロ資金供与に対抗する戦略の一環であり、[3]その他の国際犯罪と闘う戦略でもある[4] 。あるいは、他の管轄区域への資本の逃避を阻止することである可能性もある。
一方、一部の国では、外国からの旅行者が入国する際に、旅行、宿泊、娯楽、食事などを賄えることを証明するために、その国を訪問する際に「十分な資金」（クレジットカード、現金、トラベラーズチェック、マネーオーダーなどを含む）を所持していることを示すことを要求している。[5]
参照
参考文献
- ^ “ウクライナへの入国と出国”. 2016年4月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年4月14日閲覧。
- ^ 「スイス関税局 - 現金、外貨、証券」。2016年6月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年4月14日閲覧。
- ^ 「現金および持参人払いの譲渡可能証券の違法な移動：類型と規制対応」。2016年5月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年4月14日閲覧。
- ^ 国境を越えた通貨および無記名譲渡性証券の移動に関する報告 2016年4月17日アーカイブ、Wayback Machine
- ^ 「米国に入国するために外国人訪問者が一定額の現金を所持しなければならない」 2020年6月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月14日閲覧。