アキサクト

2015年5月17日、ニューヨーク・タイムズは、 Axactが少なくとも370の学位および認定証の偽造ウェブサイトを運営していたとする調査報道を掲載した。同報道によると、同社はソフトウェアを販売していたものの、主な事業は世界規模で偽の学位や認定証を販売することであったという。^{[ 2 ]}タイムズ紙はさらに、同社には約2,000人の従業員がおり、その中にはアメリカの教育関係者を装い、24時間体制で会社を運営するために交代勤務をしていた者もいたと報じた。^{[ 2 ]}

Axactは全ての疑惑を否定した。^{[ 8 ] [ 9 ]}同社はニューヨーク・タイムズ紙を「根拠のない、水準以下の報道」と非難し、間もなく事業開始予定だったBOLネットワークによるテレビおよび関連メディアへの事業拡大を妨害したと主張した。また、この問題を報道している複数の報道機関やブロガーを訴訟で脅迫した。^{[ 10 ]}

当初、ショアイブは偽の教育ウェブサイトにソフトウェアを販売したこと以外には一切関係がないと否定した。その後、彼はアクサクトがウェブサイトにオフィスサポートとコールセンターサービスを提供していたが、アクサクト自身は「偽物であろうと本物であろうと、学位や卒業証書を発行していない」と主張した。^{[ 11 ]}

ニューヨーク・タイムズの記事が掲載された後、パキスタンのチャウドリ・ニサール・アリ・カーン内務大臣は、同国の 連邦捜査局に対し、同社が違法なビジネスに関与していたかどうか調査を開始するよう指示した。^{[ 12 ]}内務大臣の命令を受けて、FIAのサイバー犯罪チームはカラチとイスラマバードにあるアクサクトのオフィスを捜索し、コンピューターを押収し、従業員の供述を記録し、同社の従業員25人とラワルピンディ事務所の従業員28人を拘束した。^{[ 13 ] [ 14 ]} FIAチームは、複数の白紙の学位証書と米国務省の偽のレターヘッドを発見し押収した。^{[ 15 ]}捜査はFIAのサイバー犯罪部門から企業部門に移管された。^{[ 16 ]}

2015年5月26日、連邦捜査局は捜査のためショアイブ・アハメド・シェイクを逮捕した。^{[ 17 ] [ 18 ]} FBRはBOLが違法な機器を使用しているという情報を受け取っていたため、ショアイブは合法的な調達の証拠を提出するよう命じられた。 ^{[ 19 ]} 2015年6月5日、ショアイブの妻であるアイシャ・シェイクは、AxactとBOLに関連して資金洗浄の罪で起訴された。^{[ 20 ]}

この問題はパキスタン上院でも取り上げられ、上院議長のラザ・ラバニ氏が調査委員会を設置した。^{[ 14 ]}パキスタンの税務当局とSECPも同社に対する調査を開始した。^{[ 11 ]}

Axact社は197か国で21万5000人以上から金銭を騙し取ったとされている。CEOのショアイブ・シェイクは、米国およびカリブ海の他の国々に複数のペーパーカンパニーを所有しており、それらの会社を使ってパキスタンに資金を流していた。シェイクはこれらのオフショア企業に関連する書類に偽名を使用していた。シェイクは、裕福な投資家にパスポートを販売するカリブ海の小島国、セントクリストファー・ネイビスの市民権を取得した。Axact社の販売代理店の従業員は、「脅迫や虚偽の約束」を用いて政府関係者を装い、主に中東の顧客から金銭を騙し取った。同社は事業最終年度に少なくとも8900万米ドルの収益を上げたとされている。 ^{[ 21 ]}

AxactのCEOであるショアイブ氏は、2016年8月に資金洗浄の容疑で無罪判決を受けた。

ショアイブは当初、他の関連する刑事告訴すべてについて無罪となったが、裁判長が賄賂を受け取っていたことが明らかになったため、この判決は覆された。^{[ 22 ]}

捜査中、パキスタン最高裁判所長官はこの詐欺事件を国家の恥辱と呼んだ。^{[ 23 ]} 2018年、ショアイブと他の22人が有罪判決を受け、懲役7年の刑を言い渡された。裁判官はまた、有罪判決を受けた者それぞれに130万ルピーの罰金を科した。^{[ 24 ]}

2016年12月、Axactの国際関係担当副社長補佐のウマイル・ハミドが米国で逮捕された。彼はAxact関連の活動に関して、米国連邦地方裁判所で電信詐欺、電信詐欺共謀、および加重身元窃盗の罪で起訴された。 ^{[ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]}ハミドは2017年8月に有罪判決を受け、21か月の懲役刑を言い渡された。^{[ 29 ]} 

2023年3月、ショアイブは2016年の事件で無罪判決を得るために裁判官に賄賂を贈った容疑で逮捕され、拘留された。2023年の贈収賄事件では、ショアイブは以前の事件で裁判官に150万ルピー相当の取引を完了したことを自白したと報じられている。^{[ 30 ]}

ショアイブはその後、シンド高等裁判所とイスラマバード高等裁判所によって全ての容疑で無罪となった。^{[ 31 ]}

Axactの偽卒業証書販売による収益の大部分はアラブ首長国連邦からのもので、数百人の住民がAxactの卒業証書を使って高給の仕事を得ていた。^{[ 32 ] Axactは湾岸諸国で20万以上の偽学位を販売した。 [ 33 ]}最近では、Axactの従業員がアラブ首長国連邦の政府関係者を装い、同国の無防備な偽学位や卒業証書の所有者から「合法化手数料」をゆすり取ろうとした。^{[ 34 ]}

カナダ放送協会のテレビシリーズ「マーケットプレイス」は、2017年9月に偽の学歴証明書の蔓延に関する調査を行った。このドキュメンタリーは、大学講師や医師などの職に就いている偽の学位を持つカナダ人に焦点を当てた。すべての偽造証明書はAxact社から発行されたものであることが判明した。^{[ 35 ]}

2024年2月、ITポッドキャスト「Darknet Diaries」は、エピソード142（「Axact」）で、Axactの元営業担当者へのインタビューの抜粋を公開し、同社の疑惑の営業戦略について洞察を提供した。証言者によると、Axactは数日で存在しない大学のためのまったく新しいウェブサイトを開発することができた。Axactは潜在的な被害者の非常に詳細なプロファイルを作成した。たとえば、パスワードは平文で保存され、ソーシャルメディアアカウントにログインするために使用された。これらのプロファイルは、心理的な弱点を利用して、偽の大学のマーケティングをパーソナライズするために使用された。元従業員はまた、Axactは大学だけでなく、米国の政治家からの認定を含む認定も捏造したと主張した。さらに、従業員はAxactが医学の学位を販売していたとは信じていなかったが、ポッドキャストでは、カナダの放送局CBCがAxactの偽の学位を持つ医師を追跡できたことに言及している。^{[ 36 ]}