クラウディオ・オソリオ

クラウディオ・エレアザール・オソリオ（1958年11月16日生まれ）は、ベネズエラ出身の有罪判決を受けた重罪犯で、以前はフロリダ州マイアミのスターアイランドに拠点を置いていた詐欺師である。彼は1990年代後半に、彼の会社CHSエレクトロニクスの拡大により有名になった（オソリオは1997年にアーンスト・アンド・ヤングから「今年の起業家」に選ばれた） ^[要出典] 。同社はかつてマイクロコンピュータ、周辺機器、ソフトウェアの大手国際販売会社だったが、会計スキャンダルの後に倒産した。^{[1] [ 2]}オソリオが次に設立した会社、イノビダも破産した。投資家がイノビダの口座から数百万ドルが消えたと主張した後、オソリオは詐欺で5件の訴訟に直面した^{[3] 。 [3]}彼と妻のアマリリスは、2009年の地震後にハイチに家を建てる慈善活動を詐欺したとして告発された。オソリオは2011年に破産を申請した。^[4] 2012年12月、オソリオは4000万ドルの詐欺に関与したとして逮捕され起訴された。^[5] 2013年に詐欺罪で懲役12年半の判決を受けた。^{[6]オソリオは9年の刑期を終え、2022年1月13日に連邦刑務所か​​ら釈放された。}連邦刑務局の受刑者番号は01273-104 である。 ^{[7] [8]}

CHSエレクトロニクスは1994年8月から株式を公開していた。1995年、オソリオは同社をナスダックのスモールキャップ上場に導いた。^[9] 1997年、CHSエレクトロニクスの監査済み決算報告によると、売上高は47億5000万ドル、純利益は4830万ドルだった。^{[10]また1997年には、}レイモンド・ジェームズ・アンド・アソシエイツ^[11]がCHSエレクトロニクスの株式を4億7500万ドルで売り出し、ニューヨーク以外で行われたその年の最大の引受となった。売り出しの約20%は、ヨーロッパのオフィスを通じて海外の大手機関投資家に渡った。^[12]

しかし、2000年までにCHSエレクトロニクスの株価は暴落した。オソリオのCHSエレクトロニクスは連邦破産法11章の適用を申請した。^[1]オソリオはその後、いくつかの訴訟で民事詐欺の疑いで告発され、2010年にはCHSに関連してスイスの2億2000万ドルの刑事捜査の対象となった。^{[13]また、} SECがオソリオを「連邦証券法違反の可能性」で調査しているとの報道もある。 ^[14]

2007年、オソリオは建築資材メーカーのInnovidaを設立した。 ^[15] 「同社はノースマイアミビーチといくつかの海外に工場を開設した。オソリオは2010年1月に有名人を誘致し、ハイチの壊滅的な地震の被災者に手頃な価格の住宅を提供するというアイデアを売り込んだ。」^{[説明が必要] [16]}しかし、破産裁判所の判事は2011年12月、オソリオの「元会社であるInnoVida Holdingsの負債を再編成する提案が「悪意を持って」提出され、数百万ドルの行方不明の資金がどうなったかについて「ナンセンスな」説明が含まれている」として、Innovidaの清算を命じた。^[16]

イノビダは、地震後にハイチで住宅を建設するために、米国海外民間投資公社（OPIC）から350万ドルの融資を受けた。2011年9月、OPICはイノビダの「営業キャッシュフローのマイナス」に疑問を呈し始めた。 ^[17]イノビダの財務調査を担当する裁判所任命の管財人は、「3,750万ドルの資金が海外に移されたが、その資金がどうなったのかは今のところ不明である」と述べた。^[17]オソリオは、会社の資金が個人的な費用の支払いに使われたかどうか尋ねられたとき、憲法修正第5条の自己負罪拒否権を行使する憲法上の特権を行使した。^[18]

オソリオと彼の元会社であるイノヴィーダは2011年3月から破産している。数百万ドル規模の訴訟が数回起こされた後、オソリオはスターアイランドの邸宅を競売にかけざるを得なくなった。^{[18] [19]}

連邦選挙管理委員会の記録によると、オソリオ氏は注目を集める資金調達イベントを企画し、ヒラリー・クリントン、バラク・オバマ、民主党に8万ドル以上を寄付している。

ジェブ・ブッシュ元知事は、有罪判決を受けた詐欺師クラウディオ・オソリオとオソリオの会社にコンサルタントとして支払われた27万ドルを返還することに同意した。^[20]

2012年12月7日金曜日、クラウディオ・オソリオとイノヴィーダのCFOであるクレイグ・トールは、2件の電信詐欺と1件の大規模詐欺などの罪で起訴され、フロリダ州マイアミで逮捕された。^[21] オソリオとトールの両名は、SECから連邦証券法違反の詐欺罪にも問われている。

連邦検察官は、オソリオが2007年から2010年にかけて投資家を欺き、会社の財務状況を水増しして数百万ドルを懐に入れ、贅沢な生活を送っていたと述べた。^[22] SECは、オソリオが投資家の資金を違法に使用してマイアミビーチの邸宅、マセラティの車、コロラド州の山間の別荘を購入したと主張した。^{[23] [24]}