セーシェル金融サービス機構

金融サービス庁( FSA ) は、セーシェル共和国の非銀行金融サービス部門の認可、監督、開発を担当する独立した規制機関です。2013 年金融サービス庁法によって設立され、ビクトリアに本部を置く同庁は、^{[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]}信託および資本市場サービス提供者、ギャンブル活動、国際貿易地域、国際ビジネス会社、財団、有限責任組合、信託の登録を監督しています。FSA はまた、マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策の枠組みへの準拠を監督しています。^{[ 4 ] [ 2 ]}

2020年2月、セーシェルは欧州連合の税務上の非協力管轄区域リストに追加されました。^{[ 5 ]}翌年には「グレーリスト」に移されましたが、2023年10月に再びブラックリストに掲載されました。^{[ 6 ] [ 7 ]} 2020年4月、OECDはピアレビューでセーシェルを「部分的に準拠」と評価しました。^{[ 8 ]}

2021年11月現在、セーシェルには54,000社以上の国際ビジネス企業が登録されている。^{[ 8 ]}

2022年10月、ランドルフ・サムソンがダミアン・テセの後任としてFSAのCEOに就任した。^{[ 9 ]}

マネーロンダリングの懸念に対処するため、2024年に当局は仮想資産サービスプロバイダー法案を導入しました。これは、ブローカー、ウォレットサービスプロバイダー、仮想資産取引所、投資プロバイダーなどのVASPの法的枠組みです。金融庁はこれらの新しい規制の執行を任されました。^{[ 10 ]}

2024年現在、セーシェルにはTrade View、Naga、Zenfinex、Admirals [ ^{11 ] 、} Moneta Markets、OnEquity、Plus500などの多数の個人向けブローカーが存在する^{[ 12 ]} 。セーシェルのライセンスは、ヨーロッパの同等のライセンスと比較して費用対効果が高いとよく言われている^{[ 12 ] 。}

セーシェルはオフショア金融の玄関口として描写されてきた。^{[ 13 ]}国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）は、セーシェルが金融スキャンダルと関連していること、および国際的な人物が所有権を隠蔽するためにペーパーカンパニーを使用していることを報告している。^{[ 14 ]}オンラインの企業登録簿は存在するが、これまで株主や取締役に関する情報は限られていた。^{[ 15 ]}また、規制により名義上の取締役や株主の使用も認められている。^{[ 16 ] [ 17 ]}

• 国別金融監督当局一覧

• 国際通貨基金。法務部（2024年）。「セーシェル：技術支援報告書－銀行破綻処理枠組み」。IMFスタッフ国別報告書。2024年（054）。国際通貨基金。