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マイケル・ユージーン・ケリー（1949年10月6日 - 2013年12月22日）は、米国とメキシコの二重国籍を持ち[1]、数々の詐欺リゾート企業やアバンティ・モーター・コーポレーションを経営していた。2007年、彼は他の23人とともに、1000人以上の高齢者から退職金をだまし取った大規模なポンジー・スキームを運営したとしてFBIと米国連邦検事局に告発された[2]。後に、米国全土の7000人の被害者が3億4200万ドル以上を失ったことが明らかになった[3] 。
詐欺罪
ケリーは2006年12月22日、ミネソタ州ロチェスターのメイヨー・クリニックで逮捕された。彼は年収5万5000ドル、資産はわずか4万8000ドルであると主張したが、拘留審問で担保としてプライベートジェット、ヨット4隻、レーストラックを提供した。[4]彼の資産はすべて米国外にあった。 [1]彼は保釈を拒否され、シカゴのメトロポリタン矯正センターに送致された。
ケリーは、被害者への賠償金支払いを含む司法取引を成立させることで起訴を回避しようとした。2008年5月14日、彼は14件の詐欺罪で無罪を主張し、拘留された。 [1] 2009年4月14日、裁判所は、1934年証券取引法の条項に違反することを永久に禁じた。[5] 2012年6月30日、裁判所はポンジースキームの被害者に部分的な賠償金を支払うことを目的として資産を清算したため、彼は刑務所に留まった。
2012年12月、彼は大腸がんの治療のために寛大な自宅軟禁期間を確保するために1000万ドルの保釈金と懲役5年の判決を受けた。[3]
ケリーは2013年12月22日にインディアナ州サウスベンドで亡くなった。[6]
参考文献
- ^ abc マイケル・ユージン・ケリーについて 非公式の詐欺防止ウェブサイト。訴訟のタイムラインも掲載。2007年3月17日アーカイブ、Wayback Machine
- ^ 米国証券取引委員会プレスリリース ワシントン、2007年9月5日
- ^ ab Nix, Naomi (2012年12月13日). 「詐欺師が3億4千万ドルの詐欺で懲役5年の判決を受ける: 被害者は癌治療中に最大4か月の自宅軟禁を含む取引を批判」シカゴ・トリビューン。 2013年11月5日閲覧。
- ^ コーエン判事と記者。ホテル経営者が詐欺事件で保釈を拒否。ポンジー詐欺容疑で起訴されたビジネスマンが二重国籍保持 2011-05-23 アーカイブ、Wayback Machineシカゴ・トリビューン、2007年2月21日
- ^ 米国証券取引委員会訴訟リリース No. 21003、2009 年 4 月 15 日
- ^ 「マイケル・ユージン・ケリーの死亡記事」.
外部リンク
- SEC vs. マイケル・E・ケリー、マイケル・P・ケリー、ドナルド・L・ケリー他23名
- Avanti Motors ウェブサイト 最終ニュース、2006 年 10 月 27 日
- ブレイディ・ラニー E SEC: BN の男が高齢者から 640 万ドル以上を詐取Pantagraph (イリノイ州ブルーミントン)、2007 年 9 月 12 日
- メキシコタイムシェアニュース、ゲートハウスウェブサイト、2014年9月6日
- マイケル・E・ケリー、5億ドルのタイムシェアポンジースキーム解決の第一段階で有罪を認める、Inside the Gate ウェブサイト、2012年12月14日