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荷物転送詐欺は電子商取引詐欺の一種で、悪意のある人物が配送ラベルを操作して郵便配達員をだまし、荷物を間違った住所に配達させます。これは通常、商品の返品を通じて行われ、販売者に返品荷物の取り扱いを誤ったと信じ込ませ、商品が返品されることなく返金を提供します。これは販売者が行うこともあり、一般的には詐欺的なオンラインストアを作成したり[1] 、 eBayやMercariなどのサイトで偽のリストを作成したりします。これにより、追跡で商品が配達済みであることが示されているため、チャージバックを実行するのが非常に困難になります[2] 。これはFTID詐欺（Fake Tracking IDの略）としても知られています[3] [4]。この詐欺が成功すると、追跡番号には荷物が正しい住所に配達されたと表示されますが、実際には荷物は別の住所に配達されています。この荷物は通常空かゴミでいっぱいです。ただし、この詐欺は世界中のさまざまな宅配業者が提供する新しいテクノロジーによってほとんどが「修正」されています。[要出典]この詐欺により小売業者は 180 億ポンドの収益を失ったと推定されています。[要出典]
方法
運送業者を騙して荷物を誤配送させるには、さまざまな方法が使用されます。通常、詐欺師はラベルを編集します。さまざまな編集が可能です。たとえば、配送先住所の変更、バーコードの削除、荷物が返品であることを示す表示の削除、ラベルの特定の部分の消えるインクでの印刷などです。その後、詐欺師は荷物が配達されてから数週間後に会社に連絡し、返金を要求します。会社には返品の記録がないため、会社は返品を誤って処理したと考え、商品が返品されなくても返金が行われる可能性があります。ただし、編集されたラベルが回収された場合、荷物転送詐欺が発生したことを証明できます。
詐欺師の中には、返品ラベルを広告に載せ、バーコード以外の配送情報をすべて削除する人もいます。これにより、会社は「返品」を迷惑メールと考えて破棄する可能性があります。これは、荷物転送詐欺と同じ目的を果たします。会社は返品を不適切に処理したと考え、詐欺師に返金します。
商品を発送した後にラベルを剥がすことも可能だ。2021年2月、カナダ人男性が返品詐欺の疑いで逮捕された。この男性は返品商品を発送した後にラベルを剥がす装置を設置していた。この結果、荷物は間違った住所に配達されたり、完全に紛失したりした。警察は盗まれた商品2万ドルと現金2万5千ドルを回収した。28歳のクリストファー・リムは公共の不法行為23件、5千ドル未満の詐欺12件、犯罪で得た財産の所持18件で起訴された。[5]
AliExpressなどのサイトで低価格の商品を注文し、返品の代わりに販売者の郵便番号の別の住所に配送するという同様の詐欺もあります。一部の販売業者は、商品が同じ郵便番号に配送されたことを確認して返金する場合がありますが、これは通常、偽のオンラインストアが商品を販売する際に使用されます。この詐欺は追跡システムの欠陥を悪用します。オンライン追跡では通常、荷物が配送された郵便番号のみが表示され、完全な住所は表示されません。[6]
輸送中の紛失詐欺
輸送中の紛失詐欺はFTID詐欺に似ていますが、荷物が転送されるのではなく、輸送中に故意に紛失します。荷物が紛失すると、輸送保険が支払われ、詐欺師は返金を受けます。これを実行するために使用される方法は、消えるインク、薄い紙、発送後に箱を破壊するために使用される腐食性物質、さらにはパッケージ爆弾まで多岐にわたります。[7]
「返金」詐欺
インターネットには、不正な返金を受け取って注文した商品を保持できる違法サービスがあります。これらは「返金業者」として知られています。雇われると、返金業者はあなたになりすまし、会社に返金をさせるようにソーシャルエンジニアリングします。その後、「返金業者」は返金から通常 10 ～ 40% の手数料を取ります。これらの返金業者が使用する主な方法は、パッケージ転送詐欺です。[8] [9]
防止
この詐欺は特に防ぐのが難しい。販売業者は荷物が配達されなかったことを知っていても、返品追跡により詐欺師はチャージバック請求を勝ち取ることができるかもしれない。eBayなどのマーケットプレイスの場合、サイトは返品荷物の配達から2日以内に自動的に返金するようにプログラムされている。特に詐欺師がアカウントを閉鎖したり、商品の購入に使用したカードをキャンセルしたりすると、これを元に戻すのは非常に困難になる可能性がある。[10]
郵便配達員が商品を配達済みとしてマークすると、配達のGPS座標が記録されます。これらの座標が意図した配達先住所と一致しない場合、これは詐欺の証拠として役立ちます。 [11]詐欺的な返品を受け取った人は、荷物を保管して当局に渡すこともできます。詐欺師は通常空の封筒を使用するため、荷物の重量も詐欺の証拠として使用できます。[12]ただし、詐欺師の中には、商品の重量に合わせてゴミを荷物に入れる人もいるため、手続きが複雑になります。[13]
参考文献
- ^ 「PayPal の抜け穴により、詐欺師が偽造品を購入しやすくなる」デトロイト・フリー・プレス。
- ^ マイヤー、バーナード（2020年10月29日）。「私たちは、PayPal-UPS詐欺から退職者がお金を取り戻すのを助け、39の詐欺サイトのネットワークを発見しました」。サイバーニュース。 2022年4月2日閲覧。
- ^ 「電子商取引の返金詐欺と返品詐欺を特定して阻止する方法」。Kount 。 2022年4月1日閲覧。
- ^ Brignall, Miles (2019年1月28日). 「販売者注意！独自の返品ラベルを使用した新たなeBay詐欺」. The Guardian . 2022年4月1日閲覧。
- ^ 「オンラインショッピングの返品に関わる詐欺容疑でトロントの男性が起訴」グローバルニュース。
- ^ 「BBB詐欺警告：追跡コードトリックがオンラインショッピングに損害を与える」。Better Business Bureau。2021年12月3日。 2022年4月1日閲覧。
- ^ 「元従業員がアマゾン詐欺で爆発する小包を投稿」サンデータイムズ。
- ^ 「返金詐欺に関する FAQ: 企業に数百万 ドルの損害をもたらす可能性のある新たな詐欺手口」(PDF)。Squarespace 。
- ^ Karisse Hendrick (2021年4月22日). 「返金詐欺：最新情報」.カードが提示されない場合.
- ^ 「商品を返品して返金を受ける」eBay . 2022年4月1日閲覧。
- ^ 「Package Delivery Scanning - Nationwide」。米国郵政公社。 2022年4月4日閲覧。
- ^ ジェフ・ワイナー（2019年8月19日）。「レイクメリーの母と息子がeBay詐欺で有罪となり、保護観察処分、6万3千ドルの返還命令」オーランド・センチネル。
- ^ ダイアン・ウィルソン（2021年10月22日）。「追跡番号詐欺：オンラインショッパー、eBayの販売者が価値のない偽の荷物を間違った住所に送ったと主張」ABC11ニュース。 2022年4月2日閲覧。