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| 会社種別 | プライベート |
|---|---|
| 業界 | ポンジスキーム、マルチレベルマーケティング |
| 設立 | 2012年2月2日 |
| 創設者 | カルロス・ロベルト・コスタ、カルロス・ナタニエル・ヴァンゼラー 、ジェームズ・マシュー・メリル |
| 本部 | マールボロ、マサチューセッツ州、アメリカ合衆国 |
サービスエリア | 全世界 |
主要人物 | リスト
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| 製品 | 99TelexFREE （VoIPサービス） |
従業員数 | 7 [1] [2] |
| 部門 | 姉妹会社
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| Webサイト | テレックスフリー |
Telexfree Inc.が所有する商号であるTelexfree （ TelexFREEと表記）は、インターネット電話サービス会社を装った数十億ドル規模のポンジ・スキームであった。検察は、被害を受けた人数（100万人以上、被害者は様々な国に及ぶ）の点で、史上最大の詐欺であると述べている。[8] [9]このブランドは、ブラジルでの事業をYmpactus Comercial Ltdaが所有することで最もよく知られるようになったが、これは、ポンジ・スキームを運営したとして継続中の調査と裁判に巻き込まれた後であり、[21]その後、 数十億ドル規模のポンジ・スキームとねずみ講を運営したとしてSECによって米国での事業が停止された。[31]
Telexfree Inc.は、世界中でTelexfreeブランドの権利を所有しています。同社は、マサチューセッツ州に設立されたCommon Cents Communications Inc.という旧社名を変更した後、Carlos Roberto Costa、Carlos Nataniel Wanzeler、James Matthew Merrillによって設立されました。[32]マサチューセッツ州の会社登記所によると、Telexfree Inc.は2012年2月15日からこの社名を使い始めました。
Telexfree Inc.は、TelexFreeマーケティングプランを運営する他の多くの企業の姉妹会社であり、同じ創設者に属し、同じウェブサイトを共有しています。これには、2013年6月13日にアクレ州の裁判所の命令により同国で停止された「Ympactus Comercial Ltda」というブラジルの会社が含まれます。[33] [34]
ブラジル法務省[38]と連邦公共省によると、 Telexfreeのブラジルでの事業はブラジル史上最大の金融詐欺の一つとみなされている[35] [36] [37] 。 [12]投資家の数（Telexfreeでは「プロモーター」と呼んでいる）はまだ判明していないが、2013年8月末、会社の営業停止直後の時点で、同社の取締役であるカルロス・ロベルト・コスタ氏は、同社にはブラジルに1,049,619人の活動中のプロモーターがいると述べた。[39] [40]同社は2013年1月にブラジル当局の捜査対象となり、2022年8月31日には米国地方裁判所（マサチューセッツ地区）の捜査対象となり、[41]裁判所は同社とその所有者のブラジルにおける資産を凍結し、多数の控訴にもかかわらず、ブラジルでの事業停止を維持した。 Telexfree Brazil (Ympactus Comercial Ltda) は、VoIPサービスを商業化するマルチレベル マーケティング構造で事業を展開しているとして、容疑を否定している。アクレ州検察庁によると、最終的な裁判と判決は 2014 年に行われる見込みで、それまでは同社の資産は凍結される可能性が高いという。[42]
テレックスフリーとBBOMは、ポンジスキームを運営している疑いがあり、ブラジル政府によって営業停止処分を受けているが、2013年にブラジルでGoogleで最も多く検索されたキーワードのトップ10にランクインした。 [43] [44] [45]
2014年4月13日、Telexfree LLCは米国破産法に基づく破産救済の申立てを行った。[46] [47]
