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ノルブール事件は、 2005年に発生した大規模な金融スキャンダルです。このスキャンダルは、ケベック州モントリオールに拠点を置く、ヴィンセント・ラクロワが設立した信託基金会社ノルブール・フィナンシャル・グループが関与していました。彼はノルブールの信託基金から私利私欲のために資金を流用しました。ケベック州の約9,200人の投資家が数百万ドルを失いました。これは、カナダ史上最大規模の金融スキャンダルの1つであり、ケベック州では最大規模とされています。 [ 1 ] [ 2 ]
このスキャンダルは、2005 年夏に金融市場監督庁(AMF - 「金融市場監督庁」、ケベック州の最高金融規制機関) が同社の口座から 1 億 3000 万カナダドルが消失していることを発見したことで明るみに出た。当初損失は 7000 万カナダドルと見積もられていたが、アーンスト・アンド・ヤングの報告書でさらに損失が明らかになった。2005 年 8 月 25 日、警察はモントリオールの Norbourg 本社とケベック シティおよびイースタン タウンシップス地域の小規模オフィスを捜索した。[ 3 ]資産が凍結された後、同社は 2005 年 10 月に事業を停止し、破産を申請した。ラクロワ自身は 2006 年 5 月に州裁判官によって破産宣告を受けた。アーンスト・アンド・ヤングの報告書によると、ノルブール・ジェスティオン・ダクティフ、ノルブール・グループ・フィナンシエ、フォンド・エヴォリューションなど、ラクロワが経営するすべての企業は、2005年だけで最大650万ドルの営業赤字を抱えていたことが明らかになった。[ 3 ] [ 4 ]
AMFは2006年3月、虚偽および誤解を招く情報と投資信託の価値操作に関連して、ラクロワに対して51件の告発を行った。規制当局は、ラクロワがノルブールの資金を個人的な目的で使用したと非難した。29のファンドが影響を受け、そのうち11のファンドはほぼ価値がなくなり、他の17のファンドは30万カナダドル以下しか残っていなかった。[ 5 ]
捜査官は2000年まで遡る取引や小切手の一部を調べ、51件の請求に関連する69件のファイルを発見した。しかし、資金は2003年から流用され、赤字は900万ドルから7000万ドル、最終的には1億3000万ドルにまで膨れ上がった。資金は「幽霊口座」に流用され、その一部はラクロワとその妻に送金された。会社の損失を隠すために偽の領収書も作成された。さらに、ノルバーグは、トロント支店がノルバーグとエボリューションのファンドの資産管理人であったノーザン・トラストへの報告書を偽造するために、コンピューター専門家を雇った。この従業員はノルバーグのすべての財務データにアクセスできた。
盗まれた金の一部は、ノルブール社の優遇従業員へのボーナスや贈り物として支払われ、ある従業員の家は横領された資金で購入された。[ 6 ]ラクロワは証券規制当局に最大115件の虚偽報告を提出したと報じられている。[ 4 ] [ 7 ]各容疑には最高5年の懲役刑と最高500万カナダドルの罰金が科せられる。2005年10月、AMFはラクロワを9400万カナダドルで訴え、カナダ王立騎馬警察（RCMP）も捜査を開始した。[ 8 ]
最大 9,200 人の投資家がこの犯罪の影響を受けました。関係した投資家の多くは、ケベック州に公的調査の開始を求めました。ケベック民主行動党とケベック党も、ジャン・シャレスト州政府に調査委員会の任命を求めました。[ 9 ] 2006 年 6 月、アーンスト・アンド・ヤングは、最も大きな被害を受けた投資家の 5,600 人ほどに 3,100 万カナダドルを分配することに合意しました。AMF は 900 人の投資家に和解を提示しましたが、残りの投資家には拒否しました。[ 10 ] AMF によると、投資家は株式ファンドの管理者による横領詐欺から保護されていないため、和解金を受け取ることができません。これは、投資家が最大 20 万ドルの和解金を受け取ることができる証券ブローカーによる詐欺とは異なります。 [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]その後、他の140人の投資家が規制当局の権力乱用を訴える集団訴訟を起こした。
2011年1月19日、CBCは、すべての投資家に全額返金されるという合意が成立したと報じた。[ 14 ]
ラクロワの刑事裁判は2007年に行われ、58日間続いた。裁判所の判決後、ラクロワは法的弁護援助を受けられなかった。2007年11月、彼は自分の代わりに証言する30人の証人を要請したが、この要請は裁判官のクロード・ルブロンドによって却下された。[ 15 ]ラクロワは、自分の信用性が攻撃されたため、自分で証言することはできないと主張した。[ 4 ] 2007年12月11日、ラクロワは51件の罪状すべてで有罪判決を受けた。2008年1月28日、彼は懲役12年と25万5000カナダドルの罰金刑を言い渡された。2008年6月6日、彼は判決に対する控訴の許可を得た。[ 12 ] [ 16 ]
2008年6月18日、ラクロワとケベック州の元公務員ジャン・ルノーを含む、このスキャンダルに関与した6人に対して、さらに922件の刑事告発が行われた。告発内容には、詐欺および詐欺共謀、文書偽造および文書偽造共謀、資金洗浄などが含まれる。ルノーは逮捕の数時間前に州から解雇された。[ 17 ]
2009年夏に釈放されたラクロワは、更生施設で生活し、数時間の社会奉仕活動を行った。9月21日、彼は追加の刑事告発で再び裁判にかけられ、同日、有罪を認めた。ケベック州高等裁判所のリチャード・ワグナー判事により、彼は直ちに収監された。2009年10月9日、彼は以前の5年の刑期に加えて、13年の懲役刑を言い渡された。彼は2011年1月に刑務所から釈放され、その後2014年2月まで3年間、更生施設で過ごした。
ラクロワは、ロバート・モーリン監督の映画『パパ・ア・ラ・シャッセ・オー・ラゴペド』のヴァンサン・ルミューのキャラクターにインスピレーションを与えました。[ 18 ]
ラクロワに対する告訴につながった出来事は、マキシム・ジルー監督、ヴァンサン＝ギヨーム・オティス、フランソワ・アルノー、クリスティーヌ・ボーリュー主演の映画『ノルブール』で描かれている。[ 19 ]