ジェームス・パン・ワー

ジェームズ・ファン・ワーは詐欺と背信行為を繰り返した罪で有罪判決を受けた重罪犯である。逮捕され有罪判決を受ける前、彼は現在は解散したエンパイア・グループ・アライアンスの創設者、取締役、国際会長を務めていた。^[6]

ファン氏はシンガポールのリム・チュー・カンにある野菜農場で育った。^[6]ファン氏はOレベルを終えると学校を辞め、造船所で働いた。^[6]彼は仕事の後、夜間にAレベルの勉強をし、シンガポール国立大学（NUS）に入学した。^[6]彼はNUSで経済学と統計学の学位を取得して卒業した。^[6]

ファンは1983年に卒業した。^[7]

パンさんは19歳のときから、さまざまな商品を販売する訪問販売を始めました。

卒業後、ファン氏は1984年から1990年までの6年間、シンミン・デイリー・ニュースで特集記事の執筆者として働いた。 ^[7]彼はシンミンを離れ、1990年に磁気マットレスを販売するマルチレベルマーケティング会社ナンバーワン・プロダクトを設立した。^[7]

2003年、ファン氏はエンパイア・グループ・アライアンスを設立した。同グループは、自身が顧問を務めていたサンシャイン・エンパイアを含む、さまざまな事業の複雑なネットワークを有していた。[7]サンシャイン・エンパイアは、効果的なポンジ・スキームであるさまざまな事業プロジェクトへの投資を投資家に求めていた。^{[ 7]}

パン氏は、シンガポール通貨庁​​がサンシャイン・エンパイアを投資家警戒リストに載せて から2か月後の2007年11月に商務局から調査を受けた。

2009年2月2日、パン氏、その妻、フー氏は逮捕され、一晩拘留された。その後、彼らはそれぞれ60万ドルの保釈金で釈放され、パスポートは押収された。彼らはメルセデス・ベンツとBMWの車列で連れ去られた。車に乗り込むと、彼は「ラオ・ダ」（中国語で「首長」）と呼ばれた。^[8]

2009年2月3日、パン氏はサンシャイン・エンパイアの取締役ジャッキー・フー・チューン・チートを含む3名とともに、詐欺的取引、サンシャイン・エンパイアの適切な会計記録の不備、サンシャイン・エンパイアの代理人としての背任罪で起訴された。^[9]

パン氏は、サンシャイン・エンパイアの会計帳簿偽造の罪で6件、エンパイア・コミュニケーションズ・テクノロジー社の株式資本の虚偽申告の罪で1件起訴された。また、ウエストウッド・アベニューの自宅で無修正のわいせつな映画を所持していた罪で3件起訴された。^[10]

彼の妻で、エンパイア・エモール（S）プライベート・リミテッドの取締役であるネオ・クオン・フアイは、刑法第477A条に基づくサンシャイン・エンパイアの会計帳簿の改ざんの罪で6件、エンパイア・エモール（S）プライベート・リミテッドの株式資本の虚偽申告の罪で1件起訴された。^[9]

パン氏は他の3人とともに、4人全員を代理してスバス・アナンダンの裁判を受けるよう要求した。 ^[10]

2010年7月16日、パン氏とフー氏は詐欺常習と背任罪で有罪判決を受けた。パン氏とその妻は帳簿偽造でも有罪判決を受けた。^[11] 2010年7月30日、パン氏は懲役9年と罰金6万ドルを言い渡され、妻も6万ドルの罰金を言い渡された。^[12]

参加者から詐取された総額は1億9000万シンガポールドルに上り、そのうちシンガポール当局が回収したのは2100万シンガポールドルのみであった。^{[1] [13]}

パン氏は2017年12月20日に釈放された。しかし、釈放の翌日、マレーシアで犯した詐欺罪で起訴された。現在、同氏はマレーシアで犯した罪で公判中である。^[14]パン氏は2017年12月22日、2006年7月14日から2006年10月17日、および2006年10月18日から2008年4月4日の間に、クアラルンプールにあるサンシャイン・エンパイアの2つの施設で有効なライセンスなしに預金を受け取った2件の罪で起訴された。^{[15] [16]}

メディアのインタビューで、パン氏は自身を伝説的人物であり「ウォーレン・バフェットよりも優れている」と表現した。しかし、シンガポールの億万長者と百万長者をリストアップしたシンガポール人の純資産額リストに彼の名前は一度も登場していない。また、ジェームズ・パン・ワー氏がウォーレン・バフェット氏に会ったことがあるかどうかも不明である。さらに、パン氏は世界中に100万人以上の生徒を持ち、3億ドル（4億3900万シンガポールドル）以上の資産を管理していると主張した。逮捕され有罪判決を受ける前、パン氏は「誰にも危害を加えず、私のビジネスは合法である」と強調していた。また、彼のセミナーでは、忠実な参加者が「父よ、愛しています！」と叫んでいたとも主張した。^[17]

パン氏はネオ・クオン・フアイ氏と結婚しており、4人の子供がいる。^[6]