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ラガルドリストは、スイスHSBC銀行のジュネーブ支店に未申告の口座を持つ約2,000人の潜在的な脱税者を含むスプレッドシートである。このリストは、元フランス財務大臣クリスティーヌ・ラガルドにちなんで名付けられ、彼女は2010年10月にギリシャ当局にこのリストを渡して脱税取り締まりに協力させた。しかし、このリストが広く世間に知られるようになったのは、ギリシャのジャーナリスト、コスタス・ヴァクセヴァニスが自身の雑誌「ホット・ドック」 [1]でこのリストを公開し、ギリシャ政府が調査を開始しなかったことに抗議した2年後のことである。
ラガルドのリストは、フランス警察が押収したHSBCの顧客約13万人の名前を含む、ファルチアーニリストと呼ばれるはるかに大規模なデータセットの一部に過ぎない。 [2]これは、ギリシャ銀行が作成した、220億ユーロを国外に持ち出した5万4000人のリストと混同しないように。このリストはまだ調査されていない。[3]
歴史
ファルチアーニリスト
2006年と2007年にHSBC銀行ジュネーブ支店のコンピュータ技術者エルヴェ・ファルチアーニは、勤務先から複数のEU諸国の顧客名を含むデータを盗み、複数の政府に売却しようとした疑いがある。[2]
2009年1月、警察はファルチアーニのフランス国内の自宅を捜索し、13万人の脱税者（ヨーロッパ全土から2万4千人）のコンピュータファイルを発見し、捜査を開始した。[3]その後、フランス政府は脱税取り締まりを支援するため、英国などの選ばれたヨーロッパ諸国に情報を渡した。[2]
ギリシャ当局への引き渡し
2010年の初夏、フランスの諜報機関DGSEは、ギリシャ国家情報局（当時）長官に対し、ファルチャーニ文書に名前が挙がっている人物の多くがギリシャ人であると報告した。[3]また、フランス当局は、ギリシャ政府による脱税者取り締まりを支援するため、スイスの銀行に預金している裕福なギリシャ人の名前を記載したリストを提出する用意があると伝えた。ギリシャ情報局長官はその後、ジョージ・パパンドレウ政権の元財務大臣、ギオルゴス・パパコンスタンティノウに報告し、同大臣は、秘密にするという条件で、当時のフランス財務大臣クリスティーヌ・ラガルドとの会談でこの情報を受け入れた。 [2]
2010年10月、ラガルドは外交ルートを通じてパパコンスタンティノウに1,991人の名前のリストを送付した。これはラベルのないCDの形で、現在ギリシャで「ラガルドリスト」として知られている約2,000の口座のスプレッドシートが収められていた。[3]パパコンスタンティノウは後に議会の調査で「すべてのファイルをギリシャの金融経済犯罪ユニット（SDOE）の新税務署長に渡し、徹底的な調査を進めるよう依頼した」と述べた。しかし、税務当局は調査を進めないことを選択し、パパコンスタンティノウは2011年半ばに辞任し、[3] CDは行方不明になった。パパコンスタンティノウの後継者で後にPASOK社会党の党首となったエヴァンゲロス・ヴェニゼロスがメモリースティックにコピーを作成し、リストに載っている人物のうち誰かが脱税したかどうかについて限定的な調査を開始した。調査は10人ほどの政治家にのみ対象が絞られ、法的措置は取られなかった。当時新任のヤニス・ストゥルナラス財務大臣がパリに別のコピーを求めた時、ヴェニゼロスは秘書の引き出しの中にUSBスティックがあることを思い出したとされている。 [5]パリから新たに届けられたリストとヴェニゼロスがギリシャ財務省から提供したリストを比較したところ、後者のリストにはパパコンスタンティノウの親戚の名前が3つ抜けていた。[6]このことがきっかけでパパコンスタンティノウはPASOKから除名された。[7] 2015年、パパコンスタンティノウは改ざんの罪で執行猶予付きの有罪判決を受けた。[8]しかし、彼は一貫してすべての容疑を否認している。[9]
