汚職および組織犯罪対策特別組織

SPAKの設立は、アルバニアの2016年の司法改革の中核要素の一つであり、汚職、組織犯罪、司法に対する政治的影響力、裁判官、検察官、上級職員の責任の欠如に対処することを目的としていた。この改革パッケージは、超党派の支持を得て、特に欧州連合と米国からの強い国際的な圧力と支援の下で採択された。^{[ 1 ] [ 3 ]}

この改革では、高等検察評議会、高等司法評議会、国際監視作戦、汚職および組織犯罪に対する特別裁判所、国家捜査局など、いくつかの関連機関も創設または再編された。^{[ 1 ]}

特別検察庁は2019年12月19日に8人の検察官で業務を開始した。SPAKの戦略計画2024-2027によると、高等検察評議会は以前に15人の検察官のポストを承認していたが、同庁は人員不足の状態で業務を開始した。最初の1年間は13人の検察官で業務を行い、旧重大犯罪検察庁から事件を引き継いだ。^{[ 2 ]}

SPAKは設立当初、人員配置、施設、完全に機能するBKHの欠如、COVID-19パンデミックによる混乱に関連する問題に直面した。^{[ 2 ]} 2020年、欧州委員会は特別反汚職・組織犯罪機構の完全な運用開始を認めた。^{[ 2 ]}

SPAKはその後、一連の内部戦略と細則を採用した。2024年の年次報告書には、戦略計画2024-2027、ICTおよびサイバーセキュリティ戦略、メディアコミュニケーション戦略2025-2028、選挙犯罪の調査と防止のための戦略などの文書が記載されている。^{[ 10 ]}

戦略計画2024-2027では、SPAKの使命を汚職、組織犯罪、資金洗浄、テロリズムとの闘いと定義し、捜査基準の向上、事件の滞留の削減、国際協力の強化、選挙犯罪捜査の改善、国民の信頼の向上などの目標を特定している。^{[ 2 ]}

汚職および組織犯罪対策特別検察庁（アルバニア語: Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar）は、SPAKの検察部門です。SPAKの管轄内の事件の捜査と起訴、特別裁判所での国家の代表、刑事判決の執行の監督、および法律で定められたその他の職務の遂行を担当しています。^{[ 1 ]}

同事務所は、高等検察評議会によって任命された特別検察官で構成されています。検察官および同事務所の職員は、法律で定められているとおり、特別な任命基準、身元調査、および近親者に関するものを含めた財務データと通信の監視の対象となります。^{[ 1 ]}

国家捜査局（アルバニア語: Byroja Kombëtare e Hetimit、BKH）は、SPAKの捜査部門です。特別検察庁の管轄下にある犯罪の捜査を担当する専門の司法警察部隊です。^{[ 11 ]}

BKHは、所長、捜査官、司法警察サービスで構成されています。捜査官はSPAK検察官の指示と管理の下で活動します。^{[ 2 ]}特別検察庁が2019年に活動を開始した当初、BKHは完全には機能していませんでした。最初の段階では、司法警察サービスは、以前の重大犯罪検察庁の職員によって一時的に実施されました。^{[ 2 ]}

汚職および組織犯罪対策特別裁判所は、特別検察庁が提起した事件を審理する独立した司法機関である。

アルバニアの焼却炉スキャンダルは、SPAKが調査した最も初期の、そして最も著名な高レベルの汚職事件の1つである。この事件は、ティラナ、フィエル、エルバサンの廃棄物焼却炉に関する官民パートナーシップ契約に関するものである。^{[ 20 ]}

SPAKは民主党議員からの苦情を受けて捜査を開始し、後に元政府高官や民間関係者を告発した。元環境大臣のレフテル・コカや元社会党議員のアルキ・ブラコなど、複数の高官がこの事件に関連して捜査または起訴された。^{[ 21 ] [ 22 ]}

2023年8月、元保健副大臣のクロディアン・ルジェパイと実業家のイリル・ラパイが、公立病院の手術器具の滅菌に関する委託契約に関連して逮捕された。この事件は、2015年に締結され、約1億ユーロ相当の契約に関するものであった。^{[ 23 ]}