2014年4月、米国での調査により、テレックスフリーがポンジースキームの下で活動し、世界中で10億ドル以上を取り扱っていたことが確認された。この結論は、同社の本拠地であるマサチューセッツ州の金融取引を規制する機関であるSEC-MAによってなされた。[30] [47] [48] [49] SECは連邦管轄権において、テレックスフリーINC、テレックスフリーLLC、所有者のジェームズ・メリルとカルロス・ワンゼラー、マーケティングディレクターのスティーブ・ラブリオラ、およびテレックスフリーのプロモーターであるジョセフ・クラフト、サンダーリー・ロドリゲス・デ・バスコンセロス、サンティアゴ・デ・ラ・ロサ、ランディ・N・クロスビー、フェイス・R・スローンに対する告訴状も公表した。[22] [25] [50] [51]
ブラジルのテレックスフリー事件
ブラジル財務省経済監視局長（SEAE/MF）は、2013年3月5日に、Telexfreeのブラジル子会社「Ympactus Comercial Ltda」が行っているポンジスキーム活動に関する覚書118/GABIN/SEAE/MF [52]を発表した。 [19] [53] [54]この覚書は、同社の活動に対するいくつかの調査を引き起こし、Telexfreeは、マーケティング計画の見直しのために、マルチレベルマーケティングの弁護士であるGerald P. Nehraを雇用した。[55] [56] Nehraは、 Zeek Rewards、[57] Ad Surf Daily、[55] [58] Universo Foneclub [55]などの閉鎖されたポンジスキームやねずみ講の弁護で米国で知られている弁護士である。
2013年6月13日、Telexfreeのブラジルでの事業は停止された。[59]同社はウェブサイト上で裁判所の判決を説明するメモを発表した。メモには次のように書かれている（ポルトガル語の原文から翻訳）。
2013 年 6 月 13 日、アクレ州検察官がリオブランコ第 2 民事裁判所 (AC) に提出した準備訴訟番号 0005669-76.2013.8.01.0001 の記録において、Thais Queiroz B. de Oliveira Abou Khalil 裁判官が下した司法決定により、パートナーまたはプロモーター条件での Telexfree ネットワークへの新規加入は禁止され、Telexfree による返還可能な預託金および準備金の費用の受け取りは禁止され、ADCentral および ADCentral ファミリー モダリティでの 99Telexfree VoIP アカウントの販売は禁止されます。パートナーとプロモーターの両方に対して、Telexfreeネットワークから得られる手数料、ボーナス、および利益（VoIP 99 Telexfreeアカウントの販売、新規登録、広告掲載、新しい直接または間接バイナリの形成、ロイヤリティ、チームビルダーなど、支払うべきもの）の支払いは禁止されています。上記の決定のいずれかに違反した場合、新規登録または再登録ごと、および不適切な支払いごとにR$ 100,000.00（10万レアル）の罰金が科せられます。[60] [61]
— Telexfree Brazil、ウェブサイトのスプラッシュページ経由[62]
同社の営業停止に対抗して、テレックスフリーのプロモーターは全国で抗議活動を行った。2013年7月23日、ブラジリアの抗議活動を行うプロモーターのグループがジュセリノ・クビチェク国際空港の営業を阻止した。テレックスフリーの主要プロモーターの1人であるマルクス・フランサは、「我々はシステムが望むような鍬を使う仕事には戻りません」と述べ、下層階級のブラジル国民が一般的に行う草取り労働に言及した。[63] [64]営業を阻止した直後、テレックスフリーはブラジルの他の親会社に8800万ドルを流用しようとした。その1つがワールドエクスチェンジ・インターメディアサオ・デ・ネゴシオス・リミタ[65]で、テレックスフリーの創設者兼取締役であるカルロス・ナタニエル・ワンゼラーの所有である。[66] [67]
2013年7月の最終週、テレックスフリーはアクレ州で再度控訴（連隊控訴）することを決定したが、テレックスフリーは控訴を受理して判決を下すための20ドルの費用を支払わなかった。控訴は、アクレ州司法裁判所の裁判官によって、支払い不足と、同社の設立者に対する弁護士のイメージに重大な損害を与えたとして却下された[68] [69]。
また、2013年7月にはマットグロッソ州ロンドノポリスの弁護士が法廷で投資金の返還を勝ち取った。バラシベル第3a裁判所の判決によれば、同裁判所はテレックスフリー・ブラジル社の代表者に10万1500レアル（約5万ドル）を返還するよう命じた。[70]同月後半、営業禁止の取り消しを求める9回目の控訴は棄却され、[71]数週間後には10回目の控訴も棄却された。[72]
