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| 設立 | 2014 |
|---|---|
| 創設者 | アーサー・ヘイズ、ベン・デロ、サミュエル・リード |
| 本部 | |
| 製品 | 暗号通貨取引所 |
| Webサイト | ビットメックス |
BitMEXは暗号通貨取引所およびデリバティブ取引プラットフォームです。セイシェルに登録されているHDR Global Trading Limitedが所有・運営しています。[1] [2]
BitMEX は、永久契約、先物契約、オプション契約など、さまざまな暗号通貨ベースの金融商品を提供しています。これらの商品により、トレーダーはビットコイン、イーサリアムなどの暗号通貨の価格変動に賭けることができ、原資産を実際に所有する必要はありません。
歴史
BitMEXは2014年にアーサー・ヘイズ、[3]、 ベン・デロ、サミュエル・リードによって家族や友人からの資金提供を受けて設立されました。[4] Bitmexは2015年7月にSAFE [説明が必要]投資ラウンドを完了し、その後すぐにSOSVバッチ8中国アクセラレータープログラムに参加し、労働力と資金と引き換えに株式を売却しました。
2016年に同取引所は永久先物を導入し、これが最も人気のあるデリバティブ商品となった。[5] [6] 2018年、デロ氏は英国初のビットコイン億万長者となり、最年少の自力で億万長者となった。[7]
2019年7月、暗号通貨批評家のヌリエル・ルビニ氏は、この取引所がトレーダーに過度のリスクを負わせたり、顧客と対立する取引をさせたりして違法行為に関与していると示唆した。[8] 2日後、ブルームバーグは、商品先物取引委員会（CFTC）がBitMEXに対し、同社がアメリカ人にプラットフォーム上での取引を許可したことで規則に違反したかどうか調査していると報じた。[9]
2020年10月1日、ヘイズ、リード、デロ、グレゴリー・ドワイヤーの4人は、マネーロンダリング対策を怠ったとして、米国銀行秘密法違反および同法違反共謀の罪で起訴された。 [10] [11]事件名は「米国対ヘイズら」、事件番号は20-cr-00500、米国ニューヨーク南部地区地方裁判所。[10]
2021年4月6日、BitMEXの元CEOアーサー・ヘイズ氏は、銀行秘密法違反の疑いで米国に出頭した。[12]彼はニューヨークでの今後の裁判を待つ間、1000万ドルの保釈金で釈放された。[13] [14]
2022年2月24日、デロ氏とヘイズ氏は、ビットメックスでのマネーロンダリング防止プログラムの確立、実施、維持を故意に怠ったことで銀行秘密法に違反した罪を認めた。2人は、この犯罪で得た金銭的利益に相当する1,000万ドルの罰金を別々に支払うことに同意した。[15]
2022年3月9日、リードは銀行秘密法違反の罪を認め、1000万ドルの刑事罰金を支払うことに同意した。リードはニューヨークの米国地方裁判所のジョン・ジョージ・ケルトル判事から他の共同創設者とともに保護観察処分を受けた。[16] [17]グレゴリー・ドワイヤーの裁判は当初2022年10月に予定されていたが、その後有罪を認め、12ヶ月の保護観察と15万ドルの罰金を科せられた。[18] [19]
2022年5月20日、ヘイズは2年間の保護観察と6ヶ月間の自宅軟禁を宣告された。[20]
2022年6月15日、デロは30ヶ月の保護観察処分を受け、英国国民としてその後香港に戻り保護観察に服した。[21]
2024年7月、BitMexは適切なマネーロンダリング防止プログラムを維持できなかったため、銀行秘密法違反の罪を認めた。[22]
参考文献
- ^ 「HDR Global Trading Limitedの会社概要」。ブルームバーグ。2018年10月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年10月17日閲覧。
- ^ 「BitMEXについて」。BitMEX 。 2018年11月16日閲覧。
- ^ Ciralsky, Adam (2021年2月4日). 「ビットコイン億万長者アーサー・ヘイズの興隆と衰退」. Vanity Fair . 2021年2月6日閲覧。
- ^ ロビンソン、エドワード、ヴァゲラ、ヴィレン（2018年1月31日）。「銀行業務に飽きた元シティトレーダーが暗号通貨に転向」ブルームバーグ。 2018年10月17日閲覧。
- ^ Alexander, C; Choi, J; Park, H; Sohn, S (2020). 「BitMEX ビットコインデリバティブ：価格発見、情報効率、ヘッジ効果」（PDF ）。Journal of Futures Markets。40 ( 1) : 23–43。doi :10.1002/fut.22050。S2CID 216370312。SSRN 3353583。
- ^ Alexander, C; Choi, J; Massie, HRA; Sohn, S (2020). 「イーサスポット市場とデリバティブ市場における価格発見とミクロ構造」(PDF) . International Review of Financial Analysis . 71 : 101506. doi :10.1016/j.irfa.2020.101506. S2CID 219791961. SSRN 3511533.