SPAKは、公正な競争を阻害し、コンセッション会社に有利になるように入札プロセスが操作されたと主張した。元保健大臣のイリル・ベカイも後にこの事件に関連して捜査され、起訴された。^{[ 24 ]}

2023年10月、SPAKは、ティラナの旧スポーツクラブ用地の民営化に関連する受動的汚職の疑惑で、元大統領兼元首相のサリ・ベリシャに対する訴訟を起こした。2023年12月、ベリシャは警察への出頭を命じる裁判所命令に従うことを拒否したため、自宅軟禁下に置かれた。^{[ 25 ]}

2024年9月、ベリシャは汚職容疑で正式に起訴された。検察は、彼が首相としての影響力を行使して、義理の息子の不動産取引に利益をもたらしたと主張した。ベリシャとアルバニア民主党は容疑を否定し、この事件は政治的な動機によるものだと述べた。^{[ 26 ]}

2024年3月、アルバニア道路公社の元総裁エヴィス・ベルベリは、公共契約に関連する汚職と資金洗浄の容疑で逮捕された。SPAKは、ベルベリが公共入札に関連して約200万ユーロの利益を得て、その収益を自身が支配する会社を通じて投資したと主張した。^{[ 27 ]}

この事件は後に、元副首相ベリンダ・バルクが関与した公共インフラ入札の捜査に関連するものとなった。検察官がロガラトンネルの捜査でベルベリの携帯電話から回収された通信を証拠として用いたためである。^{[ 28 ]}

SPAKとアルバニア国家警察は、組織犯罪ネットワークに対するいくつかの作戦に参加しており、多くの場合、ユーロポールや外国の法執行機関の支援を受けている。2024年8月、アルバニア警察はティラナでの連携した捜索で、組織犯罪ネットワークのメンバーとされる15人を逮捕した。ユーロポールによると、このグループは契約殺人、麻薬密売、仮想通貨取引による資金洗浄に関与していたという。^{[ 29 ]}

2024年10月21日、イリル・メタ元大統領は、受動的汚職、資金洗浄、脱税、財産隠匿の疑惑に関するSPAKの捜査の後、逮捕された。^{[ 6 ] [ 30 ]}メタ氏の所属政党であるアルバニア自由党は、この逮捕を政治的迫害だと非難したが、メタ氏は不正行為を否定した。^{[ 31 ]}

2025年5月、メタは汚職、資金洗浄、脱税、財産隠匿の罪で正式に起訴された。彼の元妻モニカ・クリエマディも起訴された。AP通信は、検察側がメタが公職を悪用して金銭的利益を得たこと、財産を隠匿したこと、米国でのロビー活動費を説明できなかったことを主張していると報じた。メタはこれらの主張を否定し、SPAKがエディ・ラマ首相の「反野党工作部隊」として活動していると非難した。^{[ 32 ]}

2025年2月10日、汚職および組織犯罪特別裁判所は、ティラナ市長のエリオン・ヴェリアイ氏とその他数名が汚職と資金洗浄の容疑で告発されたことを受け、ヴェリアイ氏の拘留を命じた。 ^{[ 7 ]}ヴェリアイ氏は容疑を否定した。^{[ 33 ]}

SPAKは、ヴェリアイと彼の側近が公的資金や便宜を受けた企業から利益を得ていたと主張した。裁判所は、証人や証拠に影響を与える恐れがあるとして、公判前拘留を命じた。^{[ 7 ] [ 34 ]} 2025年7月に伝えられた容疑には、職権乱用、汚職、資金洗浄、資産隠匿、違法物品の刑務所への持ち込みなどが含まれていた。^{[ 33 ]}

この事件の処理は政治的、法的論争を巻き起こした。元法務大臣のイリ・マンジャニとファトミル・ジャファジは事件の一部と拘留の使用を批判し、裁判所文書は証人威嚇と証拠隠滅の危険性を指摘した。^{[ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]}

2026年、ヴェリアイは、検察官オルシ・ダドの任命を含む訴訟手続きの一部に異議を唱え、手続き上の不正が事件の正当性に影響を与える可能性があると主張した。^{[ 38 ]}

