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カレン委員会（正式名称：ブリティッシュコロンビア州マネーロンダリング調査委員会）は、カナダのブリティッシュコロンビア州が設置したマネーロンダリング 調査委員会である。現在、すべての証拠が提出されており、委員会は調査結果を発表するために2022年5月20日までの延長が与えられた。[1]調査結果は2022年6月2日にBC州司法長官に提出され、発表される前にブリティッシュコロンビア州司法長官による審査が必要となる。[2]調査結果は2022年6月15日に発表される予定であった。[3]
| 日付 | 2020年2月1日～2022年5月1日 |
|---|---|
| 位置 | ブリティッシュコロンビア州、カナダ |
| 別名 | カレン委員会 |
| 予算 | 15,000,000ドル |
| 結果 | 未定 |
| Webサイト | cullencommission.ca |
任務と公聴会
委員会は、BC州のカジノや不動産でマネーロンダリングが根付いたのは、制度的な規制の不備によるものかどうかを調査する任務を負っている。[4]委員会は、130日以上にわたる調査で、クリスティ・クラーク元首相[5]やリッチ・コールマン元賭博大臣[6]を含む200人の証人の証言を集めた。 [7] 2021年現在、最終弁論が行われている。[8]最終報告書は、今年後半に州政府に提出される予定。[9]ブリティッシュコロンビア州のマネーロンダリングの状況は、オーストラリアの教授によって「バンクーバーモデル」と呼ばれている。[10]
背景
2019年5月、州政府は、数億ドルの違法現金が州の高級車、賭博、不動産産業に影響を与えたとする3つの報告書[11]を受けて、ブリティッシュコロンビア州最高裁判所判事のオースティン・カレン氏を調査のリーダーに任命した。 [5]また、州のオピオイド流行の少なくとも一部の原因であるとも報告された。[12]当初、調査は2021年5月に終了する予定だったが、COVID-19パンデミックと2020年のブリティッシュコロンビア州総選挙により遅れ、報告書は2022年6月2日に提出された。[13]
お問い合わせ内容
調査の結果、「バンクーバーモデル」はブリティッシュコロンビア州、ラスベガス、マカオのカジノを結び付けていることが判明した。資金は中国の地下銀行を経由して、国境を越えた中国やアジアの犯罪組織からバンクーバーに流入していた。[14]元カナダ騎馬警察副長官ピーター・ジャーマン氏によると、この資金流入は2015年に新しい規制が施行されて初めて食い止められたという。[10]
ジャーマン氏は州政府に雇われ、州内のマネーロンダリングの実態を調査していた。彼の調査結果は2部構成のダーティマネー報告書に掲載された。報告書の主要な調査結果の1つは、バンクーバーの不動産市場で50億ドル以上（全取引の約5％）がロンダリングされたという推定である。[15]
調査の当初の予算は1500万ドルに設定されていました。[16]委員会が2019年5月に発足して以来、調査では133日間の証拠聴取が行われ、199人の証人が召喚され（さらに23人の証人が宣誓供述書で出廷）、ブリティッシュコロンビア州全域で5つの地域集会が開催され、研究やインタビューを含む何千時間もの独立した調査が行われ、遅延があったにもかかわらず予算内で最終報告書が提出されました。[17]
報告書は2022年6月2日に提出され、調査結果は2022年6月15日に発表される予定です。調査結果は、カナダにおけるマネーロンダリング対策に関する連邦政府の指針の追求に影響を与えると予想されています。[3]
証言
