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| ジャンル | 投資ファンド |
|---|---|
| 設立 | 2007年5月、イギリス領ヴァージン諸島 |
| 創設者 | リライアンスグループ |
| 本部 | イギリス領ヴァージン諸島 |
ディフェンダー・リミテッドは投資ファンドである。 2007年にイギリス領ヴァージン諸島で設立された。ディフェンダーは、バーナード・マドフが運営するポンジー・スキームの一環として、顧客の資金をマドフの会社に流した。[1] [2] [3] [4] [5]マドフは2008年12月に逮捕され、2009年に詐欺罪で有罪を認めた。 [2]彼は150年の懲役刑に服している。[1]
形成
ディフェンダーは2007年5月に設立されました。[2] 1999年以来マドフへの投資を奨励してきた個人の支援を受けて設立されました。 [2]証券投資者保護法（SIPA）のBLIMIS資産管財人アーヴィング・ピカード氏によると、ディフェンダーはリライアンス・グループによって設立されました。ピカード氏によると、リライアンス・グループはスイスおよびジブラルタルの投資マネージャーであるティム・ブロックマン氏によって設立されました。[6]
活動
ディフェンダーは、バーナード・マドフが運営するポンジー・スキームの一環として、顧客の資金をバーナード・マドフの会社であるバーナード・L・マドフ投資証券（BLMIS）に流すフィーダーファンドとして機能した。 [1] [2] [3] [4] [5]マドフは2008年12月に逮捕され、2009年に詐欺罪で有罪を認めた。[2]彼は150年の懲役刑に服している。[1]
訴訟
2013年12月、ディフェンダーは、 HSBC銀行のアイルランド子会社でダブリンに登録事務所を置くHSBCコンチネンタル・ヨーロッパ（旧HSBCフランス、HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービス・インコーポレイテッド）をアイルランドの裁判所に5億3900万ドルで訴えた。[3] [7] [8] [4]ディフェンダーは、銀行がマドフに対する適切なデューデリジェンスを行わず、HSBCがディフェンダーの資産の存在を確認できなかったことをディフェンダーに警告しなかったと主張した。[3] [7] [8] [9] [10] 2018年12月、アイルランド高等裁判所は、ディフェンダーがBLMISと以前に和解したため、HSBCに対するディフェンダーの請求額は100％減額されたという判決を下した。[4]ディフェンダーはその判決をアイルランド控訴院に控訴した。[11] 2021年4月14日、マドフが亡くなった日に、マーク・サンフェイ判事の前で法廷で審理が始まる直前にこの事件は和解し、24週間続く予定だった。[12]
2015年4月16日、ニューヨーク南部地区連邦破産裁判所は、ピカードとディフェンダーおよび関連会社との間の合意を承認した。[13] BLMIS顧客基金は9,300万ドルの利益を得た。[13] [2] ディフェンダーはBLMISの清算で5億2,280万ドルの請求を受けたが、これはディフェンダーがBLMISに預けた金額が引き出した金額を上回っていたためである。[1]
参照
参考文献
- ^ abcde 「マドフのフィーダーファンドが和解、被害者の回収額は106億ドル超」ロイター、2015年3月23日。
- ^ abcdefg ランダッツォ、サラ（2015年3月24日）。「マドフ管財人がフィーダーファンドと9300万ドルの契約を締結」ウォール・ストリート・ジャーナル。
- ^ abcd 「VIの『フィーダーファンド』がマドフの金銭回収のため銀行を訴える」BVIビーコン。2013年12月4日。
- ^ abcd キャロラン、メアリー。「判決はHSBCのアイルランド支社に対する1億4100万ドルの訴訟に疑問を投げかける」アイリッシュ・タイムズ。
- ^ ab アダム・レボー（2009年10月8日）。『ビリーバーズ：アメリカはいかにしてバーナード・マドフの650億ドルの投資詐欺に騙されたのか』オリオン出版グループ。ISBN 9780297859222– Google ブックス経由。
- ^ 「リライアンス・マネジメント（BVI）リミテッド、リライアンス・マネジメント（ジブラルタル）リミテッド、およびティム・ブロックマンによる、人的管轄権の欠如に基づく管財人の苦情の却下を求める動議に対する管財人の反対の法律覚書」（PDF）。
- ^ ab Convery, William Fry-Paul; Hegarty, Derek. 「得るのは難しく、失うのは簡単？ - Lexology」. lexology.com。
- ^ ab Groendahl, Boris. 「HSBC は 2 つの KPMG レポートで Madoff の「詐欺と運用リスク」について警告 - The Royal Gazette:Bermuda International Business」。The Royal Gazette。
- ^ 「HSBC銀行のアイルランド支社、マドフ事件で訴えられる」アイリッシュ・インディペンデント紙。
- ^ Mike. 「BVI投資ファンドがマドフのポンジースキームでHSBCの部門を訴える - BVIオフショアビジネス：グレーエリア」。2019年9月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年2月23日閲覧。
- ^ 「マドフ事件の忌避審問は『法廷時間の無駄』だと判事が発言」アイリッシュ・タイムズ。
- ^ 「マラソン・マドフのポンジー事件、高等法院での審理開始前に和解」アイリッシュ・タイムズ。
- ^ ab 「ディフェンダー」