アルベルト・ユセフ

1990年代初頭までに、ユセフは密輸業から足を洗い、資金洗浄業に転身した。間もなく彼はブラジルでトップクラスのドレイロ（闇市場の通貨両替業者）の一人とみなされるようになった。ブルームバーグによると、ユセフは現金を毎日運ぶために装甲車を運転し始めたという。^{[ 1 ]}

ユセフは2000年と2001年に逮捕されたが、これはロンドリーナを拠点とする汚職事件で、銀行員に賄賂を渡し、その見返りに署名のない小切手を含む市発行の小切手を換金していたためである。しかし、彼は裁判にかけられることはなく、1か月も刑務所に収監されなかった。^{[ 1 ]}

ユセフは、他の逮捕とほぼ同時期に、ロンドリーナ近郊の町マリンガで横領事件にも関与していた。犯罪共謀の罪で起訴されたが、スキャンダルに関与していた地方政府職員を密告することで処罰を免れた​​。^{[ 1 ]}

ユセフはその後、バネスタド事件で資金洗浄の罪で起訴された。バネスタドは国営銀行で、多くの富裕層が資金洗浄を行い、ブラジルの高額な税金を回避するために利用していた。ユセフは資金洗浄の責任者であり、8億3000万ドル以上を洗浄したと言われている。^{[ 1 ]}

再びユセフは司法取引に応じ、他のドレイロたちを密告したが、彼らの有罪判決と投獄はユセフの職業上の地位をさらに高める結果となった。^{[ 1 ]}

また別の捜査では、ユセフは政府系電力会社での税額控除の不正操作について検察官に話すことで罪を免れた。^{[ 1 ]}

2006年、ジャネネは議員が票を売ったスキャンダルで起訴された。検察は後に、この計画で得られた資金の一部がユセフによってブラジリアのガソリンスタンドを通じて資金洗浄されたことを突き止めた。2010年にジャネネが亡くなった後、ユセフはブラジリアとペトロブラスの両方でジャネネの腐敗ネットワークを掌握した。^{[ 1 ]}

^{ユセフはブラジル史上最大の汚職事件の「主要人物」 [ 1 ]}と呼ばれている。この事件は、国営石油会社ペトロブラスにおける資金洗浄やその他の不正行為に関わるもので、同社の幹部が、同社のために仕事をする建設会社に過剰な支払いをする見返りに賄賂を受け取っていた。ユセフは2006年後半にジャネネの誘いを受けてこの作戦に参加し、請負業者から賄賂を集めるのが彼の仕事だった。^{[ 3 ]}

このスキャンダルは2014年3月から捜査されている。捜査官にとって大きな突破口となったのは、ユセフが2004年から2012年までペトロブラスの供給部長を務めていたパウロ・ロベルト・コスタのために購入したレンジローバーについて言及した電子メールの発見だった。他の多くのスキャンダルと同様に、ユセフは司法取引に応じることに同意した。彼がペトロブラスでの不正行為に関与した人物の名前を書いた紙を弁護士に渡したとき、レイナルデットは「本気か？」と尋ねた。レイナルデットは後にタイムズ紙に「ブラジルでは、汚職は怪物だと分かっているが、実際に怪物を見たことはない。これは怪物を見たようなものだった」と語った。^{[ 3 ]}

ユセフは検察官に対し、 2003年から2010年までペトロブラスの会長を務めていたジルマ・ルセフ大統領が、このキックバック計画を知っていたと供述した。^{[ 1 ]} ある捜査官は、ユセフの供述によって「当初想像していたよりも100倍も大きな事件であることが明らかになった」と述べた。^{[ 3 ]}

検察との合意により、本来なら8年以上の懲役刑を受けるはずだったユセフは、ペトロブラスへの関与に対してわずか3年の刑期で済むことになった。^{[ 7 ]}