トライエナジー

トライ・エナジーは、ヘンリー・ジョーンズ博士として知られるヘンリー・ウリオメリオン・ジョーンズが、仲間のアーサー・シンバーグとロバート・ジェニングスとともに 経営していた企業でした。

ジョーンズはカリフォルニア州マリナデルレイのレコードプロデューサー志望者で、MIGレコード（後にグローバルビレッジレコードに改名）とマリーナインベスターズグループ社を経営していた。^{[1]ジョーンズとその仲間はトライエナジーを通じて不正な}ポンジースキームとアフィニティ詐欺を行ったとして有罪判決を受けた。彼らは735人以上から5000万ドルを騙し取り、民事および刑事訴訟の両方で数件の訴訟に発展し、トライエナジーの仲間3人は投獄された。

Tri Energy は以下に関与しました:

• トライ・エナジー社は、ケンタッキー州の 4 つの炭鉱での炭鉱事業は利益がでると主張し、排出ガスが 99.3% ゼロの石炭を生産する可能性があると主張した。実際には炭鉱は 2 つしかなく、どちらも利益は出ていなかった。
• 名前を明かさないサウジアラビアの王子の協力を得て、イスラエルからルクセンブルク、そしてアラブ首長国連邦に金を移送する、いわゆる国際的な「金取引」。関係する金は2万トンの地金で、米国の全準備金の2倍にあたる。

このスキームは、潜在的な投資家に短期間で天文学的な利益（わずか60日で100％に達する）を約束しました。

当時モンタナ州で家具店を経営していたモルモン教徒のキム・フラニガンが、この詐欺について当局に通報した。フラニガンは、未亡人となった自分の母親と叔母が、典型的な一攫千金の計画の参加者および勧誘者として関与していると聞いて不安になった。^[2]フラニガンの母親と叔母は、捜査官が詐欺の被害者であると判断したため、起訴されなかった。しかし、当局は徹底的な捜査を開始し、最終的に5000万ドルのポンジー・スキームを摘発し、首謀者3人を連邦刑務所に送った。

証券取引委員会（ SEC ）は、2004年初頭から2005年初頭にかけて首謀者たちが行った会議のテープ、記録、要約を多数提出した。それらには、シムバーグが会議を主導し、ジェニングスが炭鉱プロジェクトについて話し、ジョーンズが金取引の疑いに関する最新情報を提供している様子が記録されていた。^[1]

2007 年 8 月 13 日、Tri Energy 被告、被告 Daniel J. Merriman と彼の会社 DJM, LLC、Financial MD, Inc.、Financial MD and Associates、被告 Mildred Stultz、救済被告 Nga Wing Lau (別名Adrienne Lau)との間で、 Tri Energy 被告に対する一時的な拘束命令と資産凍結を伴う和解が発表されました。

SEC は 2008 年 3 月 20 日にジョーンズ氏と彼の会社である Marina Investors Group, Inc. および MIG Records (Global Village Records) に対して欠席判決を獲得しました。

2008年4月9日、救済被告トーマス・エイブリーと彼の会社TMAインベストメント・エンタープライズ、および救済被告RPJインベストメント・グループ社に対して最終判決が下され、エイブリーと彼の会社の間で共同および個別に7万ドルの不当利得返還と4,342ドルの判決前利子の支払いが命じられ、RPJに対しては7,364ドルの不当利得返還が命じられた。

訴訟「証券取引委員会対Tri Energy, Inc.、H & J Energy Company, Inc.、Marina Investors Group, Inc.、Lowell Decker、Robert Jennings、Henry Jones、Arthur Simburg、Mildred Stultz、DJM, LLC、Financial MD, Inc.、Financial MD and Associates, Inc.、Daniel J. Merriman、Global Village Records、La Vie D'Argent（被告）、RPJ Investment Group, Inc.、TMA Investment Enterprises、Thomas Avery、Wing NGA Lau（別名Adrienne Lau）（救済被告）」（事件番号ED CV 05-00351 AG(MANx)（CD California）^[3]では、大規模なアフィニティ詐欺とポンジースキームにおける役割を理由にTri Energy, Inc.と被告Arthur SimburgおよびRobert Jenningsに対して5100万ドルの賠償金判決が下されました。

2009 年 4 月 13 日の最終判決では、和解済みの訴訟の被告である Tri Energy, Inc.、H & J Energy Company, Inc.、Robert Jennings、Arthur Simburg、および La Vie D'Argent (総称して「Tri Energy 被告」) に対して、不当利得返還として 3,500 万ドル、判決前利息として 2,048,466 ドルの支払いを命じ、Simburg と Jennings にそれぞれ 700 万ドルの民事罰金を支払うよう命じました。

刑事事件では懲役刑が言い渡されました。

• アーサー・シムバーグは2008年11月17日、司法取引の結果、懲役9年の判決を受けた。彼は2016年11月10日に連邦刑務所か​​ら釈放された。
• ロバート・ジェニングスは2008年7月11日の陪審裁判で有罪判決を受け、2008年11月17日に懲役12年の刑を宣告された。
• 被告ヘンリー・ジョーンズは香港から送還され、2008年7月11日の陪審裁判で有罪判決を受け、2009年4月3日に懲役20年の刑を宣告された。現在、彼は2024年10月10日に連邦刑務所か​​ら釈放される予定である。

• CNBCのシリーズ『アメリカン・グリード』は、シーズン5の第3話でトライ・エナジー計画の歴史を取り上げました。