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バルセナス事件は、スペインの主要政党の一つである保守政党、国民党（PP）を巻き込んだ汚職スキャンダルである。党の会計責任者兼上院議員を務めていたルイス・バルセナスがスイスの銀行口座に4800万ユーロ[ 1 ]を保有していたことが明らかになった後、手書きの会計記録の抜粋、いわゆる「バルセナス文書」（los papeles de Bárcenas）が報道機関に公開された。これらの記録は、国民党が長年にわたり、申告されていない違法な現金寄付を記録するための並行会計システムを維持し、それを党の幹部へのボーナス支払いや党の日常経費に充てていたことを示しているとされる[ 2 ] 。
これらの文書は1990年から2009年までの期間を対象としており、[ 3 ] [ 4 ]裏金から定期的に現金が支払われていたことを示唆している。これには、元首相マリアーノ・ラホイへの11年間にわたる年間25,000ユーロ（34,000ドル）の支払いも含まれており、[ 5 ] [ 6 ]エル・ムンド紙によれば、ラホイがホセ・マリア・アスナール政権で大臣を務めていた3年間も含まれている。[ 7 ]
このスキャンダルに関与したとされる他の党幹部には、元大臣のロドリゴ・ラト氏[ 3 ] （元IMF事務局長でもあり、現在は別の汚職事件で服役中）、アンヘル・アセベス氏、フェデリコ・トリロ氏[ 8 ] [ 9 ]、元事務総長で大臣も務めたフランシスコ・アルバレス＝カスコス氏（1990年から2004年の間に421,693ユーロを受け取ったとされる）[ 10 ] 、ハビエル・アレナス氏（234,320ユーロを受け取ったとされる） [ 10 ]、国防大臣も務めたマリア・ドロレス・デ・コスペダル氏[ 5 ]（これまでに捜査判事[ 7 ]と上院議長ピオ・ガルシア＝エスクデロ氏に召喚された党幹部の中で最も地位の高い人物）[ 11 ]などがいる。
2013年8月1日、ラホイ首相は、自身の党を巻き込んだ汚職と違法資金スキャンダルについて何らかの説明を求める要求に「何週間も抵抗」した後、[ 12 ]ついに不信任決議案の脅威によってスペイン議会で演説せざるを得なくなった。スキャンダルへの対応がまずかったことは認めたものの、[ 13 ]違法資金の受領は否定した。[ 14 ]
2013年11月22日、捜査判事は令状を発行し、PPが監査裁判所に提出した公式の会計システムとは別に並行した会計システムを維持していたという状況証拠が存在すると主張した。[ 15 ]
関連するギュルテル事件の裁判は2016年に始まった。2018年に下されたギュルテル事件の第一部における判決は、同年後半に裁判が予定されていた「カハB」事件に影響を与えた。
バルセナス事件は2013年1月18日に発覚した。スペインの主要中道右派日刊紙エル・ムンドが、国民党の会計責任者ルイス・バルセナスが、ギュルテル政治汚職事件の被告として名前が挙がった後、 2009年に辞任するまで[ 16 ]、裏金を使って党の主要メンバーに毎月5,000ユーロから15,000ユーロを支払っていたことを明らかにしたのだ[ 17 ] 。
2013年1月31日、スペインの大手中道左派日刊紙エル・パイスは、バルセナスの手書き帳簿からのファクシミリ抜粋からなる「バルセナス文書」として知られるものを掲載した。[ 5 ] [ 18 ] [ 19 ]
現上院議長のピオ・ガルシア・エスクデロは後に、バルセナスの筆跡で記された支払いのうちの1つは、テロ攻撃で自宅が被害を受けた後に彼が受けた現金ローンに相当すると述べた[ 3 ]。また、2013年8月13日、元PP財務マネージャーのクリストバル・パエスは、バルセナスの手書きのメモに記されているように、2007年と2008年に2回に分けて12,000ユーロを受け取ったと証言した[ 10 ] 。
2013年6月末、捜査判事のパブロ・ルスは、多額のオフショア資金にアクセスできる被告が国外逃亡する危険性に直面し、バルセナスを保釈なしで拘留するよう命じた[ 20 ] 。これは脱税と資金洗浄の容疑によるものである[ 12 ]。
2013年7月7日、エル・ムンド紙はバルセナス氏と編集長ペドロ・J・ラミレス氏との独占インタビューを掲載し、その中でバルセナス氏は、当初は党への忠誠心から否定していたいわゆる「バルセナス文書」の信憑性を認めた。また、バルセナス氏自身と前党会計責任者のアルバロ・ラプエルタ氏が、不動産業者やその他の実業家から「バッグ、スーツケース、ブリーフケース」に入った現金寄付を受け取り、それを裏金として使用していたことも認めた。[ 21 ]
高等裁判所での証言を求める召喚状が、以下の人々に発行されました。