カドバック・インベストメンツ

カドバック・インベストメンツ社は、イギリス領ヴァージン諸島に登録された^{[1] [2]} 会社であり、イングランドのサッカークラブ、ノッツ・カウンティを1ポンドで短期間買収した際の媒体として機能し、またフォーミュラワンチームであるBMWザウバーの買収に失敗しました。^{[3] [4]}

同社は2009年7月、子会社のムント・ファイナンスを通じてノッツ・カウンティを買収した際に初めて世間の注目を集めた。^[5]この取引では詐欺師のラッセル・キングが助言した。2009年9月、BMWザウバーF1チームの買収に合意したことが発表され、同チームのF1復帰が早まったが、^{[6] [7]}この合意は締結されなかった。

ノッツ・カウンティとBMWの公式声明を含む多数の情報源によると、カドバック・インベストメンツは「中東とヨーロッパに拠点を置く特定の家族」の集団的利益を代表する会社であるとされている。^{[4] [6] [8]} 2009年11月、カドバック・インベストメンツにはそのような投資家はいないことが判明した。^[3]

同社の資金源に関する詳細は秘密にされており、当初の報告とその後の報告、公式プレスリリースでは「スイスに拠点を置く」と述べられていた。^{[4] [6]}その後の報告では、同社とその子会社であるムント・ファイナンスはイギリス領ヴァージン諸島に登録されていると述べられており、^{[8] [9]スイスの新聞}ゾンタークス・ツァイトゥングの要請を受けて、2009年9月24日にイギリス領ヴァージン諸島金融サービス委員会によって確認された。^[1]

BMWザウバーとの交渉中、同社はスイス国籍のライオネル・フィッシャーと、ノッツ・カウンティの取締役会の代表取締役2人、ピーターとネイサン・ウィレットの両名によって代表されていた。ウィレットはスヴェン・ゴラン・エリクソンをフットボール・ディレクターに任命した。 ^{[10] [11]}ドイツの自動車コングロマリットBMWは、カドバック買収の計画段階で、イギリスの大手投資銀行ロスチャイルドから助言を受けていた。ロスチャイルドのマネージング・ディレクター、メイリック・コックスは、カドバックは「完全に評判の良い組織」であると述べていた。^[8]

英国メディアの報道とは対照的に、カドバクの資金源は、買収に伴う守秘義務契約を結んでいたノッツ・カウンティ・サポーターズ・トラストに部分的に知られていた。^[8] 2009年9月27日、ノッツ・カウンティは声明を発表し、クラブを所有するトラストに関与しているとされる2つの家族、シャフィ家とハイアット家を明らかにした。両家は中東、日本、カザフスタン、ヨーロッパ、北米に「多数の投資」を行っている「著名なビジネス家系」であり、クラブは事前に「両家のプライバシーを尊重した」としている。^[12]プレスリリースへの回答で、シャフィ家の一員であるアンワル・シャフィは、クラブとのつながりやカドバクへの投資を否定した。^{[13] [14]}その後、クラブはハイアット/シャフィ・ファミリー・トラストとその代表であるサルダール・ハイアットからの声明を主張し、カドバックとノッツ・カウンティへの関与を認めた。^[14]

2009年10月20日、フットボールリーグは、ノッツ・カウンティのオーナーが「適格者」規定を満たしており、その構造は「複雑」で「オフショア事業体と裁量信託の両方」を特徴としているものの、リーグに対して所有構造について「詳細な情報開示」を行ったと発表した。^[15]リーグはまた、所有構造の公開は「クラブの問題」であると述べた。^[15]

2009年11月までに、カドバックとその子会社には投資資金がないことが明らかになりつつあった。ロスチャイルドはカドバックとBMWの間のいかなる金融取引にも関与していないと否定し、単にBMWの顧問として行動しただけだと主張した。^[16] 2009年11月27日、ガーディアン紙は、エリクソンがノッツ・カウンティに採用された条件に基づき、数百万ポンドの金額の即時支払いを要求していたことを明らかにした。^[2]数週間後、ノッツ・カウンティは実際に700万ポンドの負債を抱え、12月に新しい所有者に転売された。

2009年11月18日時点で、ドイツの自動車メーカーBMWは依然としてBMWザウバーF1チームの公式オーナーであり、約400人の従業員の給与を支払い続けていた。^[17] 11月27日、BMWはチームをカドバックではなくペーター・ザウバーに売却すると発表した。ガーディアン紙によると、BMWのスポークスマンは、法的に有効な契約がなく、グリッド上でのスタート地点がなかったため、カドバックとの契約はキャンセルされたと述べた。カドバックとの契約が成立していれば、元ザウバードライバーのジャンカルロ・フィジケラとニック・ハイドフェルドが彼らのために運転していただろう。^[要出典]

2009年12月10日、BBCノッティンガムは、ムント・ファイナンスがノッツ・カウンティを売りに出していると報じた。^[18] 2009年12月12日、ノッツ・カウンティの会長ピーター・トレムブリングがムント・ファイナンスからわずかな料金でクラブを購入したと発表された。^[19] 2010年2月、トレムブリングはレイ・トゥルーに1ポンドでクラブを売却し、ムントを訴えると脅した。^{[20] [21]}

さらなる詳細は1年​​後、BBCパノラマの「1兆ドル詐欺師」というレポートを通じて明らかになった。^[22]