ブリティッシュコロンビア宝くじ公社のマネーロンダリング対策調査情報部の元部長の証言によると、疑わしい取引を調査するのは自分の仕事ではないと指示されていた。バンクーバーの組織犯罪の不法収益に関与する個人が20ドル紙幣で数十万ドルを持ち込み、それをカジノチップに替え、その後、より高額の紙幣で資金を引き出すのは一般的なやり方だった。[18]このプロセスは捜査官によって「精製」と呼ばれている。[19]ブリティッシュコロンビア宝くじ公社の元上級捜査官によると、彼は少なくとも2009年から不法資金の流入が続いていたと確信していた。彼は、1ハンドあたりの最大許容賭け金の上昇が犯罪者を招き入れ、問題を悪化させたと指摘した。[20]ゲーミング政策局の元局長ラリー・ヴァンダー・グラーフは、2009年にカジノでの現金によるバイインを制限していればマネーロンダリングを抑止して問題を緩和できたはずだと証言したが、グラーフのこうした制限を求める声は無視された。[21] [18]
2020年12月に発表された同委員会の最初の中間報告書では、カナダ政府が委員会の弁護士による重要な記録へのアクセスを妨害し、提供された記録は「意味のある情報を提供しない程度に編集されている」と報告されている。これに対して、ブリティッシュコロンビア州のデイビッド・エビー司法長官は 、調査への協力に消極的であるとの報告について「非常に懸念している」と述べた。カレン氏は報告書の中で、委員会はカナダ金融取引報告分析センターに関与する連邦検察官へのインタビューも禁じられていたと記している。[22]報告書ではまた、BC宝くじ公社のCEOが、これらの取引が大きな収益源であったため、連邦のマネーロンダリング対策の指示を無視して許可していたことも判明した。[23] [24]
調査結果
報告書は、カナダは年間数百億ドルのマネーロンダリングの流出を阻止できなかったと結論付けている。[25]
調査ではいくつかの調査結果が出ているが、最も重要なのは、州が独自のマネーロンダリング対策タスクフォースを設置すべきだということである。 [26]この提案は、カナダの連邦政府のマネーロンダリング対策リソースが信頼できないことを示唆する別の重要な調査結果に基づいている。[27]
批判
提出された最終報告書は内部告発者から激しく批判され、告発者らは告発に対してほとんど支援がなかったと述べた。ブリティッシュコロンビア州のデイビッド・エビー司法長官もこれに同意し、今後内部告発者保護を強化する方法を模索することを示唆した。[28]
参考文献
- ^ 「BC州、カレン委員会にマネーロンダリング報告書の提出期限を6か月延長」vancouversun . 2022年4月22日閲覧。
- ^ 「政府はマネーロンダリング調査報告書を公表前に見直すとイービー氏が語る」。グローブ・アンド・メール。 2022年6月4日閲覧。
- ^ ab 「ブリティッシュコロンビア州のマネーロンダリングに関する公的調査の調査結果が水曜日に発表される | Globalnews.ca」。グローバルニュース。 2022年6月11日閲覧。
- ^ Cooper, Sam (2021年8月19日). 「カナダには米国式の組織犯罪取り締まり法が必要、現在の組織犯罪法は機能していないとBC州司法長官が連邦政府に報告」Global News . 2021年10月16日閲覧。
- ^ ab 「BC州のマネーロンダリング調査における提出書類の最終提出で、機関間のさらなる協力が求められる」CBCニュース。2021年10月15日。 2021年10月16日閲覧– The Canadian Press経由。
- ^ ジャッド、エイミー、クーパー、サム（2021年5月6日）。「元BCゲーミング大臣リッチ・コールマン、カレン委員会に召還」グローバルニュース。 2021年10月16日閲覧。
- ^ 「カレン委員会、重要証人の聴取のため再招集へ」グローバルニュース。2021年6月25日。 2021年10月16日閲覧。
- ^ 「BC州のマネーロンダリング調査、最終提出作業進行中」。グローバルニュース。2021年10月15日。 2021年10月16日閲覧。
- ^ Cordasco, Lisa (2021年10月3日). 「議会は森林改革の約束とワクチンパスポート反対運動の制限をもって月曜日に再開」バンクーバー・サン。2021年10月16日閲覧。
- ^ ab マイク・ヘイガー（2020年10月27日）。「RCMPの司令官とBCLCの捜査官がマネーロンダリング調査で、ボスらがカジノ犯罪の取り締まりを妨害したと語る」。ザ・グローブ・アンド・メール。 2021年10月16日閲覧。
