お金を信頼する

オーストラリアでは、法律業界における信託金とは、法律事務所が法律サービスの提供の過程またはそれに関連して、依頼人または他の人々のために保有する金銭である。 ^{[1]信託金は、法律事務所が依頼人のために}銀行の信託口座に保有することが義務付けられており、厳しく規制されている。弁護士または法律事務所は、オーストラリアの各州で異なる一定の規制が満たされるまで、依頼人の信託金を流用してはならない。オーストラリアの弁護士および信託口座を規制する制度は、ラッド政権によって「扱いにくい怪物」と呼ばれている。 ^[2]

信託金の用途

信託金は、一定期間にわたる弁護士の報酬と支出をカバーするために保管され、問題の進行に応じて追加が必要になる場合があります。

オーストラリアにおける信託金の取り扱いに関する規制

信託金の会計は厳しく規制されており、たとえその金銭が法律事務所によって管理されていたとしても、請求書や支払いに充てられるまでは、その金銭は依然として依頼人の所有物である。オーストラリアの正確な規制は、費用開示から信託会計まですべてにおいて州ごとに異なり、弁護士によると、これが非効率性を引き起こし、依頼人に毎年何百万ドルもの費用を負担させているという。^[2]

1976年以前は、弁護士が依頼者の指示を得ずに信託金から費用や支出を支払うことは珍しくありませんでした。現在では、弁護士業界全体がこの慣行は違法であり、事前に指示を得なければならないことを認めています。^[3]

1976年のニューサウスウェールズ州最高裁判所の判決^[4]により、弁護士による信託口座からの引き出しは次の2つの状況でのみ可能となった。

顧客がその旨の明確な指示を与えた場合、または
弁護士は「特別な先取特権」を有しており、金銭を引き出す権利を与える裁判所命令を取得している。^[3]

1978年、ビクトリア州と南オーストラリア州の法律協会は会員に対し、「信託口座から費用が引き落とされる場合には必ず依頼者に費用請求書を発行し、依頼者が異議を申し立てる適切な機会が与えられるまではそのような費用を徴収してはならない」と勧告した。^[5]

1984年、ニューサウスウェールズ州法改正委員会は「法律専門職に関する第4次報告書：弁護士の信託口座」を出版した。^[6]この報告書の第5章は「信託金の取り扱い：費用と支出に関する問題」と題され、ニューサウスウェールズ州およびオーストラリア全土における信託口座に関する多くの問題について議論した。^[3]

差異を解消することを目的とした全国法曹モデル法案は、策定に約10年を要し、最終的に2011年に司法長官常任委員会（SCAG）によって承認されました。^[7]南オーストラリア州を除くすべてのオーストラリアの州と準州は、2004年から2008年の間に全国法曹モデルを採用しました。^[8]^[9]

オーストラリアでの訴訟費用のために信託金を引き出す

ニューサウスウェールズ州

ニューサウスウェールズ州では信託金は2004年法律専門職法^[10]と2005年法律専門職規則^[11]によって規制されています。

弁護士から請求書を受け取って、引き出しに異議を申し立てたい場合は、7日以内に異議を申し立てることができます。請求書を受け取ってから60日以内にニューサウスウェールズ州最高裁判所に費用査定の申請をしない場合は、弁護士は信託口座からお金を引き出すことができます。^[12]^[13]

ビクトリア

ビクトリア州では信託金は2004年法律専門職法^[15]と2005年法律専門職規則^[16 ]によって規制されています^[14 ] 。

法律事務所は、信託金に関連する請求書を本人に渡し、本人が請求書の受け取り後7日以内に金銭の引き出しに異議を唱えなかった場合、または請求書の受け取り後7日以内に異議を唱えたが、請求書の受け取り後60日以内に法律に基づく訴訟費用の審査を申請しなかった場合、信託金を引き出すことができる。^[17]

クイーンズランド

クイーンズランド州では信託金は2007年法律専門職法^[20]と2007年法律専門職規則[ ^21]によって規制されている^[18]^[19]。

法律事務所は、信託金に関連する請求書を本人に渡し、本人が請求書の受け取り後7日以内に金銭の引き出しに異議を唱えなかった場合、または請求書の受け取り後7日以内に異議を唱えたが、請求書の受け取り後60日以内に法律に基づく訴訟費用の審査を申請しなかった場合、信託金を引き出すことができる。^[22]

西オーストラリア州

西オーストラリア州では信託金は2008年法律専門職法^[25]と2009年法律専門職規則[ ²⁶ ]によって規制されている^[23]^[24]。

法律事務所は、信託金に関連する請求書を本人に渡し、本人が請求書の受け取り後7日以内に金銭の引き出しに異議を唱えなかった場合、または請求書の受け取り後7日以内に異議を唱えたが、請求書の受け取り後60日以内に法律に基づく訴訟費用の審査を申請しなかった場合、信託金を引き出すことができる。^[27]

