ペルシア国際銀行

ペルシア国際銀行
会社種別	公開会社
業界	銀行 ; 金融サービス ; 保険
設立	2002年4月29日; 22年前
本部	ロンドン、イギリス
サービスエリア	全世界
製品	消費者向け銀行業務、法人向け銀行業務、金融および保険、投資銀行業務、住宅ローン、プライベートバンキング、プライベートエクイティ、貯蓄、証券、資産管理、ウェルスマネジメント、クレジットカード
親	メラット銀行、テジャラット銀行
Webサイト	ペルシアバンク

ペルシア国際銀行は、ペルシア国際銀行の共同株主であるメラット銀行とテジャラット銀行のロンドン支店の合併に伴い、2002年4月29日にロンドンで取引を開始しました。 ^[1]

制裁と訴訟

アメリカ財務省は、 2008年に国連安全保障理事会決議1803に違反して取引を行っている可能性があるイランの銀行の監視リストにペルシア・インターナショナルを挙げた。^[2]

2013年9月6日、ルクセンブルクの欧州一般裁判所は、EU政府が事実と証拠を誤って評価したため、イランの核・ミサイル計画を支援したという理由で2010年以来同銀行に対して実施されていたEUの制裁を無効にする判決を下した。^[3]^[4]

^ 「プロフィール履歴」。Persia International Bank Plc。
^ 「イランの違法行為による継続的なマネーロンダリングの脅威に関する金融機関向けガイダンス」。米国財務省。2008年3月20日。2008年5月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。
^ ジェームズ・カンター（2013年9月6日）。「EUはイラン企業7社に不当に制裁を課したと裁判所が判決」ニューヨーク・タイムズ。 2013年9月6日閲覧。
^ 「一般裁判所は、核拡散防止を目的としたイランに対する制限措置に関連して7つの企業と1人の個人の資金を凍結した理事会の行為を無効にする」（PDF）。欧州連合一般裁判所。2013年9月6日。プレスリリース番号99/13。2013年9月6日閲覧。