バンク・ハビランド

2020年11月、ブルームバーグ・ビジネスウィークは、電子メール、内部文書、未報告の規制当局への提出書類の調査、および元銀行関係者へのインタビューに基づき、ヨーク公アンドリュー王子が王室の地位と英国貿易特使としての役割を利用して、デビッド・ローランドとバンク・ハビランドが世界中で顧客を獲得するのを支援していたと報じた。^{[ 13 ]}ローランド家はアンドリュー王子の投資顧問の一員であり、^{[ 14 ]} 2009年7月の銀行の公式開店式に出席した。^{[ 15 ]}

2017年11月、アンドリューはバンク・ハビランドから25万ポンドを借り入れ、 2015年以降「10回延長または増額」された既存の125万ポンドのローンに上乗せした。 ^{[ 16 ]}文書によると、「申請者の信用性」が疑問視されていたにもかかわらず、このローンは「王室とのビジネスの可能性をさらに広げる」ために承認された。^{[ 16 ]} 11日後の2017年12月、ローランド家が管理するアルバニー ・リザーブの口座からバンク・ハビランドのアンドリューの口座に150万ポンドが送金され、 2018年3月に期限を迎えるローンが返済された。^{[ 16 ]}  

2026年2月、デイリー・テレグラフ紙は、2010年2月に貿易特使を務めていたアンドリュー王子が、アイスランドの金融危機に関する財務省の機密ブリーフィングをバンク・ハビランドの最高経営責任者ジョナサン・ローランドに転送したと報じた。^{[ 17 ]}

2017年11月、流出した電子メールには、アラブ首長国連邦の駐米大使であるユセフ・アル・オタイバが、カタールに対する金融戦争を開始する方法の計画を策定するためにバンク・ハビランドを雇ったとされている。^{[ 18 ]}同行は海外通貨操作の疑惑を否定している。^{[ 19 ]}

2023年1月、金融行動監視機構（FCA）は、カタールの金融システムを標的とした2017年の計画に関与したとして、バンク・ハビランド、同行の元ロンドンCEOエドモンド・ローランド、および他の元従業員2名に通知を発出した。FCAはバンク・ハビランドに1,000万ポンドの罰金を科した。デビッド・ローランドの息子、エドモンド・ローランドも業務停止処分を受け、35万2,000ポンドの罰金を科された。同行のアナリスト、ウラジミール・ボレリーは、カタール・リヤルの価値を下げることを目的とした「操作的な取引戦略」に関するプレゼンテーションを作成した。FCAはボレリーを検閲し、1万4,200ポンドの罰金を科した。同行の元上級管理職、デビッド・ウェラーもFCAから通知を受け、同行が作成した文書に大きく関与したとして業務停止処分を受け、5万4,000ポンドの罰金を科された。エドモンド・ローランドとボレリーによって配布された文書のコピーは、アブダビの政府系ファンドの職員にも提供された。^{[ 20 ] [ 21 ] [ 22 ]}デビッド・ローランドは、バンク・ハビランドで「ボス」として知られていたUAE大統領ムハンマド・ビン・ザイードと良好な関係を維持していた。^{[ 23 ]}