南オーストラリア

南オーストラリア州では信託金は1981年の弁護士法^[30]と2009年の弁護士規則[ 31]によって規制されている^[28]^[^29]。

南アフリカでは、信託口座詐欺の被害者への補償をめぐる政治的行き詰まりのため、まだ国会で国家法律専門家モデル法案を可決できていない。^[9]^[2]^[8]

弁護士または法律事務所は、訴訟費用の請求の弁済に、または弁済に充てるために、費用の総額を明記し、費用が関係する法律業務を説明した請求書が、費用の責任者に直接、または、その者の最後の勤務先または居住地宛てに郵送されない限り、顧客の信託口座から金銭を充当することはできない。訴訟費用の責任者は、費用請求書の送付後6か月以内であればいつでも、費用を請求する権利があると主張する者に対し、請求書が関係する費用の額がどのように構成されているかを詳細に示す声明を提出するよう要求することができる。^[32]^[33]

2012年、南オーストラリア州弁護士会は、信託金を手数料の支払いに充当することに関するファクトシートを発表しました。^[34]このファクトシートでは、弁護士が顧客に手数料の請求書を郵送した場合、通常の郵送で請求書が配達される最短期間が経過するまでは、法律第41条(1) ^[33]に従って「配達」されたとは法的にみなされないと説明しています。弁護士会は、請求書を郵送してからその請求書に信託金を充当するまでに3営業日を待つことを推奨しています。さらに、弁護士会は、顧客が請求書に異議を唱える場合、信託金は信託のままにしておくべきだと述べています。^[34]

タスマニア

タスマニア州では信託金は2007年法律専門職法^[36]と2007年法律専門職規則^[37^]によって規制されている[35] 。

法律事務所は、信託金を引き出すことができるのは、当該法律事務所が当該個人に対して当該金銭に関する請求書、支払依頼書、または引出予定通知書を送付し、当該個人が当該請求書、依頼書、または通知書の受領後7日以内に当該金銭の引出に異議を唱えなかった場合、または当該個人が当該請求書、依頼書、または通知書の受領後7日以内に異議を唱えたが、当該請求書、依頼書、または通知書の受領後60日以内に同法に基づく訴訟費用の見直しを申請しなかった場合である。^[38]

オーストラリア首都特別地域

オーストラリア首都特別地域では、信託金は2006年法律専門職法^[39]および2006年法律専門職規則^[40]によって規制されています。

法律事務所は、信託金に関連する請求書を本人に渡し、本人が請求書の受け取り後7日以内に金銭の引き出しに異議を唱えなかった場合、または請求書の受け取り後7日以内に異議を唱えたが、請求書の受け取り後60日以内に法律に基づく訴訟費用の見直しを申請しなかった場合、信託金を引き出すことができる。^[41]

ノーザンテリトリー

ノーザンテリトリーでは信託金は法律専門職法^[43]^[44]と法律専門職規則^[45 ]によって規制されている[ ⁴² ] 。

法律事務所は、信託金に関連する請求書を本人に渡し、本人が請求書の受け取り後7日以内に金銭の引き出しに異議を唱えなかった場合、または請求書の受け取り後7日以内に異議を唱えたが、請求書の受け取り後60日以内に法律に基づく訴訟費用の審査を申請しなかった場合、信託金を引き出すことができる。^[46]

信託金をめぐる紛争

オーストラリアでは、信託金の会計または適用に関して紛争が生じた場合、依頼者は適切な法曹協会に通知する必要があります。

南オーストラリア州で注目を集めた事件の一つは、マガリー・ファーラム法律事務所の事務員であるブレントン・ウィロビーが関与した事件で、450万ドルが関与していた。^[47]

南オーストラリア州で注目を集めたもう一つの事件は、クラウン・ソリシターズ信託口座をめぐる「現金隠匿事件」である。^[48]当時の南オーストラリア州司法長官マイケル・アトキンソンは、「現金隠匿事件」に関する最高裁判所での反対尋問を「心地よいクッションで拷問されている」ことに例えた。^[49]

2009年、パースの弁護士が信託口座から11,000ドルを盗んだとして起訴された。^[50]

2010年に南オーストラリア州で起きた、オーストラリアで最も高額な離婚事件では、過剰請求や信託金の取り扱いに関する矛盾が指摘された。^[51]

