カザフゲート

カザフガートとは、アメリカ人実業家でカザフスタン大統領ヌルスルタン・ナザルバエフの元顧問であるジェームズ・ギッフェンをめぐるスキャンダルを指す。^[1]

料金

米検察は、 1990年代に西側企業のためにテンギス油田の契約を確保するため、ナザルバエフとカザフスタンの元首相ヌルラン・バルギンバエフに賄賂を支払ったとしてギッフェンを告発した。 ^[2]^[3] ジェームズ・ギッフェンは2003年にニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港でパリ行きの飛行機に乗ろうとしたところを逮捕されたが、後に彼が国外逃亡を企てていたわけではないことがわかった。彼は帰りの航空券を持っており、それは通常の予定された出張だった。彼はニューヨーク南部地区の米国検察局から1974年の海外腐敗行為防止法違反とマネーロンダリングの罪で告発された。^{[3]彼はカザフスタンの外交}パスポートを所持していたが、カザフスタンの法律では二重国籍は認められていない。検察当局はまた、モービルの元幹部であるJ・ブライアン・ウィリアムズ3世を、カザフスタンにおけるモービルの事業からの賄賂に関連した脱税の罪で告訴した。

連邦の賄賂容疑によると、ギッフェンはスイスの銀行口座を開設して2000万ドルを送金し、^[4]カザフスタン政府高官の家族のための高級寄宿学校の授業料を支払い、数百万ドル相当の宝石を購入したと告発されている。ギッフェンの弁護士は、ギッフェンは米国政府の十分な認識と承認を得て行動していたと主張している。ギッフェンは、自分の主張を裏付けるために、裁判で機密情報へのアクセスを要求した。政府は機密情報の開示に反対した。^[5]

反応

カザフスタンは公式には、この容疑はアメリカ国民に関するものであり、自国とは何ら関係がないと述べたが、数人のアメリカ人弁護士がカザフスタンを代表して米国司法省に訴えた。^[6]彼らは、米国とカザフスタンの関係の戦略的重要性を考慮して、訴訟手続きの中止を要請した。

トライアル

カザフゲート裁判で、ギッフェン氏は、これらの活動に関する秘密文書の公開を拒否したCIAの承認を得て行動していたと主張した。 ^[7]弁護側は、ギッフェン氏はカザフスタン政府の命令に従っていただけであり、カザフスタン政府は外国として自らの見解に従って合法性を定義する権利があり、米国の利益に奉仕していただけだと主張した。^[8]

2010年8月、ギッフェンは汚職防止法に基づく脱税の軽罪で有罪を認めた。その他の罪は、数十年の懲役刑につながる可能性があったが、取り下げられた。^[7]ギッフェンが所有するメルカトル・コーポレーションは、海外腐敗行為防止法に違反してカザフスタン共和国の政府高官に違法な支払いをした罪で有罪を認めた。^[9]

この事件は2010年11月に終結した。米国地方裁判所のウィリアム・ポーリー判事は、裁判では公表されていなかった機密文書を参照できたと述べ、ギッフェンに対して懲役刑も罰金も命じなかった。^[8]

フィクションにおけるカザフスタン

フィナンシャル・タイムズによると、ジェームズ・ギッフェンは、元CIAエージェントのロバート・ベアの著書『See No Evil』の中で、カザフスタンの石油政策に影響を与える能力を理由に「ミスター・カザフスタン」と呼ばれている。ジョージ・クルーニーはこの本に基づいて映画「シリアナ」を制作した。ティム・ブレイク・ネルソンは、ジェームズ・ギッフェンをモデルにした架空の人物ダニー・ダルトンを演じた。

ビクター・ロバート・リー^[11]のスパイ小説 「パフォーマンス・アノマリーズ」^[10 ]では、架空のカザフスタン首相が「同国の豊富な油田の権利売却に関する『カザフゲート』 ^[12]と呼ばれる事件で米国海外腐敗行為防止法に違反したとして米国連邦裁判所に提訴された訴訟」に関わっている。

