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カサンドラ計画は、米国麻薬取締局（DEA）が主導し、南米の違法薬物供給源からヒズボラへの資金提供を阻止する取り組みだった。 [1] 2008年に開始されたこの計画は、テロ組織の資金調達を調査していた。[2] [3] DEA、ユーロジャスト、ユーロポールは、ヒズボラが活動資金の調達手段として麻薬密売や組織犯罪にますます関与していることを発見した。[4] [5]この調査では、北米からヨーロッパ、西アフリカを経由してレバノンに、そしてヒズボラの金庫に何億ドルもの資金がロンダリングされている様子を追跡していた。 [6]
「ヒズボラのメンバーは、ヨーロッパやアメリカの麻薬市場に大量のコカインを供給する南米の麻薬カルテルとビジネス関係を築いた。複雑な金銭運び屋のネットワークが、ヨーロッパから中東に何百万ユーロもの麻薬収益を集めて輸送する。その通貨はその後、コロンビアでハワラ支払いシステムを使って麻薬密売人に支払われる。麻薬収益の大部分はレバノン（現在は解散したレバノン・カナダ銀行と他のレバノン国民によって促進された）を通じて洗浄され、そこでヒズボラの武器購入に利用される。」[7] [5]
2017年12月にポリティコが発表したジョシュ・マイヤーの調査レポートでは、オバマ政権時代にイラン核合意に関する懸念がDEAプロジェクトよりも優先された経緯が説明されている。[2] [3]このため、カサンドラ計画は、ヒズボラが依然として米国にコカインを密輸していたにもかかわらず、イランとの核合意を締結するためにヒズボラの陰謀の上層部に接近していたため中止された。[8] [3]オバマ政権の元財務省高官キャサリン・バウアーは、2017年2月の下院外交委員会での証言でこれを認めた。 [9]
参照
参考文献
- ^ 「報告：オバマ大統領のホワイトハウスはイランをなだめるためにヒズボラに寛容だった」デイリービースト。2017年12月18日。2018年5月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年12月19日閲覧。
- ^ Josh Meyer著 。「オバマがヒズボラを不利な立場に置いた秘密の裏話」politico.com。2017年12月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年12月19日閲覧。
- ^ abc Ottolenghi, Emanuele (2021年7月1日). 「The Laundromat: Hezbollah's Money-Laundering and Drug-Trafficking Networks in Latin America」. JSTOR . Begin-Sadat Center for Strategic Studies. pp. 43–47. 2022年11月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年11月28日閲覧。
- ^ 「DEA、ヒズボラの資金繰りとカルテルのつながりを標的に」cbsnews.com。2017年12月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年12月19日閲覧。
- ^ ab 「DEAと欧州当局、ヒズボラの大規模な麻薬・マネーロンダリング計画を暴露」www.dea.gov 2016年2月1日。2022年11月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年11月28日閲覧。
- ^ 「ヒズボラの金融ネットワークへの攻撃：政策オプション」2017年6月8日デレク・S・マルツの声明序文
- ^ 「財務省、レバノン系カナダ銀行サルを「主要なマネーロンダリング懸念」と特定」。米国財務省。2011年2月10日。2022年11月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年11月28日閲覧。
- ^ 「ヒズボラ、オバマ政権時代に米国に何トンものコカインを密輸、報告書で明らかに」newsweek.com。2019年12月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年12月30日閲覧。
- ^ “キャサリン・バウアー下院外交委員会証言：イラン通告” 2017年2月16日、6ページ。2022年11月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年11月28日閲覧。