ジョン・ピーター・ガラニス

ジョン・ピーター・ガラニス（1943年生まれ）は、1970年代から1980年代にかけて活躍したアメリカの金融家で、悪名高いホワイトカラー犯罪者となった。^[1] ガラニスには4人の息子がおり、2019年に不正かつ欺瞞的な債券詐欺でネイティブアメリカンの部族団体とさまざまな投資顧問の顧客から数千万ドルを詐取した罪で有罪判決を受け、現在76歳でカリフォルニア州サンペドロのターミナル島の連邦刑務所に収監されている。^[2]

ガラニスは、父親が食堂と観光モーテルを経営していた マサチューセッツ州ボストン地区で生まれた。彼は1年間ロースクールに通った後、ウォール街で働くために辞めた。

1971年、アームストロング・インベスターズという会社の3人の投資家が、デルフィーノ対アームストロング・インベスターズSAの訴訟において、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に民事訴訟の修正を行い、アームストロングとその関連会社、エベレスト・マネジメント・コーポレーション（アームストロングの投資マネージャー）を含むパートナーの詐欺行為または過失により投資が弱体化したとして、1,350万ドルの損害賠償を求めた。ガラニスは役員であった。^[3]

最終的に、証券法違反で9件の刑事訴訟が起こされた。ガラニスは、国内外の投資信託の証券と現金を略奪した罪と、国内外の投資信託を詐欺する計画に関与した罪で起訴され、懲役刑を宣告された。^[4]

1983年6月8日、ガラニスはチェース・マンハッタン銀行の元副頭取2人とともに、1978年と1979年に不正融資を通じてチェースから950万ドルを盗んだ罪で起訴された。この事件はマンハッタン地区検事ロバート・M・モーゲンソーによって提起された。^[要出典]

1987年5月12日、ガラニスはマンハッタンで連邦および州の別々の裁判で、投資家から1億1500万ドル以上を盗み、偽の税額控除で政府から数百万ドルを騙し取ったとして起訴された。^{[5]ガラニスは}税金対策 を推進していた。

連邦裁判では、当時マンハッタンで連邦検事 ルドルフ・W・ジュリアーニが発表したように、ガラニスが約2,500人の投資家から約4,000万ドルを調達した税金対​​策プログラムを運営する「大規模な詐欺計画」が絡んでいた。ジュリアーニはガラニスを「キャリアのあるホワイトカラー犯罪者」と呼んだ。^[6]その計画は次のようなものだった。ガラニスの会社は投資家に対し、投資した1ドルにつき4ドルを貸し付け、実際の投資額の4倍を税金から控除できると告げた。しかし、その貸付金は捏造されたものだった。

ニューヨーク州の訴訟では、ガラニスはナシュア・トラスト・カンパニーが関与する不動産税控除の販売で起訴された。同社はアトランティックシティのカジノ以外のホテルを買収・開発しているとされていた。^[7]その仕事は結局行われなかった。1,400人もの投資家がガラニスに7,500万ドルを託した。その現金は他の負債の返済に使われ、600万ドルはガラニスの家族に渡った。コメディ映画俳優のエディ・マーフィーもガラニスの投資家の一人だった。^[8]

1987年9月16日、コネチカット州グリニッチを拠点とする組織犯罪で、ガラニスと他の8人が新たに58件の犯罪組織犯罪対策法（RICO法）に基づく起訴状を受け取った。この起訴状では、ガラニスの会社がカリフォルニア州オークランドの3つの投資信託、ISI信託基金、ISI成長基金、およびISI所得基金を管理していた。ガラニスは、これらのファンドの証券を高値で売却して390万ドルを手に入れたほか、連邦住宅ローン銀行委員会に嘘をついてコネチカット州ウェストポートのコロンビア連邦貯蓄銀行の支配権を不正に手に入れたとして告発された。^[9]

1988年9月29日、ガラニスは最終的に、1988年7月に有罪判決を受け、詐欺行為への関与44件で連邦刑務所で27年の刑を宣告され、13年間服役した。^[要出典]判決の際、ガラニスは「私の傲慢さのせいで、他人の目から事件を十分に検証することができませんでした。私は、自分は詐欺師ではなく、善良な価値観を伝える親切な人間だと思っていました」と述べた。^[10]

2001年、ガラニスは労働釈放プログラムで刑務所から釈放され、行方不明になった。^{[11] [12]}

2019年に彼は裁判にかけられ、連邦刑務所で10年の刑を宣告され、現在はカリフォルニア州サンペドロのターミナル島の連邦刑務所に収監されている。2019年にネイティブアメリカンの部族団体とさまざまな投資顧問の顧客から数千万ドルを詐取した罪で有罪判決を受けた後、詐欺的かつ欺瞞的な債券詐欺に遭った。彼の息子のジェイソンも2017年に同じ計画で有罪判決を受け、173ヶ月の刑を宣告された。^[13]