参考文献

^ ピーター・マース、「The Fuel Fixers」、ニューヨーク・タイムズ、2007年12月23日。
^ カザフゲート事件がカザフスタンの選挙運動を激化させるアーカイブ 2012-02-12ウェイバックマシンユーラシアインサイト
^ ab マルレーナ・テルヴィック、起訴状はカザフスタンの石油に対する賄賂を主張、サンフランシスコ・クロニクル、2003年4月7日
^ カザフスタンのナザルバエフ大統領が賄賂を受け取ったと米国が主張、ブルームバーグ、2003年4月16日。
^ ティモシー・オコナー、「ママロネック銀行家は裁判でスパイの弁護を利用できる」Wayback Machineで2007年9月30日にアーカイブされた、ジャーナルニュース、2007年1月26日。
^ Eurasia.net、「カザフスタンの弁護士が、大統領が米国の汚職事件で起訴される可能性を懸念していたことを書簡が示唆」Eurasia Insight、2003年3月8日。
^ ワシントン、ロバート・ウィネット（2010年8月13日）。「ジョージ・クルーニーの映画『ミスター・カザフスタン』のインスピレーション源がついに裁きを受ける」
^ ab 「ジェームズ・ギッフェンは真実を語っていたのか？」2023年12月18日。
^ 「ニューヨーク・マーチャント・バンクがFCPA違反で有罪を認める；銀行会長が外国銀行口座の管理を開示しなかった罪を認める」2010年8月6日。
^ Lee, Victor Robert (2012-08-29).パフォーマンス異常. Mercury Frontline LLC. ISBN 9781938409219。
^ ディプロマット、ジェームズ・パック。「インタビュー：ビクター・ロバート・リー」。ディプロマット。 2017年5月22日閲覧。{{cite news}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)
^ リー、ビクター・ロバート（2013年1月15日）。パフォーマンス異常。ペリメーター・シックス・プレス。ISBN 97819384092022019年9月15日閲覧– Google ブックス経由。

外部リンク

起訴状によると、カザフスタンの石油に対する賄賂が支払われたとされる
カザフスタンのナザルバエフ大統領が賄賂を受け取ったと米国が主張
ジェームズ・ギッフェン - 国際ミステリー

[1] ピーター・マース、「The Fuel Fixers」、ニューヨーク・タイムズ、2007年12月23日。

[SCANDAL-2] カザフゲート事件がカザフスタンの選挙運動を激化させるアーカイブ 2012-02-12ウェイバックマシンユーラシアインサイト

[TELVICK-3] マルレーナ・テルヴィック、起訴状はカザフスタンの石油に対する賄賂を主張、サンフランシスコ・クロニクル、2003年4月7日

[4] カザフスタンのナザルバエフ大統領が賄賂を受け取ったと米国が主張、ブルームバーグ、2003年4月16日。

[5] ティモシー・オコナー、「ママロネック銀行家は裁判でスパイの弁護を利用できる」Wayback Machineで2007年9月30日にアーカイブされた、ジャーナルニュース、2007年1月26日。

[6] Eurasia.net、「カザフスタンの弁護士が、大統領が米国の汚職事件で起訴される可能性を懸念していたことを書簡が示唆」Eurasia Insight、2003年3月8日。

[telegraphwinnett-7] ワシントン、ロバート・ウィネット（2010年8月13日）。「ジョージ・クルーニーの映画『ミスター・カザフスタン』のインスピレーション源がついに裁きを受ける」

[FP-8] 「ジェームズ・ギッフェンは真実を語っていたのか？」2023年12月18日。

[9] 「ニューヨーク・マーチャント・バンクがFCPA違反で有罪を認める；銀行会長が外国銀行口座の管理を開示しなかった罪を認める」2010年8月6日。

[10] Lee, Victor Robert (2012-08-29).パフォーマンス異常. Mercury Frontline LLC. ISBN 9781938409219。

[11] ディプロマット、ジェームズ・パック。「インタビュー：ビクター・ロバート・リー」。ディプロマット。 2017年5月22日閲覧。{{cite news}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)

[12] リー、ビクター・ロバート（2013年1月15日）。パフォーマンス異常。ペリメーター・シックス・プレス。ISBN 97819384092022019年9月15日閲覧– Google ブックス経由。