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アベル・ブリオネス・ルイス | |
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| 生まれる | アベル・ブリオネス・ルイス 1973年10月31日 マタモロス、タマウリパス州、メキシコ |
| その他の名前 |
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| 職業 | 事業主 |
| 雇用主 | 湾岸カルテル（疑惑） |
| 刑事告訴 |
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| 犯罪歴 | 逃亡者 |
| 配偶者 | ミリアム・スサナ・ビーティー・マルティネス |
| 注記 | |
2014年以来、テキサス州南部地区の米国地方裁判所に指名手配されている | |
アベル・ブリオネス・ルイス（1973年10月31日生まれ）はメキシコのビジネスオーナーであり、メキシコのタマウリパス州に拠点を置く犯罪組織ガルフ・カルテルの麻薬密売人の容疑者である。テキサス州南部地区連邦地方裁判所によると、2005年から2014年の間、ブリオネス・ルイスと彼のネットワークは、メキシコから米国へのコカインの密売、現金収益のメキシコへの密輸、これらの収益によるマネーロンダリング、および収益の違法性を隠すための金融活動の構築に関与していた。彼は、家族経営のガソリン会社、Combustibles Briones, SA de CVを通じてこれを行っていた。米国司法から逃亡中のブリオネス・ルイスは、麻薬密売活動だけで終身刑と最大1,000万ドルの罰金に直面している。
幼少期と背景
アベル・ブリオネス・ルイスは、1973年10月31日にメキシコのタマウリパス州マタモロスで[1] 、アベル・ブリオネスとマグダレナ・ルイス・カリオンの間に生まれた。彼の出生は 1974 年にマタモロスで登録されました。[a] [2]彼はミリアム・スサナ・ビーティー・マルティネスと結婚しています。[3]彼の妹はクラウディア・アイデで、彼女はロジェリオ・ニエト・ゴンサレスと結婚しています。[4] [5]
ブリオネス・ルイスは、マタモロスに本拠を置くガス会社、Combustibles Briones, SA de CVをいくつか所有しており、同社はマタモロスとレイノサを結ぶ幹線道路沿いに位置している。[1] [6]不動産商業登記所（RPPC）によると、ブリオネス・ルイスは2009年にCombustibles Briones, SA de CVを商業団体として登録し、自身も商業事業主として名を連ねた。2012年のRPPC総会で、彼は会社の拡大を正当化するために430万メキシコペソの投資を報告した。[7]その年、ペメックスはCombustibles Briones, SA de CVにガソリンスタンドを開設するための短期ライセンスを付与した。[8]
2016年1月、ペメックスは、コンバスティブルズ・ブリオネスSAデCVに標準ガソリンとプレミアムガソリンの販売ライセンスを付与し、事実上、同社が所有していた短期ライセンスに取って代わった。このライセンスにより、コンバスティブルズ・ブリオネスSAデCVは、契約で定められた条件に従うことを条件に、30年間営業することができた。条件の中には、コンバスティブルズ・ブリオネスSAデCVが安全規制、製品管理基準、保険要件を遵守し、財務報告書と取引を記録保管することが含まれていた。[8]
キャリア
ブリオネス・ルイスは別名「カチョ」としても知られ、タマウリパス州に拠点を置く犯罪組織ガルフ・カルテルの麻薬密売人容疑者である。[4] [9] 2014年10月22日、テキサス州南部地区連邦地方裁判所（SD Tex）は、ブリオネス・ルイスと彼の協力者3名（ビーティー・マルティネス、ニエト・ゴンザレス、および匿名の個人）に対して非公開の起訴状を提出した。[4] [10]起訴状は2015年5月18日に法廷で開示された。[4]起訴状によると、ブリオネス・ルイスと彼のネットワークは、2005年1月1日から2014年10月22日の間に、5kg（11ポンド）を超えるコカインをメキシコから米国に密輸する目的で共謀した。彼らはマネーロンダリングと違法な金融構造化でも起訴された。[11]
麻薬容疑では、10年から終身刑と最高1000万ドルの罰金が科せられる可能性がある。[4] [11]マネーロンダリング容疑では、最高20年の懲役と最高50万ドルの罰金が科せられる可能性がある。さらに、麻薬収益の国際密輸容疑でも、最高20年の懲役と50万ドルの罰金が科せられる可能性がある。ブリオネス・ルイスと妻は、犯罪行為の性質を隠すために取引を巧妙に仕組んだとみられており、有罪となれば、最高10年の懲役と50万ドルの罰金が科せられる可能性がある。米国当局は、ニエト・ゴンザレスの財産の没収も求めている。[4]
ブリオネス・ルイスと彼のネットワークの残りのメンバーはマタモロス出身で、米国当局は彼らが米国に居住していないと考えている[4] [12]ブリオネス・ルイスと彼のネットワークに対する訴訟は、マイケル・ヘス米国連邦検事補によって構築され、起訴された。これには、内国歳入庁（IRS）、麻薬取締局（DEA）、税関・国境警備局（CBP）、テキサス州公安局、キャメロン郡地方検事局、キャメロン郡保安官事務所、ウィラシー郡保安官事務所、およびマタモロスの国境を越えたテキサス州サンベニート、ハーリンゲン、ポートイザベル、ブラウンズビルの警察署による合同捜査の情報が含まれていた。[4]
経済制裁
2015年5月21日、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、ガルフカルテルの国際活動を支援していたとして、外国麻薬キングピン指定法（「キングピン法」）に基づきブリオネス・ルイスに制裁を科した。彼は特別指定麻薬密売人（SDNT）に指定されている。 [13]経済制裁は、ブリオネス・ルイスの協力者であるニエト・ゴンザレス、ビーティー・デ・ブリオネス、ルイス・カリオン、クラウディア・アイデの4名にも及んでいる。[5]制裁は彼の会社であるコンバスティブルズ・ブリオネスSAデCVにも及んでいる。 [14]制裁の一環として、米国政府は米国民がこれらの団体や個人とビジネス活動を行うことを禁止し、米国にある資産をすべて凍結した。[13]
OFACによると、ブリオネス・ルイスと彼の協力者は、メキシコから米国南西部の国境へのコカインの密輸に関与している。麻薬は、米国のテキサス州とテネシー州で流通した。[15]麻薬取引で得た収益は、ブリオネス・ルイスのネットワークによってメキシコに密輸された。[13]彼のネットワークは、Combustibles Briones, SA de CVを利用して、メキシコと米国でガルフ・カルテルの収益を洗浄し、収益の一部をテキサスの銀行口座に預けた。彼らはテキサスで複数の不動産を購入したが、米国当局はその数を確認していない。不動産のほとんどは、この捜査の一環として米国司法省によって押収された。捜査官は、ブリオネス・ルイスが犯罪ネットワークのリーダーであり、家族を利用してガルフ・カルテルの活動を促進していると述べた。[6]
キングピン法指定の情報は、ブラウンズビルとサウスダコタ州テキサスにあるDEAの現地事務所によって作成された。民事裁判で有罪判決が下れば、ブリオネス・ルイスは違反1件につき最高107万5000ドルの罰金が科せられる。刑事裁判では、ブリオネス・ルイス（コンバスティブルズ・ブリオネスSAデCVの役員として裁判にかけられている）は最長30年の懲役と最高500万ドルの罰金が科せられる。同氏の会社が煽動罪に関与したと裁判所が判断した場合、最高1000万ドルの罰金が科せられる可能性がある。[13]ブリオネス・ルイスには米国内で逮捕状が出ており、正式な引き渡し要請は出されていない。[6]ブリオネス・ルイスは、適正手続きによって麻薬犯罪の有罪が証明されるまでは無罪とみなされる。[4]
2019年7月10日、メキシコの金融情報ユニット（UIF）は、マネーロンダリングに関与した疑いのあるガソリンスタンド8軒の存在を司法長官事務所（FGR）に報告した。 [16]その中には、Combustibles Briones, SA de CVが含まれていた。UIFは、ブリオネス・ルイスの会社が数年前にOFACから制裁を受けていたことを強調した。メキシコ政府は、マネーロンダリングの疑いのある活動を制限するため、ブリオネス・ルイス、その妹、およびCombustibles Briones, SA de CVのメキシコの銀行口座をすべて凍結した。[17]同社はまた、公式の税務行政サービス（SAT）のデジタルロゴを生成することもブロックされ、事実上、事業運営が妨げられた。しかし、ブリオネス・ルイスと妹は、政府による銀行口座の凍結を阻止するため、アンパロ令状を発行して対応した。報告書の中で、UIFは、制裁対象となった別のガス会社であるKNG Ultra SA de CV（別名Ultragas México）がCombustibles Briones, SA de CVと取引を行っていたと指摘した[18]。
参照
脚注
- ^ 彼の出生証明書の情報は、引用元で彼の固有人口登録コード（CURP）BIRA731031HTSRZB03と彼の両親の名前のいずれかを使用して取得できます。[2]
参考文献
- ^ ab 「テロ対策指定、イラン対策指定、麻薬対策指定」。外国資産管理局。2015年5月21日。2018年4月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ ab "Acta de nacimiento" (スペイン語)。メキシコ政府。2018年9月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年12月18日閲覧。
