アルジュナ・マヘンドラン

ラクシュマン・アルジュナ・マヘンドランはスリランカ生まれのシンガポール人経済学者、銀行家である。^[1]彼はスリランカ中央銀行（CBSL）の元総裁であり、2015年1月にマイトリパーラ・シリセナ大統領によって任命され、任期満了の2016年6月30日までその職を務めた。^[2]彼はHSBCプライベートバンクの元マネージングディレクター、エミレーツNBDの最高投資責任者、スリランカ投資委員会の議長兼局長であった。^{[3] [4] [5]}マヘンドランは現在はシンガポールに住んでいるが、インターポールを通じたスリランカからの要請による彼の引き渡しは拒否されている。^{[6] [7] [8]}

彼はスリランカのコロンボにあるロイヤル・カレッジ^[9]で教育を受け、オックスフォード大学バリオール・カレッジで哲学、政治学、経済学の修士号を取得した^[4]。

マヘンドランはスリランカ中央銀行に入行し、上級エコノミストを務めた後、シンガポールで投資銀行業務に携わり、HSBCプライベートバンクのマネージングディレクター兼アジア担当チーフ投資ストラテジストを務めました。アジア太平洋地域の市場に関する調査の推進と詳細な分析を担​​当しました。また、同氏は分析チームを率いて市場経済の解釈を行い、HSBCの同地域の顧客向け投資戦略を開発しました。その後、エミレーツNBDの資産管理部門の最高投資責任者を務めました。2001年から2004年まで、スリランカ投資委員会（BOI）の会長兼事務局長を務めました。マヘンドランはスリランカ投資委員会の設立とその戦略推進に重要な役割を果たしたため、2003年にユーロマネー・ストラテジック・ダイレクト・インベスターの「CEO生涯功労賞」の次点に選ばれた。^[10]彼はクレディ・スイス・グループAGでアジア太平洋地域のチーフエコノミスト兼ストラテジストを務め、2006年10月からはアジア太平洋地域の調査部長を務めた。^[11]

2015年に彼はスリランカ中央銀行総裁に任命された。^[3]彼はスリランカの税制に非常に批判的で、GDPのわずか10%に過ぎない歳入を「哀れ」と呼び、同国の低い税収を貧しいサハラ以南の国の税収と比較した。また、税制の複雑さを批判し、税収を効率化するために税制を簡素化し、オンライン納税システムを導入することを提案した。^[12] 彼はまた、非効率で赤字を垂れ流す国有企業が国営銀行に損失をもたらし、一方で政府系銀行の大幅な貸出スプレッドを利用して民間銀行に「ただ乗り」させていると非難し、銀行システムの効率化と経済成長の加速化のために国営企業の効率化を提案した。^[13] IMFは2016年3月、マヘンドラン氏の在任期間中にスリランカの経済を再構築するため、15億ドルの融資プログラムを発表した。^[14]

