コインゲート事件

コインゲートは、2005年初頭にオハイオ州トレドの新聞「ザ・ブレード」によって一部暴露されたオハイオ州のトム・ノエ投資スキャンダルの愛称^[1]である。オハイオ州労働者災害補償局（BWC）は、オハイオ州共和党と密接な関係があり、多くの共和党幹部に多額の選挙資金を寄付していた人物が運営する高リスクまたは非伝統的な投資手段に数億ドルを投資していた。

希少コイン投資ファンドは、30万ドル以上の価値があるコイン2枚が紛失したと報じられた後、特に厳しい調査の対象となった。その後の調査で、1,000万～1,200万ドル相当のコインが紛失し、投資された当初の5,000万ドルのうち、所在が判明したのは1,300万ドルのみであることが判明した。 トム・ノエは、犯罪組織の運営、ファンドからの1,300万ドルの窃盗、およびそれを隠蔽するための2つ目の帳簿の保管の罪で有罪判決を受けた。^[2]

1996年、共和党が多数を占めるオハイオ州議会は、オハイオ州政府が債券のみに投資するという要件を撤廃する法律を可決した。その後、ファンドマネージャーや他のブローカーは、サービスの提供に躍起になった。^[要出典]

コインゲート事件は、オハイオ州政府関係者で共和党の資金調達者、コインディーラーのトム・ノエをめぐるスキャンダルである。別の資金調達スキャンダルでは、ノエは2005年10月下旬に連邦大陪審によって起訴され、寄付金に偽装工作員や代理人を使った選挙資金法違反の罪に問われた。2006年5月31日、ノエは有罪を認めた。^[3]

1998 年 3 月、トーマス ノエ社はオハイオ州労働者災害補償基金の 5,000 万ドル^{[a] の}投資契約を獲得しました。同社は 1998 年に 2,500 万ドル^{[b] を}投資に充て、2001 年にも同じ金額を受け取りました^[c]。これに先立ち、ノエ氏と当時のマネージャーは共和党候補者への寄付を 10 倍近く増やしていました。2006 年 2 月の起訴状によると、4 月までにノエ氏はすでに違法行為を開始し、投資から金を盗んでいました。「彼の違法行為は、今年 5 月に閉鎖されるまで続きました」と起訴状には記されています。^[5]投資を管理するために、トーマス ノエ社はノエ氏の会社 Vintage Coins & Collectibles が新たに設立した Capital Coin (具体的には Capital Coins Ltd. I と Capital Coins Ltd. II) という子会社を使用しました。その後、Capital Coin は Visionary Rare Coins、Numismatic Professionals、Rare Coin Alliance、および Karl D. Hirtzinger という子会社を設立しました。^[要出典]

1998 年、ノエはマーク・クランズを雇ってビジョナリー・レア・コインズを経営させた。クランズは以前、コイン取引におけるマネーロンダリングに関わる詐欺と偽証で有罪判決を受けていた。ノエはクランズの過去の有罪判決については知らなかったと述べている。連邦捜査局のスポークスマン、ジェレミー・ジャクソンも連邦捜査局も有罪判決については知らなかったと述べた。結局、キャピタル・コインズはビジョナリー・レア・コインズによる不良投資、未払いローン、コイン取引の前払い金など 85 万ドルの損失を帳消しにした。

2003年、Numismatic Professionalsは2枚のコインを185,000ドルで購入しました。 ^[d] 1855年の3ドル金貨と1845年の10ドル金貨で、市場価格では300,000ドルの価値があると考えられていました^[e]。コインを鑑定に送った後、その帰りに郵便で盗まれました。警察に通報されましたが、コインが紛失した経緯は特定できず、事件は終了しました。

キャピタル・コインはまた、ノエが所有も支配もしていないペンシルベニア州ブルーモールのディーラー、デラウェア・バレー・レア・コインズにファンドから30万ドルを貸し付け、ディーラーはそれを自身のビジネスに使用した。ディーラーはニュージャージー州の不動産を担保にしていた。オハイオ州の新聞、トレド・ブレードは、抵当権文書の閲覧を政府に求めるため、公文書請求を行った。キャピタル・コインは、不動産の住所と所有者を黒く塗りつぶすなど、記録を編集していた。オハイオ州司法長官は、ノエに対し、文書の公開を命じ、「公的資金による投資を裏付けるために不動産を担保に差し出す者は、氏名と住所を公表しなければならない」と指摘した。キャピタル・コインの弁護士はこれを拒否した。この訴訟は最終的に和解した。

当初投資された 5,000 万ドルのうち、これまでに回収されたのは 1,300 万ドルのみです。^{[時点? ]}

2006 年 3 月、すべての高リスクの硬貨および紙幣資産を清算するための密封入札オークション プロセスが開始されました。

この問題が初めて注目を集めたのは、2005年4月3日にトレド・ブレード紙が記事を掲載した後のことである。^[6]