資産凍結を解除して事業を継続するため、テレックスフリーは裁判所に支払いの保証として自社のブランドを提示したが、同社によればその価値は6億6000万ブラジルレアル、約3億ドルに上ったという。[73]この提案は拒否され、テレックスフリーは業務停止のままとなった。4ヵ月後、同社によるロゴの盗作の噂が報道された（以下のセクションを参照）。[74] [75] [76] [77] [78]
2013年8月、Telexfreeはブラジルの通信規制機関ANATELから、同国でVoIPサービスを提供するライセンスを持っていないため罰金を科せられた。ANATELは「一般電気通信法（LGT）第61条で定義されている付加価値サービスであるインターネット接続サービス（SCI）の提供は、ダイヤルアップ接続、無線周波数、ケーブルなど、使用される媒体や技術に関係なく、ANATELによって適切に規制されている通信サービスに関連付けられている必要があります」という公式声明を発表した。[79] [80]
ブラジルでの事業停止を招いた差し止め命令を覆そうと13回試みた後、Ympactus Comercial Ltdaは2013年9月20日に破産を宣告し、ビトリアのVara de Recuperação Empresarial e Falência裁判所に司法回復が要請された。[81] [82] [83]法務省に提出された破産計画によると、この要請は会社の資産を解放し債務者に支払うことに焦点を当てていた。同社の取締役であるカルロス・ロベルト・コスタはビデオの中で、同社は投資家にバックオフィスにあるお金のみを支払うこととし、投資されたお金の全額を支払うつもりはないと述べた。[84] [85]裁判所は会社の資産を保護し、時が来たら最大限の「比例」額が投資家に返還されることを保証するため、この策略を直ちに阻止した。[86] [87]
2013年11月、ブラジルのTelexfreeは、業務監査を回避する最後の試みとして、ブラジルの法務当局との調停を手配し、事業を再開しようとした。会議はアクレ州の州都リオブランコで開催されたが、同社と法務省は合意に至らなかった。[88] [89]その後、同社はBDOによる監査を受け始め、その結果は分析のためアクレ州の検察に送られる。[90]調停会議の終了後、TelexfreeのプロモーターであるFlávio Arrazが逮捕され、事件の検察官であるAlessandra Marquesを「金髪の悪魔」と呼んで侮辱したとして告発された。[91]
ブラジルの新聞では、会社の操業停止に関連した自殺事件が2件報じられている。[92]
2015年9月、同社はアクレ州の裁判官によってねずみ講を運営したとして有罪判決を受けた。[10]
保険会社の問題
2013 年 6 月初旬、保険会社Liberty Seguros は、Telexfree の代表者が両社が提携を開始したと述べたことを受けて、自社の Web サイトで次のようなメモを公開しました。
リバティ・セグロスは、テレックスフリー社と提携していないと発表しました。リバティ・セグロスをビジネスパートナーとしている発表は根拠がなく、虚偽の広告です。リバティ・セグロスは、SUSEP（民間保険監督機関）に正式に登録されたブローカーと提携してのみ保険を販売しています。リバティ・セグロスの名前でテレックスフリーの製品やサービスの提供があった場合は無視してください。[93] [94] [95] [96]
— リバティ・セグロス、ニュースレターより
2013年7月21日、アクレ州裁判所の警告命令の直後、取締役のカルロス・コスタは、テレックスフリーと保険会社マプフレ・セグロスの間で締結されたとされる契約書を紹介するビデオを公開した。この契約書は、テレックスフリーの関連会社の投資と会社の適格性を保証するものとされていた。「あなたのビジネスは保証されます。100%テレックスフリーだったあなたも、100%安全です」とコスタはビデオで述べている。「マプフレが100%合法ではないものに保険をかけると思いますか? もちろん違います。だから、これを見てください。皆さん、[これが]当社の合法性です。」[97] [98] [99] [100] [101] [102]これに対して、マプフレはウェブサイトで契約書が虚偽であると述べたメモを公開した。
Mapfre Seguros は、Telexfree および Ympactus Comercial Ltda 社といかなるビジネス関係や提携関係も持っていないことを通知します。これらの会社とグループ保険の間に契約上の義務があることを示唆する情報の配布は真実ではありません。保険提案を検討するための文書を受け取っただけで、実行されませんでした。Mapfre Seguros はまた、ブランドの不正使用と最終的に引き起こされたすべての損害に対して適切な法的措置を取ることを通知します。また、Mapfre Seguros 保証のポートフォリオには、開示された条件の下で会社を保証する製品がないことも指摘します。[97] [98] [99] [101]
— Mapfre Segros、ウェブサイト経由[103]
検察官と裁判官への殺害予告
テレックスフリー事件の検察官アレッサンドラ・マルケス氏と、第2民事裁判所の裁判官タイス・ケイロス・B・デ・オリベイラ・アブ・カリル氏は、裁判所がブラジルにおけるテレックスフリーの資産と業務を凍結する決定を下した後、殺害や誘拐の脅迫があったと報告した。[104] [105] [106] [107]検察省によると、これらの脅迫はテレックスフリーのプロモーターによる電子メール、電話、オンライン投稿を通じて届いたという。
GAECO（組織犯罪対策特別行動グループ）と警察は脅迫の捜査を開始し、容疑者を特定した。脅迫が始まって以来、警察は裁判官と検察官の保護に当たっている。[108]
2013年12月、検察省は、テレックスフリー事件の検察官アレッサンドラ・マルケスが殺害され、遺体が警察によって発見されたという虚偽の情報を否定する公式声明を発表した。検察省は、この行為が「事実上のテロリズム」であり、「社会の利益を守るという重要な課題において検察官を強制し、脅迫する試み」であると理解し、噂の発信者に対する刑事捜査を求めた。このメモは、「ここで提示された事実の重大性を考慮し、検察省は、機関を導く理想のもとに団結し、いかなる脅威にも怯まないよう、すべてのメンバーに呼びかける。検察省の行動を恐れるのは、それを知らない無知な人々と、それをよく知っている犯罪者の2種類の人々だけだということを思い起こす」と結論付けている。[109] [110] [111]
2013年12月のインタビューで、ブラジル検察庁検事総長としての任期について、パトリシア・レゴ氏は次のように語った。
Telexfree に関しては、この事件は今年を華々しく締めくくるものとなった。[捜査に参加している] 検察官は、これがねずみ講であると 100% 確信している。さらに、アクレ州検察庁のアレサンドラ・マルケス検事の死亡に関する虚偽のニュースは、私を非常に傷つけた。そのようなことで遊んではいけない。検察庁は捜査中で、社会に教育的な回答を与えるだろう。[112]
— パトリシア・レーゴ、ガゼータインタビューより
米国のテレックスフリー事件
Telexfreeは、ブラジルを除く全世界の事業をTelexfree LLC [3] [4]が運営している。ブラジルの事業はYmpactus Comercial Ltdaが行っている。 [7] Telexfree Inc.の所有者であるカルロス・ロベルト・コスタ、カルロス・ナタニエル・ワンゼラー、ジェームズ・マシュー・メリルは、英国にもTelexFree Ltd [5]という会社を、カナダにもTelexFree Canada Inc という会社を持っている。[6]
2014年4月、テレックスフリーの米国事業は、米国政府とマサチューセッツ州の規制当局から同社が大規模なねずみ講であると非難される中で崩壊した。テレックスフリーの米国資産は4月16日に凍結され、2日後に破産宣告を受けた。共同所有者のジェームズ・メリルは逮捕され、カルロス・ワンゼラーは母国ブラジルに逃亡した。カルロス・ワンゼラーの妻カティア・ワンゼラーはブラジル行きの飛行機に搭乗しようとしてニューヨークの空港で逮捕された。当局によると、同社はインターネット電話サービスを提供すると主張していたが、実際には投資家が支払う手数料からのみ利益を得ており、投資家はインターネット上に表示されるとされる広告を承認することで報酬を受け取ると説明されていた。[113] [114]
他国におけるテレックスフリー事業
ドミニカ共和国では、TV Color VisionとTV Teleuniversoという2つの地元テレビ局が、カルロス・ワンゼラー、サンダーレイ・ロドリゲス（サン・ロドリゲス）、スティーブ・ラブリオラが出席したイベントで、テレックスフリーが2013年8月に同国でのマーケティング計画を開始したと報じた。同社は、販売義務なしで投資に対する高い収益率が得られると述べて、そのビジネスモデルを宣伝していた。さらに、Color Visionの調査では、テレックスフリーは同国に現地事務所やVoIPサービスを販売する認可を持っておらず、マサチューセッツ州の事務所は仮想の事務所に過ぎないことが明らかになった。[115] [116] [117]
2013年11月、コロンビアの雑誌はコロンビアにおけるテレックスフリーの活動についての記事を発表し、その活動手法と高い収益率を、以前に同国の経済に影響を及ぼした他の地元の破綻したポンジースキームであるDMG Grupo Holding SAとProyecciones DRFEと比較した。 [118]
2013年12月のペルー報道によると、香港を拠点とする最近閉鎖されたポンジスキームであるワールドキャピタルマーケット777（WCM777） [119] [120] [121]とTelexfree LLCの業務がペルーの銀行・証券・AFP監督庁（SBS）によって禁止された。[122] [123] [124] [125]ペルー当局は、両社の国内での業務をすべて国家警察と検察に報告し、スキームを閉鎖するよう国民に要請した。
他の操作との連携
世界中で事業を展開しているにもかかわらず、Telexfreeは、現在TelexfreeのプロモーターであるSanderley Rodrigues de Vasconcelos（別名Sann Rodrigues）が設計し所有するUniverso Foneclubというポンジースキームと同じ基盤で開発されました。 [126] [127] Universo Foneclubは米国で登録され、ブラジルのコミュニティをターゲットにしていました。 2006年5月に米国証券取引委員会によって閉鎖されました。[128] [129]
ロゴ盗作論争
2013年11月、2011年に事業を開始したテレックスフリーは、ロゴが著しく類似していたため、2010年のBWF世界選手権のブランドアイデンティティを盗用したとして告発された。 [74] [75] [76] [78]
この事件の後、TelexfreeとロゴのデザイナーであるVixmais Soluções（Telexfreeのプロモーターの一人であるDilhermano Gonçalvesが所有する会社）は、この件について公式な説明をすることなく、またロゴの所有者であるバドミントン世界連盟や制作を担当したマーケティング会社（Taïo Design Consulting）から訴訟を起こされることもなく、ブランド変更を発表した。[77] [130]
参照
- Ympactus Comercial Ltda - ポルトガル語のウィキペディア ページ
- ポンジスキームのリスト
- 高利回り投資プログラム
- 直接販売
参考文献
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外部リンク
- Telexfree公式サイト
- MLM プロフェッショナル - Telexfree 分析 2017 年 7 月 2 日にWayback Machineにアーカイブされました
- 世界バドミントン連盟のロゴ問題
- 「ポンジースキームの数学」、Artzrouni、2009 年 4 月
政府文書
- Telexfree INC - マサチューセッツ州の会社公式登録
- Telexfree LLC - マサチューセッツ州の会社公式登録
- Telexfree Canada Inc. - カナダ法人
- SEC 閉鎖レポート - Universo Foneclub
- SEC訴訟リリースNo. 20127 / 2007年5月23日 - Universo Foneclub
- Telexfree ブラジル子会社のポンジースキーム活動に関する SEAE/MF ブラジルからの覚書 118/GABIN/SEAE/MF - ポルトガル語。
- ANATEL 監督報告書は、Wayback Machineで 2013 年 7 月 17 日にアーカイブされました(ポルトガル語)。
- SEC 投資家アラート: マルチレベルマーケティング プログラムを装ったねずみ講にご注意ください
- SEC-MA Telexfree 行政苦情
- SEC Telexfree 事件レポート
MDL 2566 In re TelexFree Securities Litigation は、このねずみ講の被害者によるすべての民事訴訟を 1 つの連邦裁判所訴訟記録に統合しました。Robert J Bonsignore 弁護士が主任弁護士に任命されました。