2019年3月、スリランカのシリセナ大統領は、シンガポール当局がマヘンドラン氏に対する告訴の要請に応じていないと非難した。^[15]シンガポール政府の報道官は、そうする根拠はないと述べた。これは、スリランカが提出した証拠によると、マヘンドラン氏の行為がシンガポールで行われた場合、シンガポールで刑事犯罪を構成するとは判断できないという理由で、シンガポール当局が要請を拒否したとの報道を受けてのものである。^[16] 2015年2月、CBSLは10億ルピーの30年国債を表面利率12.5%で販売すると広告したが^[17]、いくつかの報告では誤って指標利率を9.5%としている。^{[18] [19]}マヘンドラン氏は、中央銀行の職員が、入札日に政府が130億ルピー以上、2015年3月に1,720億ルピーを必要としていたにもかかわらず、非常に低い10億ルピー相当の国債の入札を宣伝したことに不安を感じたと述べた。 ^[20]入札は36件の入札で総額200億ルピーとなり、応募超過となった。^[18]入札者の大半である26社は、9.5%～10.5%の利率で1億ルピー以下で入札した。^[18]しかし、パーペチュアル・トレジャリーズ・リミテッドを含む少数の入札者は、11%～12%の利率を希望した。^[18] 2015年2月27日、マヘンドラン氏が参加していない公式入札委員会は、9.5%～12.5%の利率で100億ルピーの入札を受け入れた。^[18]宣伝された債券の10倍の債券を予想よりも高い利率で発行したことで、スリランカ政府はさらに16億ルピー（1,060万ドル）の損失を被ったとされているが、この損失は国会議員のリーダーによって争われている。^{[21] [22] [23] [24]}損失を主張するために使用された手法に異議を唱える請願がスリランカ最高裁判所に提出された。^[25]パーペチュアル・トレジャリーズは、直接的および間接的に、50億ルピーの債券を12.5％で発行した。^{[26] [27] [28] [29]パーペチュアル・トレジャリーズは、この債券販売の}プライマリー・ディーラーの1つであり、マヘンドランの義理の息子のアルジュン・アロイシアスが所有している。^{[19] [30] [31]}プライマリーディーラーはまた、元中央銀行総裁アジット・ニヴァード・カブラー氏の妹を自社の取締役に任命した。^[32]

この状況は、マイトリーパラ・シリセナ大統領率いる新しく選出されたスリランカ政府が、国内の良好な統治というスローガンを掲げて権力を握ったため、スリランカで物議を醸す政治問題となった。^[18]この問題の調査のために著名な弁護士3人からなる委員会が任命され、委員会が作成した報告書では、マヘンドラン氏がこの取引に直接関与していなかったと主張している。^[33]スリランカ最高裁判所は、法律に違反していないとして、債券発行に関する別の調査を要請した基本的権利に関する訴訟の審理を許可しなかった。^[34]

マヘンドラン氏は、物議を醸した債券オークションでの不正行為を否定し、無実を証明するためにいかなる調査にも立ち向かう用意があると断言した。また、自身の透明性のせいで被害者にされたとも述べた。^[35]関連した展開として、中央銀行のマヘンドラン氏の後任は、債券オークションの調査を委託されたKPMG/BDOによる法廷監査の公表を拒否した。法廷監査では、マヘンドラン氏の不正行為の証拠は見つからなかった。^[36]報告書を封じ込めようとする動きがあったにもかかわらず、国会議長は、報告書を国会で議論できるように公開するよう命じた。^{[37] [38]}同じ頃、中央銀行の理事会は新たな任命者で再編された。^{[39] [40]}

マヘンドラン氏の前任者であるスリランカ中央銀行総裁アジット・ニヴァード・カブラール氏は、スリランカ政府による隠蔽工作の規模を考えれば、このスキャンダルには上層部の関与があったと非難した。^[41]カブラール氏自身も総裁在任中の不正行為の疑いで法執行当局から数回にわたる捜査を受けている。^{[42] [43] [44]}

2016年10月28日、公営企業委員会は長期にわたる調査の末、債券発行詐欺の責任者はマヘンドラン氏であると認定し、同氏に対して法的措置を取るよう勧告した。^{[45] [46]}しかし、マイトリパーラ・シリセナ大統領は、この事件をさらに調査するため大統領特別調査委員会を任命したと発表した。この委員会は、委員長のKT・チトラシリ判事、委員のプラサナ・ジャヤワルデナ判事、退職した会計検査院副長官のV・カンダサミ氏で構成されていた。^[47]調査中、マヘンドラン氏は委員会に対して、政府の利益を害するような行動は取っていないと述べ、自身の行動を弁護した。^[48]