2025年10月、SPAKは、当時副首相兼インフラ・エネルギー大臣であったベリンダ・バルクと、ロガラ・トンネルを含む公共入札に関連して、同省の複数の職員に対する刑事告発を発表した。 ^{[ 28 ] [ 39 ]}

検察によると、エヴィス・ベルベリの携帯電話から復元されたメッセージには、入札期限や入札者の詳細に関する通信内容が含まれていたとされる。^{[ 28 ]} SPAKは、同グループが調達規則に違反してトルコのコンソーシアムに不当な利益を与えたと非難した。バルクは不正行為を否定した。^{[ 28 ]}

2025年11月20日、特別裁判所はバルクに対し、公務停止や出国禁止を含む治安措置を命じた。^{[ 40 ]} 2025年12月、ロイター通信は、SPAKが議会特権を理由にバルクの逮捕について議会の承認を求めたと報じた。^{[ 41 ]} 2026年2月、ラマ首相は汚職捜査が続く中、バルクを副首相兼インフラ大臣から解任した。^{[ 8 ]}

2025年後半、SPAKは国家情報社会庁（AKSHI）における公共調達手続きにおける組織的な汚職疑惑の調査を発表した。^{[ 42 ] [ 43 ]}

検察は、犯罪組織が少なくとも12件の公共調達手続きを不正操作したと主張した。実業家のエルマル・ベキリとエルギス・アガシが主要容疑者として報じられ、AKSHIのミルリンダ・カルチャナイ所長とハヴァ・デリバシ副所長は自宅軟禁下に置かれた。^{[ 44 ] [ 45 ]}検察は、傍受された通信、デジタル録音、資金の流れを証拠として挙げ、契約がベキリと共犯者に関連する企業に誘導されたと主張した。^{[ 46 ] [ 43 ]}

欧州連合は、アルバニアの汚職と組織犯罪との闘いを強化したとして、SPAKを繰り返し称賛してきた。^{[ 3 ] [ 9 ]}欧州委員会の2025年の報告書では、SPAKは高レベルの汚職との闘いにおいて肯定的な成果を確固たるものにし、確固たる実績に向けて具体的な進歩を遂げたと述べられているが、汚職は依然として広範囲に及んでおり、より多くの最終的な有罪判決と資産没収が必要であるとも述べている。^{[ 9 ]}

EUのアルバニア大使シルビオ・ゴンザート氏は、EU加盟国はSPAKの活動、特に犯罪ネットワークや汚職に対する捜査や協力を高く評価していると述べた。^{[ 47 ] [ 48 ]}

米国はアルバニアの司法改革の一環としてSPAKを支援してきた。ティラナの米国大使館は、2022年にアルティン・ドゥマニがSPAKの主任検察官に選出されたことを祝福し、司法改革にはSPAKの独立性と誠実さが不可欠​​であると述べた。^{[ 49 ]}

SPAKは、これまで手出しできなかった政治家に対する捜査のおかげで、アルバニアで大きな注目と支持を集めている。^{[ 50 ] [ 51 ]}国際メディアは、汚職、政治的免責、組織犯罪に長年悩まされてきたこの国において、SPAKの捜査は前例のないものだと評している。^{[ 52 ] [ 53 ]}

SPAKは、政治家、弁護士、評論家からも批判を受けている。捜査対象となっているイリル・メタやサリ・ベリシャなどの野党関係者は、同機関が政治的影響を受けていると述べている一方、政府や国際パートナーは概してSPAKの独立性を擁護している。^{[ 6 ] [ 54 ]}

注目度の高い事件における公判前拘禁の使用は、アルバニアの司法制度のより広い文脈の中で精査の対象となっている。一部の弁護士や評論家は、拘禁措置はより慎重に正当化され、比例的であるべきだと主張している一方、裁判所や検察官は、特定の事件において証人威嚇、証拠隠滅、または訴訟手続きへの影響のリスクを挙げている。^{[ 55 ] [ 7 ]}

一部の評論家は、特に政治的対立の時期に、SPAKの事件選択とタイミングの選択性について懸念を表明している。^{[ 56 ]}この機関の支持者は、そのような批判はSPAKの調査によって影響を受ける政治関係者から来ることが多く、機関の独立性は政府と野党の両方からの圧力から保護されるべきだと主張している。^{[ 9 ]}