- ^ Urwin, Rosamund (2018年7月1日). 「Walletはどこ？英国初のビットコイン億万長者、ベン・デロを見つけられるか？」. The Times . 2018年10月17日閲覧。
- ^ 「ヌリエル・ルビニ氏、仮想通貨取引所ビットメックスに対するキャンペーンを強化」Bloomberg.com 2019年7月17日2019年7月19日閲覧。
- ^ 「米規制当局、顧客取引をめぐり仮想通貨取引所BitMEXを調査」ブルームバーグニュース。2019年7月19日。 2019年7月19日閲覧。
- ^ ab Stempel, Jonathan (2020-10-01). 「米国、BitMEX暗号通貨創設者らをマネーロンダリング防止の失敗で起訴」ロイター。ニューヨーク。2020-10-01時点のオリジナルよりアーカイブ。2020-10-01閲覧。
- ^ポッパー、ナサニエル（2020年10月1日）。「大手ビットコイン取引所 BitMEXのオーナーが刑事告発を受ける」ニューヨークタイムズ。ISSN 0362-4331 。 2020年10月6日閲覧。
- ^ 「銀行秘密法違反」。司法省。2020年10月1日。
- ^ 「元BitMEX CEOアーサー・ヘイズ氏が起訴され出廷」ブルームバーグ2021年4月7日2021年4月7日閲覧。
- ^ Ciralsky, Adam (2021年2月4日). 「ビットコイン億万長者アーサー・ヘイズの興亡」. Vanity Fair 4月号.
- ^ 「暗号通貨取引所の創設者、銀行秘密法違反で有罪を認める」www.justice.gov 2022年2月24日2022年2月27日閲覧。
- ^ ステンペル、ジョナサン（2022年8月8日）。「BitMEXの仮想通貨取引所ロンダリング事件で新たな有罪答弁」ロイター。 2023年11月6日閲覧。
- ^ 「暗号通貨取引所の3人目の設立者、銀行秘密法違反で有罪を認める」www.justice.gov 2022年3月9日2022年5月20日閲覧。
- ^ Sun, Menqi (2021年12月28日). 「暗号通貨取引所BitMEXのトップ従業員、米国の罪で判決を受ける」. WSJ . 2023年11月6日閲覧。
- ^ Danckert, Sarah (2021年12月28日). 「オーストラリアの仮想通貨界の大物、刑事事件でブレイク」シドニー・モーニング・ヘラルド。 2022年2月27日閲覧。
- ^ Dolmetsch, Chris (2022年5月20日). 「BitMEXの共同創設者アーサー・ヘイズに2年間の保護観察処分」Bloomberg.com . 2022年5月20日閲覧。
- ^ ヴァンダーフォード、リチャード（2022年6月16日）。「BitMEXの共同設立者、米国のコンプライアンス違反容疑で保護観察処分を受ける」ウォール・ストリート・ジャーナル。 2022年6月16日閲覧。
- ^ ヴァンダーフォード、リチャード（2024年7月10日）。「BitMEX、マネーロンダリング対策の失敗をめぐる米国の訴追で有罪を認める」。ウォール・ストリート・ジャーナル。 2024年7月11日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト