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| 設立 | 2006 |
|---|---|
| 本部 | シンガポール |
サンシャイン・エンパイアは、2006年に設立され、シンガポールを拠点とするマルチレベルマーケティング（MLM）会社でした。現在は解散しており、シンガポール裁判所によって資産が凍結されています。この会社は、許可なく投資スキームを運営している可能性があるため、シンガポール政府の金融当局によって投資家警告リストに掲載されています。シンガポール警察の商務局（CAD）による調査と裁判の後、サンシャイン・エンパイアの取締役は詐欺、背任、虚偽の会計処理の罪で起訴され、有罪判決を受けました。
同社は投資スキームを通じて最大1億8,900万シンガポールドルの資金を集めていたが、これは実現せず、実際はポンジースキームの一部だったとされている。最初の裁判で、1億1,500万シンガポールドル以上が「投資収益」として支払われ、さらに4,000万シンガポールドルが「無利子ローン」として関係者に送金され、残りは支出されたか、役員に報酬として支払われたとみられることが明らかになった。
歴史
サンシャイン・エンパイアの設立以前、同会社の創設者たちは、さまざまなビジネス名で同様の投資スキームを立ち上げてきたが、どれも実現には至らなかった。プロジェクトは失敗に終わり、投資家は資金集めが完了した後、何も回収できなかったとされている。しかし、同会社の創設者たちは、契約の法的抜け穴を利用して訴訟を逃れていた。
管理
また、大多数とは別に訓練を受け、20代前半にもかかわらずメルセデス・ベンツやBMWなどの高級セダンを運転している中年のグループもあったと報告されている。[説明が必要]これらの「車の達人」は、常に黒いスーツを着て、モンブランのペンと財布を持っているマネージャーとしても知られていた。サンシャイン・エンパイアの元メンバーによると、これらのマネージャーは、トレーニングセッション後に他のメンバーを夕食に連れ出すことがあった。それは、それが絆を深め、他のメンバーに彼らが運転する車を見る機会になるからだと言っていた。[1]
閉鎖
調査に至った経緯
サンシャイン・エンパイアの商人たちが商品を売買することなく利益らしきものを稼ぐことができたという事実は、そのビジネスモデルが純粋な金融投資スキーム、つまりポンジー・スキームに似ていることを意味していた。[2]
サンシャイン帝国は東アジア諸国に被害者がいるネズミ講だったという疑惑がある。 [3]
サンシャイン・エンパイアは、シンガポール通貨庁（MAS）の投資家警告リスト[4]とマレーシア証券委員会の警告リストに掲載された。[5] [6]
2008年10月8日、シンガポール消費者協会の事務局長、シー・セン・チューンは、参加者に対し、投資がシンガポールの管轄外となるため、資金を香港に移さないよう警告した。[7]
2008年10月24日、ジェームズ・パン・ワーはサンシャイン・エンパイアの所有者ではなく、サンシャインのカリスマ的な顧問に過ぎない と報じられた。
捜査と告訴
2009年2月3日、CADによる調査は1年2ヶ月3週間を経て終了した。サンシャイン・エンパイアは1年余りで1億8900万ドルの収益を上げていたことが判明した。[8]
サンシャイン・エンパイアの取締役ジャッキー・フー・チューン・チート氏とジェームズ・パン・ワー氏は、それぞれ会社法第340条に基づく詐欺的取引の容疑、会社法第199条に基づくサンシャイン・エンパイアの適切な会計記録の保持義務違反の容疑、および刑法第409条に基づくサンシャイン・エンパイアの代理人としての背任罪8件の容疑に直面した。
パン氏はまた、刑法第477A条に基づくサンシャイン・エンパイアの帳簿偽造の罪6件と、会社法第401(2A)(b)条に基づくエンパイア・コミュニケーションズ・テクノロジー社の株式資本の虚偽申告の罪1件で起訴された。刑法と会社法の容疑に加え、パン氏は映画法に基づく無修正のわいせつな映画所持の罪3件で起訴された。[要出典]
エンパイア・エモール（S）プライベート・リミテッドの取締役でパン氏の妻であるネオ・クオン・フアイ氏は、刑法第477A条に基づきサンシャイン・エンパイアの帳簿偽造の罪で6件、会社法第401(2A)(b)条に基づきエンパイア・エモール（S）プライベート・リミテッドの株式資本の虚偽申告の罪で1件起訴された。
エンパイア・コミュニケーションズ・テクノロジー社、ビンゴ・グループ・ホールディング社、その他複数の会社の取締役であるヨン・ワイ・ホン氏は、会社法第401条(2A)(b)項に基づき、複数の会社の株式資本の虚偽申告の罪で6件の告訴を受けた。[9]
スバス・アナンダンは4人全員の弁護人として裁判を要求した。[10]ネオ、フー、ヨンにはそれぞれ60万ドルの保釈金が提示され、パスポートは押収された。[8]
ヨンを除く3人の被告は2009年2月2日の午後に逮捕され、一晩拘留された。ヨンは当時警察の保釈中だった。彼らはその後保釈され、メルセデス・ベンツとBMWの車列に乗せられて連れ去られた。[11]
裁判と判決
裁判は2010年3月29日に下級裁判所で始まった。2010年7月16日、ファンとフーは詐欺常習、背任、虚偽帳簿作成の罪で有罪判決を受けた。[12]
2010年7月30日、パン氏は懲役9年と6万ドルの罰金を言い渡された。妻のネオ・クオン・フアイ氏は支払証明書の偽造で有罪となり、6万ドルの罰金を科せられた。元取締役のフー氏は懲役7年の判決を受けた。[13]
参照
参考文献
- ^ 「サンシャイン・エンパイアの社長はバフェットより優れている」。2011年7月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「Straits Times - マルチレベルマーケティング会社がMAS警告リストに掲載」。2008年3月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年2月14日閲覧。
- ^ hermesauto (2018年1月6日). 「サンシャイン帝国の興隆と衰退」.ザ・ストレーツ・タイムズ. 2021年1月21日閲覧。
- ^ 「シンガポール金融管理局（MAS）の投資家アラートリスト」。2010年9月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年2月14日閲覧。
- ^ 「無許可のウェブサイト/投資商品/企業の一覧」。2010年7月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年8月29日閲覧。
- ^ 「ストレーツ・タイムズ - MLM企業サンシャイン・エンパイアの顧客が不正を訴える」
- ^ アジアワンビジネス - 大学生が企業に6万6000ドルを失った可能性
- ^ ab 「Straits Times - 4人がそれぞれ60万ドルの保釈金を提示」。2009年2月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年2月14日閲覧。
- ^ 「CAD Sunshine Empire Pte Ltd FAQ」。2009年2月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年2月14日閲覧。
- ^ 「ストレーツ・タイムズ - MLM詐欺で4名起訴」
- ^ “Straits Times - Sunshine chief charge”. 2009年2月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年2月14日閲覧。
- ^ Tan, Lorna; Singh, Khushwant (2010年7月16日). 「サンシャイン・エンパイア3人組が有罪」. The Straits Times . 2010年7月16日閲覧。
- ^ 「サンシャイン・エンパイアの2人が投獄される」ザ・ストレーツ・タイムズ。2010年7月30日。 2010年7月30日閲覧。
外部リンク
- サンシャイン・エンパイア