- ^ Kane, Laura (2020年2月24日). 「BC州政府はマネーロンダリングの調査開始にあたり、汚い資金が経済を歪めていると述べる」ナショナルポスト。 2021年10月16日閲覧– The Canadian Press経由。
- ^ Meissner, Dirk (2019年5月16日). 「BC州、マネーロンダリングに関する公開調査を実施へ。最終報告書は2021年5月に提出予定」。ナショナル・オブザーバー。 2021年10月16日閲覧– The Canadian Press経由。
- ^ 「5月に予定されていたカレン委員会のマネーロンダリング報告書は12月に延長」CBCニュース。2021年3月19日。 2021年10月16日閲覧– The Canadian Press経由。
- ^ Cooper, Sam (2021年3月1日). 「『バンクーバーモデル』マネーロンダリングがBC、ラスベガス、マカオのカジノを結びつけていると調査で判明」Global News . 2021年10月16日閲覧。
- ^ レビンソン=キング、ロビン（2019年5月11日）。「ギャングはバンクーバーの不動産市場をどのように利用して50億ドルをロンダリングしたか」BBCニュース。2021年10月31日閲覧。
- ^ 「ヴォーン・パーマー：マネーロンダリングの調査は法的に大きな要求であり、期限にはコストがかかる」vancouversun . 2022年6月11日閲覧。
- ^ 「メディア - カレン委員会」cullencommission.ca . 2022年6月11日閲覧。
- ^ ab Meissner, Dirk (2021年1月29日). 「BC宝くじ会長、カジノの現金制限は違法資金対策にはならないと発言」CBCニュース。 2021年10月16日閲覧– The Canadian Press経由。
- ^ Miljure, Ben (2021年9月10日). 「マネーロンダリングの調査で、BCLCはカジノ幹部からの調査に対する圧力に屈したと聞く」CTVニュース。 2021年10月16日閲覧。
- ^ ウッドワード、ジョン（2020年11月12日）。「『金銭を受け取るのをやめろ』と上級賭博調査官が解雇前に警告：カレン委員会の証言」CTVニュース。 2021年10月16日閲覧。
- ^ マイスナー、ダーク（2020年11月13日）。「BC宝くじ公社、カジノの不正資金への対応が遅すぎたと調査で判明」CBCニュース。 2021年10月16日閲覧– The Canadian Press経由。
- ^ Cooper, Sam (2020年12月10日). 「BCマネーロンダリングコミッショナー、重要記録の提供を怠ったとしてオタワを非難」グローバルニュース。 2021年10月16日閲覧。
- ^ Cooper, Sam (2021年2月11日). 「BC Lottery Corp. CEO、現金袋に関する連邦マネーロンダリング対策指示を無視：調査」Global News . 2021年10月16日閲覧。
- ^ Cooper, Sam (2019年3月26日). 「BC州の自由党大臣が、中国人VIPに関するマネーロンダリングの警告を無視し、賭博の上限引き上げに介入」Global News . 2021年10月16日閲覧。
- ^ ハンター、ジャスティン。「連邦マネーロンダリング対策機関は、BC州からの数十億ドルの犯罪活動の流入を阻止できなかったと報告書で判明」。グローブ・アンド・メール。 2022年6月28日閲覧。
- ^ 「マネーロンダリングに関するカレン委員会の報告書の成功と失敗」。Business in Vancouver 。 2022年6月28日閲覧。
- ^ 「カナダの連邦マネーロンダリング対策リソースは信頼できない：BC州公聴会」。Better Dwelling 2022年6月16日。 2022年6月28日閲覧。
- ^ 「内部告発者、カレン委員会の報告書がそれ以上踏み込まなかったことに失望 | ニュース動画をオンラインで視聴」globalnews.ca . 2022年6月28日閲覧。