2005 年 5 月 24 日、オハイオ州はBWCを代表して Thomas Noe Inc. を訴えました。裁判官はオハイオ州司法長官の資産即時凍結の要請を認め、 BWC はコイン資金の完全な管理権を得ました。

オハイオ州の捜査官は直ちに各社の在庫を調べ始め、フロリダ州サラソタにあるヌミスマティック・プロフェッショナルズと別の子会社の記録や書類を調べた。^{[f]しかし、捜査官は}モンクローバ・タウンシップにあるキャピタル・コインの子会社の1つ^[f]とデラウェア・バレー・レア・コインズへの立ち入りを拒否された。ノエ氏は、オハイオ州の拠点への立ち入りが拒否されたのは、彼の弁護士がコロラド州とフロリダ州で多忙だったためであり、当初はオハイオ州の会社は後で捜索されると言われたと述べた。ノエ氏は、デラウェア・バレー・レア・コインズを所有も支配もしていないため、捜査官が立ち入りを拒否されたと述べた。^[g]

オハイオ州の監察官が介入し、硬貨の検査を要求した。1,000万～1,200万ドル相当の硬貨が行方不明になっていたようだ。

7 月 13 日、オハイオ州最高裁判所は5 対 2 で、コインファンドの記録は公的記録であり公開されるべきであるとの判決を下し、その情報は「企業秘密」でありオハイオ州公文書法の適用外であるという州の主張を却下した。この事件はオハイオ州控訴裁判所の判事 5 名によって審理されたが、最高裁判所判事のうち 5 名はノエ氏から選挙資金を受け取ったため辞退した。しかし、2 週間後、オハイオ州司法長官ジム ペトロは120 箱の文書のうち 3 箱しか公開しなかった。トレド ブレード紙は 7 月 28 日、州を侮辱罪で訴える申し立てを提出した。

7月29日、ボブ・タフト知事の元首席補佐官でコロンバスのロビイスト、ブライアン・ヒックスとそのアシスタント、シェリー・キャロルが、拡大するコインゲート・スキャンダルにおける倫理違反で有罪判決を受けた。ヒックスはフロリダ・キーズにあるトム・ノエの邸宅での格安休暇を報告しなかった罪で、キャロルはコロンバスのダウンタウンにあるステーキハウスでノエから無料の食事を受け取った罪で有罪判決を受けた。

2005年8月18日、ボブ・タフト知事は、州の倫理法違反4件の軽犯罪について無罪を主張した。タフト知事は、7年間にわたり、ノエ氏からの数々のイベントや贈り物を含む、45回のゴルフ旅行を報告しなかったことを認め、 ^4,000ドルの罰金を科せられた。オハイオ州知事が在職中に犯罪で起訴されたのはこれが初めてであった。^[7]

2006年2月13日、ルーカス郡地方裁判所はノエ氏^[5]と彼のビジネスパートナーであるティモシー・ラポインテ氏^{[8]を起訴した。}

起訴状によれば、ノエとラポインテは他の行為に加え、他の企業や個人から硬貨を借り、2002年、2003年、2004年の年次監査の際に、それらを州の所有物として不正に記載した。

検察側は3週間で、ノエが私的使用のために200万ドル^[i]を盗んだという主張を展開した。弁護側は、ノエの政府との契約では州の資金を自由に使用できるとされていると主張したが、証人を呼ばなかった。陪審は3日間審議した後、評決を下した^{[9] 。}

2006年11月13日、ノエは窃盗、マネーロンダリング、偽造、汚職行為の罪で有罪判決を受け、最低10年の懲役刑が科せられる主な罪状は、FBIとの協力でオハイオ州の5000万ドルの希少コイン基金投資の管理において汚職行為に関与したという罪であった。^{[10] [11]}

2006年11月20日、ノエは州刑務所で18年の刑を宣告され、罰金と賠償金の支払いを命じられた。彼は21万3000ドルの罰金を科され、^[j]起訴費用として推定300万ドルの支払いを命じられ、 ^[k]希少コイン基金から失われた推定1370万ドルの賠償金をオハイオ州労働者災害補償局に支払うよう命じられた。^{[l] [12]}

• ノエは希少コインビジネスに早くから参入した。マイク・ウィルキンソン、トレド・ブレード、2005 年 4 月 3 日。
• 特別レポート: オハイオ・コイン・ファンド、コインリンク
• Coingate: 共和党の腐敗文化
• 「Coins of the Realm」、Alternet、2005 年 6 月 29 日。
• 「オハイオ州の何が問題か？」ポール・クルーグマン著、ニューヨーク・タイムズ、2005年6月17日。
• 大陪審がノエ氏を53件の重罪で起訴、マイク・ウィルキンソンとジェームズ・ドリュー著、トレド・ブレード、2006年2月13日。
• Noe の関与の年表 (Coingate 内)、Toledo Blade、2006 年 2 月 13 日。
• ノエに対する53件の起訴状本文。2006年2月13日、Wayback Machineに2011年5月22日にアーカイブ。