外国公務員

外国公務員または外国公務員とは、外国政府の公務員として活動する人物を指します。この用語は主に、国際貿易における腐敗行為を禁止する国際条約や国内法に関連して使用されます。

経済協力開発機構（OECD）加盟国は1999年にOECD贈賄防止条約に合意し、この条約は39カ国によって批准されている。^[1]この文書^[2]では、外国公務員を以下のように定義している。

そして定義を次のように拡張します。

「公的機能」には、公共調達に関連して外国から委任された任務の遂行など、外国から委任された公共の利益のためのあらゆる活動が含まれます。

「公的機関」とは、公益のために特定の任務を遂行するために公法に基づいて設立された団体です。

「公営企業」とは、その法的形態に関わらず、政府が直接的または間接的に支配的な影響力を及ぼす可能性のある企業を指します。特に、政府が企業の払込資本の過半数を保有している場合、企業が発行する株式の議決権の過半数を支配している場合、または企業の管理機関または監査役会の過半数を任命できる場合は、これに該当します。

OECD協定で定義された外国人公務員の定義は、現在、米国司法省による執行措置において参照されている。^[3]

米国司法省によれば、「外国公務員」という用語は次のように定義されています。

外国政府またはその部局、機関、または公的国際組織の役員または職員、またはそのような政府またはその部局、機関、または組織、またはそのような公的国際組織のために、またはそれらを代表して公的な立場で行動する人物。

—  ^[4]

海外腐敗行為防止法は、米国企業および米国内で事業を行う外国の組織または個人に適用されます。この定義は、公開取引証券の発行者（米国証券取引所およびその他の米国市場で取引されている企業）にも適用されます。この法律の目的は、外国政府に直接資金を提供することが違反とならないように、外国公務員への 賄賂を阻止することです。

企業が外国公務員とみなされる個人と取引を行っているかどうかを認識するプロセスは、コンプライアンスの観点から必要なだけでなく、企業のビジネス モデルのリスクを評価する際にも必要です。このプロセスは、企業がどれだけ多くの関係を築いているかによって、非常に単純な場合もあれば、非常に複雑な場合もあります。外国公務員を特定するプロセスは、通常、クライアントまたはサードパーティのリストと、そのような公務員の名前と役職、および生年月日、写真、連絡先番号などの固有の識別子を含む外国公務員のリストとを比較することによって実行されます。

「外国公務員」という用語は、「重要な公的地位にある人物」という用語と混同すべきではない。この用語は金融部門とその顧客に関係するからである。「外国公務員」という用語はすべての産業に関係する。^{[5] [検証に失敗した]}

• 2010年賄賂禁止法（イギリス）
• 外国公務員汚職防止法（カナダ）
• OECD贈賄防止条約
• 政治的に重要な人物