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荷物運び詐欺は再発送詐欺としても知られ、詐欺師と何も知らない被害者が商品[1]を他国に運ぶ詐欺です。ある意味でマネー・ミュール詐欺に似ています。詐欺師は偽の広告[2]を使って運び屋を雇います。商品は盗んだカード[2]で購入され、商品は発送後に転売されることが多いため、この詐欺は間接的なマネーロンダリングと見なすことができます。
前提
荷物運び屋詐欺では、詐欺師は偽の在宅勤務の機会を装って被害者を引きつけることが多いが[1]、ロマンス詐欺などの他の角度で被害者を誘惑することもある。[1]被害者は、詐欺師に提供した住所に、多くの場合高価な内容物（家電製品やデザイナーブランドの服や靴など）が入った荷物を受け取るようになる。[3]荷物の中の品物は、不正に購入されたか（盗まれたクレジットカードや銀行口座など）、盗まれた品物または偽造品である。次に、品物を再梱包して別の住所に送るように求められるが、その住所は国際住所である場合もそうでない場合もある。この新しい住所は、別の被害者または詐欺に直接関与している人物のものであることが多い。荷物がさまざまな人々を経由することで、元の詐欺師を追跡することが困難になる。荷物が別の住所に送られ、その証拠が詐欺師に送られた後、被害者は金銭的な補償を受ける可能性がある。[4]
被害者は金銭を提供される場合もありますが、この詐欺は小切手詐欺（被害者が受け取る小切手や送金が不正なもの）や前払い詐欺（被害者が郵便料金などの費用を前払いするよう要求され、払い戻しを約束される場合）のいずれかと並行して行われることが多いです。[5]この詐欺はマネーミュール詐欺と並行して行われることもあり、マネーミュール詐欺では、被害者は送金され（多くの場合、電信送金などの追跡不可能なソースから）、お金の一部を取っておき、残りの資金を他の誰か（別の被害者または詐欺師）に電信送金するように言われます。[4]資金が違法に取得された場合、被害者は受け取った小切手や電信送金が取り消された場合、全額の責任を負うことになります。[4]住所や銀行口座情報などの被害者の個人情報が漏洩する可能性もあります。
当局は一般的に、荷物運び屋詐欺の被害者であると疑われる人は誰でも当局に報告するよう勧告している。再発送詐欺に関与した人は、共犯者であるかどうかに関わらず、複数の重罪で起訴される可能性がある。[4]当局はまた、消費者に対し、商品の再発送を要求する仕事のオファーを受け入れないこと、知らない人からの荷物を自分の住所で受け取らないこと、そして見知らぬ荷物が自分の住所に届いた場合は別の住所に再発送しないことを警告している。[4]
例
有名な詐欺の1つは、「Air Parcel Express」という企業名で組織されたものです。[6]犯罪者は米国で商品を購入し[1] 、運び屋[1]を使ってロシアとベラルーシに送り、[6]そこで販売しました。商品にはiPod、プレイステーション、スマートフォン、ノートパソコンなどが含まれていました。[6]
参考文献
- ^ abcde Leyden, John (2008 年 10 月 28 日). 「荷物運び屋の詐欺が暴露される: サイバー犯罪者、熱心なフィッシング詐欺師が出会い系サイトで信頼できるパートナーを探す」The Register。
- ^ ab Greek, Dinah (2008年10月27日). 「犯罪者は脆弱な人を騙して盗品を扱わせる：特に出会い系サイトで女性を狙う詐欺師」Computeract!ve. 2008年10月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年2月15日閲覧。
- ^ 「再発送詐欺の一環として荷物運び屋にならないでください | 犯罪防止ニュース | 2015年9月3日 | 犯罪防止ウェブサイト」thecrimepreventionwebsite.com。2015年9月3日。 2021年10月4日閲覧。
- ^ abcde 「通知 129: 再発送詐欺の被害者にならないでください: USPS」(PDF)。
- ^ 「再発送詐欺 - パーセルミュール詐欺 - デマ検出と分析」 。 2021年10月4日閲覧。
- ^ abc RSA FraudAction Research Lab (2009年11月12日). 「再発送詐欺の真相：『Air Parcel Express』の被害を受けたラバ」。2010年8月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年2月16日閲覧。