倉庫銀行

倉庫型銀行口座とは、通常の商業銀行にある銀行口座であり、顧客の資金の所有権を隠す目的で、すべての顧客の 資金が混合またはプールされている。 ^{[1] [2]}

詐欺は、十分な安全策を講じずに商業銀行が小規模な住宅ローン貸付会社に無期限に融資した場合に発生する可能性があります。Trust One Mortgage の所有者兼運営者である Brady Bunte が、自ら考案した計画で金融犯罪を犯したケースがその一例です。Housingwire.com の Trey Garrison 氏は、「2007 年 3 月から 2008 年 11 月まで、Bunte は Trust One に、National City Bank の倉庫信用枠に関する不正な資金要求を提出させました。この不正な資金要求により、National City Bank は 12,744,678.16 ドルの損失を被りました」と書いています。

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