ショアイブ・アハメド・シェイク

2015年5月17日、ニューヨークタイムズは、 Axactが少なくとも370の学位および認定工場のウェブサイトを運営していると報じた調査記事を掲載した。この報道によると、同社はソフトウェアを販売していたものの、主な事業は世界規模で偽の学位や認定証を販売することだったという。^[7]タイムズはさらに、同社には約2,000人の従業員がおり、そのうちの何人かはアメリカの教育関係者を装い、会社を24時間営業に保つために交代制で働いていたと報じた。^[7]

Axactはすべての疑惑を否定した。^{[8] [9]}同社はニューヨークタイムズ紙を「根拠のない低水準の報道」で非難し、間もなく事業を開始する予定だったBOLネットワークとのテレビおよび関連メディアへの進出を妨害したと非難した。また、この問題を報道している複数の報道機関やブロガーを訴訟で脅した。^[10]

当初、ショアイブ氏は偽の教育ウェブサイトにソフトウェアを販売した以外、いかなる関係も否定していた。後に彼は、Axact がウェブサイトにオフィスサポートとコールセンターサービスを提供したが、同社自身は「偽物か本物かを問わず、いかなる学位や卒業証書も発行していない」と主張した。^[11]

ニューヨークタイムズの記事の掲載後、パキスタンのチャウドリ・ニサル・アリ・カーン内務大臣は、同社が違法事業に関与していたかどうかの調査を開始するよう同国の 連邦捜査局に指示した。 ^[12]内務大臣の命令を受けて、連邦捜査局のサイバー犯罪チームがカラチとイスラマバードにあるアクサクトの事務所を捜索し、コンピューターを押収し、従業員の供述を記録し、同社の従業員25人とラワルピンディ事務所の従業員28人を拘束した。^{[13] [14]}連邦捜査局のチームは、空白の学位証書数枚と米国国務省の偽造レターヘッドを発見し、押収した。^[15]捜査は連邦捜査局のサイバー犯罪部門から企業部門に移管された。^{[16] [要出典]}

2015年5月26日、連邦捜査局は捜査のためショアイブ・アハメド・シャイクを逮捕した。^{[17] [18]連邦捜査}局はBOLが違法な機器を使用していたという情報を受け取っていたため、ショアイブは合法的な調達の証拠を提出するよう命じられた。 ^[19] 2015年6月5日、ショアイブの妻であるアイシャ・シェイクはAxactとBOLに関連したマネーロンダリングの罪で起訴された。^[20]

この問題はパキスタン上院でも取り上げられ、上院議長ラザ・ラバニ氏が調査委員会を設置した。^[14]パキスタンの税務当局とSECPも同社に対する調査を開始した。^[11]

Axactは197カ国で21万5000人以上から金を受け取ったとされている。CEOのショアイブ・シャイクは米国や他のカリブ諸国に複数のダミー会社の所有者であり、それらの会社はパキスタンに金を流すために使われていた。シャイクはこれらのオフショア会社に関連する文書で偽名を使っていた。シャイクは裕福な投資家にパスポートを販売するカリブ海の小さな島国セントクリストファー・ネイビスの国民になった。Axactの販売代理店の従業員は「脅迫と虚偽の約束」を使い、政府関係者になりすまして中東の顧客から金を受け取った。同社は営業最終年に少なくとも8900万ドルの利益を上げていたとされている。 ^[21]

AxactのCEO、ショアイブ氏は2016年8月にマネーロンダリングの容疑で無罪となった。

ショアイブ氏は当初、関連する他のすべての刑事告訴で無罪となったが、裁判長が買収されていたことが明らかになり、無罪判決が覆された。^[22]

捜査中、パキスタン最高裁判所長官は、この詐欺を国家の恥と呼んだ。^[23] 2018年、ショアイブと他の22人が有罪判決を受け、懲役7年の刑を宣告された。裁判官はまた、有罪判決を受けた者全員に130万ルピーの罰金を科した。^[24]

2016年12月、Axactの国際関係担当副社長ウマイル・ハミドが米国で逮捕された。彼はAxact関連の活動により、米国連邦地方裁判所で通信詐欺、通信詐欺共謀、および悪質な個人情報窃盗の罪で起訴された。 ^{[25] [26] [27] [28]}ハミドは2017年8月に有罪判決を受け、21ヶ月の懲役刑を言い渡された。^[29]

2023年3月、ショアイブは2016年の事件で無罪判決を得るために裁判官に賄賂を贈った容疑で逮捕され、拘留された。ショアイブは2023年の賄賂事件で、前の事件で裁判官に150万ルピーの取引を完了したことを自白したと報告されている。^[30]

ショアイブ氏はその後、シンド高等裁判所とイスラマバード高等裁判所ですべての容疑で無罪となった。^[31]

アクサクトの偽造卒業証書販売による収益のほとんどはアラブ首長国連邦から来ており、そこでは何百人もの住民がアクサクトの卒業証書を使って高給の仕事を得ていた。^[32]アクサクトは湾岸諸国で20万以上の偽造学位を販売した。^[33]最近では、アクサクトの従業員がアラブ首長国連邦の政府職員になりすまし、その国で何も知らない偽造学位や卒業証書の保有者から「合法化費用」を強要しようとしている。^[34]

カナダ放送協会のテレビ番組「マーケットプレイス」は、2017年9月に偽造学位の蔓延に関する調査を行った。このドキュメンタリーは、大学講師や医師などの職に就いている偽造学位を持つカナダ人に焦点を当てていた。偽造証明書はすべてAxactからのものであることが判明した。^{[35] [さらなる説明が必要]}