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IRSなりすまし詐欺は、内国歳入庁（IRS）の徴収官になりすましてアメリカの納税者を狙う通信詐欺および詐欺の一種です。 [1]詐欺師は、何も知らない国民に不穏な役人のような電話をかけ、通常はギフトカードやマネーオーダーで数千ドルをすぐに支払わない場合は逮捕して資産を凍結すると脅します。 [2] IRSによると、2016年3月の時点で、1,029,601人以上のアメリカ人が脅迫電話を受け、29,100,604ドルがこれらの電話詐欺で失われたと報告されています。[3]この問題は、財務省税務管理監察官に割り当てられています。[4]研究によると、これらの詐欺の被害者のほとんどは20〜29歳で、男性よりも女性の方が被害に遭う傾向があります。個人がIRSなりすまし詐欺の被害者になるリスクを減らす方法の1つは、意識向上プログラムを実施することです。[5]
詐欺師は、 Google PlayやiTunesカードなどのギフトカード、電信送金、マネーグラム、クレジットカードなどで支払いを要求することが多い。 [6]
2017年9月現在[アップデート]、インド出身の数名がIRS職員になりすました容疑で逮捕されている。[7]
イギリス
この詐欺のバリエーションは、英国税関・歳入庁（HMRC）を装って英国の納税者をターゲットにしています。詐欺師は電話を使うこともあれば、[8] SMSテキストメッセージを使うこともあり、電子メールを使うこともあります。[9] 次のようなバージョンがあります。
- 詐欺師たちは、未払い金の回収のためにHMRCに訴訟を起こすと脅迫している。[8] [10]
- 詐欺師は人々に税金の還付があると伝え、これを利用して口座情報や個人情報を開示するよう騙し取ります。[9]
カナダ
もう一つの亜種も同様にカナダ歳入庁を装い、積極的な恐怖戦術を用いてカナダ人を標的にしており、2013年から2018年の間に少なくとも6万人のカナダ居住者が苦情を申し立てている。[11]
マレーシア
この詐欺のバリエーションはマレーシアでよく見られ、同国では「マカオ詐欺」として知られています。これらの詐欺では、税務署員を装うだけでなく、警察官や銀行員を装う詐欺師もいます。 [12]
企業の対応
詐欺師が被害者を騙してオンラインサービス用のプリペイドカードやギフトカードを購入させる手口に対応して、Appleなどの企業は連邦取引委員会とともに、詐欺師によるギフトカードの不正使用について顧客に警告し、知らない人にコードを教えないようにという勧告を掲載している。[13] [14]小売店やスーパーマーケットも、プリペイドカードやギフトカードのセクションで同様の警告を掲示することでこれに追随している。[15] Amazonもこれらの詐欺の危険性を警告し、Amazon.comギフトカードをAmazonやその関連会社以外での支払いに使用しないよう、またギフトカードを意図したブランド以外の小売店やブランドで使用しないよう顧客にアドバイスしている。[16] Google Playも同様の警告をウェブサイトに掲載している。[17]
参照
参考文献
- ^ 「電話詐欺は引き続き深刻な脅威、2016年申告シーズンのIRS「ダーティダズン」税金詐欺リストに残る」IRS 。 2016年3月28日閲覧。
- ^ 「IRS、詐欺電話への警戒を国民に呼びかけ」IRS 2015年10月21日2016年3月28日閲覧。
- ^ 「IRS: 詐欺電話による損失額2,900万ドル以上」2016年3月11日。 2016年3月28日閲覧。
- ^ 「IRS なりすまし詐欺報告」。財務省税務管理監察総監。2016年3 月 28 日閲覧。
- ^ Datta, Priyanka; Panda, Surya Narayan; Tanwar, Sarvesh; Kaushal, Rajesh Kumar (2020年3月)。「インドにおけるサイバー犯罪に関する技術レビューレポート」。2020年国際スマートコンピューティングおよび情報科学会議 (ESCI)。pp. 269–275。doi : 10.1109 / ESCI48226.2020.9167567。ISBN 978-1-7281-5263-9. S2CID 221280189。
- ^ 「税金詐欺/消費者警告 | 内国歳入庁」。
- ^ 「2017 TNT 182-6 TAX CRIME ROUNDUP」。2017年9月21日。
- ^ ab 詐欺警告: 電話メッセージが HMRC 訴訟を脅迫、税務ボランティア、2016 年 7 月 22 日、2018 年9 月 2 日閲覧
- ^ ab HMRC が税金還付詐欺について警告、HM Revenue & Customs、2018 年 5 月 9 日、 2018 年9 月 2 日閲覧
- ^ ナップマン、ジョシュア（2018年6月12日）、HMRCの人間を名乗る詐欺師が電話で人々を狙う、ウェールズ・オンライン、 2018年9月2日閲覧
- ^ 「6万人のカナダ人がCRAの電話詐欺について苦情を申し立てたが、インド警察はカナダは助けを求めていないと述べている | CBCニュース」。2018年9月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「ビッグフィッシング：アジアのサイバー詐欺師はいかにして銀行より一歩先を行くのか」サウスチャイナ・モーニング・ポスト。2022年1月26日。 2024年1月13日閲覧。
- ^ 「iTunes ギフトカード詐欺 - 公式 Apple サポート」。Apple Inc. 2018 年9 月 28 日閲覧。
- ^ ハーバート、エイミー（2016年5月10日）。「詐欺師がiTunesギフトカードでの支払いを強要」連邦取引委員会。 2018年9月28日閲覧。
- ^ Tompor, Susan (2016年9月21日). 「新たな詐欺：学生がIRSに支払うためにiTunesカードに1,762ドルを投入」デトロイト・フリー・プレス。2018年9月28日閲覧。
- ^ 「Amazon.com ギフトカード詐欺」Amazon.com . 2021年5月1日閲覧。
- ^ 「ギフトカード詐欺の被害に遭った場合の対処法」Google Play . 2021年5月1日閲覧。
外部リンク
- IRS 入門ビデオ
- IRS 税金詐欺消費者警告
- セミュエルズ、アラナ（2024年9月18日）。「詐欺の黄金時代へようこそ」。タイム。2024年9月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。