委員会は、2017年12月30日に中央銀行債の発行に関する報告書をマイトリパーラ・シリセナ大統領に手渡し、大統領官房はウェブサイトで報告書全文をPDF形式で公開して一般公開した。^{[49] [50]}報告書の調査結果では、アルジュナ・マヘンドラが公的機関に111億4500万スリランカルピーの損失を引き起こしたことについて直接の責任を負っているとされた。^[51]しかし、ラニル・ウィクラマシンハ首相は、「大統領委員会が推奨した手続きに従い、政府はパーペチュアル・トレジャーズ社から関連する92億ルピーを回収するため、中央銀行債の発行により政府に金銭的損失は発生しない」と発表した。国家政策省の管轄下にある中央銀行は、すでにパーペチュアル・トレジャーズ・リミテッドの120億ルピーの資金を凍結し、留保している。^[52] 2016年に国連人権高等弁務官が発表した独立報告書は、スリランカにおけるそのような調査委員会はほとんど有用な役割を果たしておらず、有能な機関が目的を達成するのを妨げていると述べた。^[53]

調査が長期化しているのは、スリランカの大統領と首相と、彼らがそれぞれ代表する2つの政党との間の亀裂が拡大していることと関係があるのか​​もしれない。連立政権はますます緊迫している。 ^[54]大統領の政党の閣僚グループと野党議員は最近、スリランカ議会で首相に対する不信任決議を可決しようとしたが、失敗した。^[55]決議の主要争点は、首相が中央銀行に介入したとされる点だった。^[56]大統領はその後、議会を閉会しなければならなかった。 ^[57]シリセナ大統領はオーストラリア当局からオーストラリアの請負業者に賄賂を要求したとして告発され、大統領首席補佐官はホテルの駐車場でビジネスマンから現金を受け取っていたところを警察に現行犯逮捕された。^{[58] [59]}

2018年3月15日、コロンボフォート治安判事裁判所は、スリランカ中央銀行の機密情報をパーペチュアル・トレジャリーズ・リミテッドに提供したとして、背任の罪でアルジュナ・マヘンドラに対して逮捕状を発行した。パーペチュアル・トレジャリーズ・リミテッドは、彼の義理の息子であるアルジュン・アロイシウスとつながりがあり、彼が所有するプライマリー・ディーラーであり、2018年2月4日にパーペチュアル・トレジャリーズ・リミテッドのCEOであるカスン・パリセナと共に逮捕された。^[60]マヘンドラは裁判所に出頭しなかった。スリランカ最高裁判所は以前に同様の請願を却下している。^[61]報道によると、マヘンドラ氏は国際警察（インターポール）を通じて命令に異議を申し立てた。^[62]ウィクラマシンハ首相は2018年6月5日、スリランカ議会で、シンガポール政府がマヘンドラン氏の逮捕を拒否したと声明を発表した。^[6]被告側の弁護士は、調査委員会（CCOI）の報告書を法廷で証拠として提出することは、COIが司法上認められた証拠法に正式に従っていないため、認められないと主張して裁判所に意見書を提出した。^[63]

2019年6月28日、検事総長は常設高等法院に、スリランカ中央銀行の国債詐欺に関与し、数十億ドルものスリランカの公金を失ったとして告発されたマヘンドラン氏に対する訴訟を起こした。 ^[64]

2020年6月16日、スリランカの司法長官は、インターポールによるとマヘンドラン氏が名前をハルジャン・アレクサンダーに変更したと主張した。^{[65] [66] [67]}しかし、これを述べた出版物の1つはその後、マヘンドラン氏が元の名前を使用しているとの言及を掲載し、引用の信憑性に疑問を投げかけた。^[68]マヘンドラン氏は、名前の変更を否定する反論を発表し、とりわけスリランカ司法長官は大統領の指示によりメディアで事件をセンセーショナルに報道するよう指示されたと主張した。^[69]同じスリランカ司法長官は、スイス政府が強く反対したスリランカのスイス大使館職員の逮捕を命じた。^[70] スリランカ特別高等裁判所は、2022年に3回の判決でマヘンドラン氏に対する告訴を棄却した。^{[71] [72] [73]}