デニス・フェネリ トライアル

Deniz Feneri eV裁判は、 Deniz Feneri eV慈善団体に対する申し立てに応じて ドイツで開始された裁判である。これらの申し立ては、慈善団体が集めた4100万ユーロの一部が慈善目的以外に使用されたというものである。裁判は2008年9月17日にフランクフルト高等裁判所で審理された。ヨハン・ミュラー裁判官は、すでに拘留されていた慈善団体の幹部に懲役刑を言い渡し、慈善団体の財産を国に譲渡するという判決を下した。^{[1] [2] [3] [4]}

慈善団体のインターネットアドレス、パンフレット、新聞、テレビで広告が掲載され、慈善団体と提携しているユーロ7テレビの広告では、フランクフルト・アム・マイン郵便銀行の301535602、フランクフルト・ワキフ銀行インターナショナルの3344、バン・フア・ソジアルヴィルトシャフトの88620500、フランクフルト・コマーツ銀行の585 4666の取引番号で寄付をするよう一般市民に呼びかけました。この呼びかけでは、トルコ、パキスタンなどの国々の困窮者の状況と、どのように支援できるかについて読者に知らせました。寄付は銀行取引または現金で行うことができると発表しました。その結果、慈善団体は総額4100万ユーロ以上を受け取りましたが、その一部は慈善団体の目的外に使用されていると言われています。

2008年9月2日、慈善団体の会計担当者は、資金が違法に獲得され、寄付金によってさまざまな民間企業が設立されたという事実を認めた。

フランクフルト高等裁判所の主任検察官は、この犯罪の主たる交戦者はトルコにいると主張した。資金の行き先に関する調査では、800万ユーロがトルコのデニズ・フェネリ慈善団体に送られたが、残りの33,428,158ユーロの行方は未だ不明であると結論付けられた。^{[5] [6]}

慈善団体の理事たちは詐欺と違法な金銭獲得の罪で懲役刑を宣告された。メフメット・グルハンは5年10ヶ月、メグメル・タシュカンは2年9ヶ月、フィルデシ・エルミスは1年10ヶ月の刑を宣告された。メフメット・タシュカンとフィルデシ・エルミスの拘留期間を考慮し、残りの懲役刑が執行された。裁判所は慈善団体の資産を押収し、寄付者に寄付金を集めるよう求め、残りの金額は赤十字に移された。^[7]

トルコのデニズ・フェネリ協会に対する捜査では、トルコのデニズ・フェネリ協会の幹部全員に対して不起訴処分が下された。^{[8] [9]}

裁判官の判決では、メフメット・グルハンが寄付金をトルコのチャンネル7に移し、彼はトルコ在住のゼケリヤ・カラマン、イスマイル・カラハン、ムスタファ・チェリク、ザヒド・アクマンという実際の取締役の操り人形に過ぎなかったと述べられた。^{[10] [11] [12]}