信託金の不正使用に関する注目された事件はクイーンズランド州で発生し、ローガン市議会議員のハジナル・ブラック氏が認知症患者の信託金を不正に取り扱っていたことが判明した。ブラック氏は金銭的利益に関する4つの罪で有罪となり、5,000ドルの罰金を科せられた。^[52]^[53]^[54]

ニューサウスウェールズ州の刑事弁護士ブレット・ギャロウェイは、信託口座の取り扱いに関する罪で2012年に有罪判決を受けた。^[55]

もう一つの有名な事件は、パースの弁護士ロイド・レイニーの事件で、彼は妻の殺人罪で起訴されたが、2012年後半に無罪となった。レイニーの殺人事件の捜査中に、彼の2人の娘の信託口座に信託金の異常が見つかった。娘たちは、レイニー氏の最大の顧客の一人であるジーナ・ラインハートのハンコック・プロスペクティングから20万ドル以上の支払いを受け取っていた。 ^[56]

弁護士保証基金

南オーストラリア州では1960年代に、顧客の資金が法律信託口座にある間に得た利息の一定割合から保証基金が設立されました。^[57]保証基金は法曹協会によって管理されており^[29]、弁護士行為委員会などの消費者保護サービスに資金を提供し、人々が法律信託口座からお金を失った場合に困窮手当を支払うために使用されています。^[58]^[9]^[59]

ビクトリア州弁護士保証基金

1990 年代半ばまで、ビクトリア州には弁護士保証基金 (SGF) がありました。1990 年代半ばから、ビクトリア州の関連法が改正され、SGF に代わって新しい弁護士忠実基金 (SFF) が設立されました。SGF から SFF への変更によってもたらされた 2 つの単語の法的解釈は重要です。「保証」と「忠実」は同じ意味ではありません。暗黙的に、新しい忠実基金は保証を提供しませんでしたが、一方で忠実に対する基金の責任は有限の金額に制限され、他方で、以前の「保証時代」では基金の責任は無制限であったため、財務上の考慮事項が異なります。

1990 年代前半から中頃にかけて、ビクトリア州の弁護士によって失われた顧客の資金の額が膨れ上がり、弁護士保証基金は毎年赤字に陥り始めました。これは、基金に対する総請求額を賄うのに十分な収入がなかったためです。進行中の赤字状況の主な一因となったのは Dudley Tregent & Co で、同社は顧客の資金から 1,000 万ドルから 1,400 万ドルを横領しました。1,000 万ドルから 1,400 万ドルという中心額には、請求に対する支払利息としてさらに 300 万ドルほどが上乗せされました。これは、認められた請求の解決に 1992 年から 1998 年までの 6 年間を要したためであり、その間、保留中の支払いに対して法定利率 5% で利息が発生していました。

1990年代には、弁護士が顧客の資金を失った重大な事件が他に2件発生しました。

その一つが、ニューサウスウェールズ州境にある小さな法律事務所ティエティエンスの事務所だ。ティエティエンスは、約1,100人の投資家が支援する拠出型住宅ローン制度を運営し、メルボルンのバーウッド・イーストにあるタリー・ホー・リタイアメント・ビレッジに約4,200万ドルの投資を提供した。

メルボルンで起きたもう一つの事件は、プノンペンで起きたマックス・グリーンの殺人事件である。マックス・グリーンはアロニ・コルマン法律事務所のパートナーだった。マックス・グリーン事件では、被害額は3,800万ドルと推定されたが、表面上は3,800万ドルはトランスアーバンにリースされる予定の設備の購入費用だった。トランスアーバンはこのリース契約について一切知らなかったと否定した。この事件で金銭を失ったグリーン氏の顧客の中には、他の弁護士もいた。

一般的に、忠実基金や保証基金は、弁護士の犯罪行為や不正行為に関する請求は受け付けません。皮肉なことに、忠実基金は不貞行為を正すために設立されたのではなく、弁護士の正直なミスや投資判断力の欠如から生じる損失を補填するために設立されたのです。

物質の終わりに正の休眠バランス

案件の終了時にクライアントの信託口座に休眠残高が残っている場合、クライアントは可能な限り速やかにその信託金の返還を受ける権利があります。2012年に南オーストラリア弁護士会の職業基準担当ディレクターであるロス・バークは、弁護士に対し、未請求金法を利用して残高を清算できるとアドバイスしました。信託金が属するクライアントの所在を突き止めるために手数料を請求することで、その手数料が適切な弁護士法に従って発生している限り、弁護士は休眠信託金からその金額を充当することができます。^[60]

参考文献

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外部リンク

信託口座と信託金とは何ですか?
スティーブン・ウォーンが世界における専門的過失、規制、規律について語る - 信用金庫

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