ハンターワイズコモディティ

ハンター・ワイズ・コモディティーズLLCはネバダ州スプリングバレーに本拠を置く非公開の貴金属卸売業者および金融業者であり、顧客にバックオフィス会計サービスを提供していた。同社はカリフォルニア州アーバインにもオフィスを構えていた。^{[1] [2]}

2007年に設立され、その完全子会社にはハンター・ワイズ・クレジットLLC、ハンター・ワイズ・トレーディングLLC、ハンター・ワイズ・サービスLLCなどがありました。^[3]フレッド・ジェイガーが最高経営責任者、ハロルド・エドワード・マーティンが社長兼最高執行責任者でした。^[3]

外部ビデオ
本当の詐欺物語：ハンター・ワイズのシルバースロープ — SmartCheck.gov、CFTC、5:16、2017年6月26日[4]

ハンター・ワイズ・コモディティーズは2012年9月、2011年のドッド・フランク・ウォール街改革・消費者保護法による改正を含む商品取引法（CEA）に準拠しているという認定を求めて、イリノイ州北部地区連邦地方裁判所に確認判決を申し立てた。

2012年12月、米国商品先物取引委員会は、ハンター・ワイズが違法行為を行っているとして、フロリダ州南部地区連邦地方裁判所に訴状を提出した。 ^[3]

12月のプレスリリースで、ハンター・ワイズ・コモディティーズはCFTCの申し立てを全面的に否定し、CFTCは管轄権を超え、取引の性質を誤って説明したと主張した。^[5]

2013年2月25日、フロリダ州南部地区連邦地方裁判所はハンター・ワイズ・コモディティーズの全資産を凍結した。「裁判所は、被告に対するCFTCの請求の裁判を2014年2月24日から2週間の期間に設定しました。」^[6]

2014年5月22日、フロリダ州南部地方裁判所は、ハンター・ワイズ・コモディティーズ、関連会社3社、フレッド・ジェイガー、ハロルド・エドワード・マーティン・ジュニアが「何千人もの小売顧客を詐欺した」として、5,260万ドルの賠償金と5,540万ドルの民事罰金の支払いを命じた。^[7]