実際の利害関係者

法律上、実質的利害関係者とは、主張されている実質的権利を所有し、その請求を執行する法的権利を有する者です (適用される実体法に基づき)。「実質的利害関係者」は、自分の名前で訴訟を起こす必要もあります。多くの場合、実質的利害関係者は当事者自身 (つまり、原告と被告) になります。

カリフォルニア州法では、訴訟が命令令状（カリフォルニア州版のマンダムス）に基づいて提起されると、控訴人が訴訟の冒頭で請願人として記載され、上級裁判所が被控訴人になります。実際の相手方は、それらの名前の下に「実際の利害関係者」として記載されます。バーナム対カリフォルニア州上級裁判所（1990 年）などの有名なカリフォルニア州の訴訟のいくつかが、このような変わった名前で終わることになったのは、 このためです。

ミシガン州法では、実質的利害関係者ルールにより、訴訟は誠実かつ積極的な弁護を保証する利害関係を持つ当事者によってのみ開始されるべきであると認められています。^[1]

受託者が訴訟の当事者である場合、実質的利害関係者は信託の受益者です。米国では、連邦民事訴訟規則第 17 条で、財産を代表して訴訟を起こす必要がある場合、受託者が実質的利害関係者であると明確に規定されています。受益者は、受託者が訴訟を起こすことを拒否または怠った場合にのみ、このような状況下で訴訟を起こすことができます。

当事者の資金が金融機関の口座に保管されているが、必ずしも信託されている場合（たとえば、銀行の当座預金口座が正当な未払い債務を主張する第三者によって差し押さえられている場合）、銀行は通常、名目上の被告として訴えられます。もちろん、実際の利害関係者は口座の所有者であり、介入して資産を保護する 絶対的な権利を持っています。

• 実質的所有者