- ^ “Congelan cuentas de presunto miembro del CDG”.エジェ・セントラル(スペイン語)。 2015年5月21日。2019年12月19日のオリジナルからアーカイブ。
- ^ abcdefghi 「連邦麻薬密売、マネーロンダリング陰謀罪で4名起訴」テキサス州ブラウンズビル：テキサス州南部地区連邦地方裁判所。2015年5月21日。2015年5月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ ab ゴメス、ナタリア (2015 年 5 月 22 日)。 「EUリーガ・ファミリア・アル・カルテル・デル・ゴルフォ」。エル・ユニバーサル（スペイン語）。 2019年12月19日のオリジナルからアーカイブ。
- ^ abc 「デサルマン・レッド・デ・ラバド・アン・コンダド・キャメロン」.エル・ヌエボ・ヘラルド（スペイン語）。レフォルマ。 2015年5月25日。2019年12月19日のオリジナルからアーカイブ。
- ^ コルテス、イェスメ (2019 年 2 月 7 日)。 「タマウリパス州のガソリンスタンドで可燃性のラバド・デ・ダイネロとロボット」。プロセソ（スペイン語）。 2019年2月12日のオリジナルからアーカイブ。
- ^ ab マルコス・ゴンサレス・デ・アルバ、ルイス・アロンソ (2016). 「サービス提供許可 (Núm. PL/13071/EXP/ES/2016)」(PDF) (スペイン語)。エネルギー規制委員会。2019 年 12 月 19 日のオリジナルからアーカイブ(PDF) 。
- ^ “Gulf Cartel”. InSight Crime . 2020年1月30日. 2020年4月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ パークス、サミー（2015年5月21日）。「財務省、メキシコ湾岸カルテルの麻薬密売人を制裁 メキシコのコカイン密売人、アベル・ブリオネス・ルイスとその支援ネットワークを標的に」ワシントンD.C.：麻薬取締局。2019年12月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ ab Garza, Christina R. (2015年5月21日). 「4人がマネーロンダリングの罪で起訴」. The Brownsville Herald . 2019年12月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ “Operaba desde Matamoros: Desarman en EU red de lavado de dinero”. ABC Noticias (スペイン語)。 2015年5月24日。2019年12月19日のオリジナルからアーカイブ。
- ^ abcd 「財務省が湾岸カルテルの麻薬密売人を制裁」。米国財務省。2015年5月21日。2017年5月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ “EU congela los bienes de un presunto líder del cártel del Golfo”. CNNメキシコ(スペイン語)。拡大。 2015年5月21日。2018年7月8日のオリジナルからアーカイブ。
- ^ “Congela EU bienes de narco mexicano”.エル・マニャナ・デ・レイノサ（スペイン語）。 Editora Demar SA de CV、2015年5月22日。2019年12月19日時点のオリジナルからアーカイブ。
- ^ “UIF 告発、エンプレサス ガセラス ポル 'ラバド' デ ディネロ". La Otra Opinión (スペイン語)。 2019年8月22日。2019年12月19日のオリジナルからアーカイブ。
- ^ “Ahora UIF va por 8 empresas de Gas por lavado de dinero”.ペリオディコ パラシオ(スペイン語)。 2019年8月22日。2019年12月19日のオリジナルからアーカイブ。
- ^ エスピノ、マヌエル (2019 年 8 月 22 日)。 「アホラ・ヴァン・ポル・ガセロス・ポル・ラバド・デ・ディネロ」。エル・ユニバーサル（スペイン語）。 2019年8月25日のオリジナルからアーカイブ。
さらに読む
外部リンク
- 「Abiel Briones Ruiz - ネットワーク チャート」(PDF)。米国財務省。2015 年 5 月 21 日。
ウィキメディア・コモンズには、アベル・ブリオネス・ルイスに関連するメディアがあります。