これに先立ち、2012年10月には、元国防省高官のヤニス・スボコスが国防省の贈収賄とマネーロンダリングスキャンダルに絡み汚職容疑で逮捕された。翌日、元内務副大臣（1999-2001年）のレオニダス・ツァニスが自宅地下室で首を吊って死亡しているのが発見された。このスキャンダルに関与したとされる別の実業家（ロシア製TOR-M1ミサイルシステムのギリシャへの販売に関与した企業、ドルミラン・インターナショナルの元マネージングディレクター）のヴラシス・カンボウログルーもジャカルタのホテルの一室で死亡しているのが発見された。彼は5日以内に謎の状況で死亡した2人目のギリシャ高官となった。ツァニスとカンボウログルーはともにラガルドリストに載っていた。[10]
出版物
2012年10月28日、ギリシャの記者兼編集者コスタス・ヴァクセヴァニスは、リストを所有していると主張し、その中の2,056人の名前を彼の雑誌「Hot Doc」に掲載した。[1] [ 11]翌日、彼はプライバシー法違反で逮捕され、最長2年の懲役刑を受ける可能性がある犯罪であった。[12] 3日後、ヴァクセヴァニスは裁判にかけられ、無罪となった。[13]
デンマーク当局への送付
デンマークでは、 2015年2月8日にデンマーク税務当局がHSBCに48億クローネを預けているデンマーク人314人のリストを2010年に受け取ったが、そのお金はデンマークで申告されていなかった可能性が高いにもかかわらず、これら裕福なデンマーク人の納税申告書は調査されていなかったとPolitikenが報じた後、スキャンダルが広がり始めた。[14]
参考文献
- ^ ab 「ギリシャ、銀行の『ラガルドリスト』漏洩でジャーナリストを逮捕」BBCニュース。2012年10月28日。 2012年10月28日閲覧。
- ^ abcd 「ラガルドリスト：英国政府が保有するユーロワイドの24,000人の名前、フランス諜報機関が保有する130,000人の名前」Darker Net、2012年10月31日。2012年11月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年11月14日閲覧。
- ^ abcde Borger, Julian (2012年10月28日). 「ギリシャの雑誌編集者、脱税容疑者を名指しで法廷に」ロンドン: Guardian 2012年11月14日閲覧。
- ^ 「物議を醸している『ラガルドリスト』が漏洩、ギリシャ首相にとって悪いニュース」Business insider 。 2012年10月28日閲覧。
- ^ 「ギリシャでは汚職が事実上抑制されずに続いている」デア・シュピーゲル、2012年10月16日。 2012年11月14日閲覧。
- ^ 「スイス銀行大強盗」。ニューヨーカー誌。2016年5月22日。
- ^ 「ギリシャの元大臣、親戚をかばったとして追放」 www.bbc.co.uk 2012年12月29日2012年12月28日閲覧。
- ^ スミス、ヘレナ (2015-03-24). 「ギリシャの元財務大臣、ラガルドリストをめぐり執行猶予付きの判決」 ガーディアン。ISSN 0261-3077 。 2016年8月9日閲覧。
- ^ 「犯人かスケープゴートか」エコノミスト、2013年1月5日。
- ^ 「ジャカルタのホテルで『ラガルドリスト』に掲載された2人目の男性が謎の死」ロンドン：インディペンデント、2012年10月10日。 2012年11月14日閲覧。
- ^ Julian Borger (2012年10月28日). 「ギリシャの雑誌編集者、脱税容疑者の名前を公表し法廷に」. The Guardian . ロンドン. 2012年10月29日閲覧。
- ^ McElroy, Damien (2012年10月30日). 「ギリシャ当局、ラガルドリストのジャーナリストが法廷に現れ、迫害の疑い」ロンドン: The Telegraph.
- ^ 「ギリシャ人ジャーナリスト、コスタス・ヴァクセヴァニス氏、脱税容疑者の名前を公表した裁判で無罪判決（更新）」。グローバルポスト。2012年11月1日。
- ^ “SkatignorerederigedanskeresgemtemilliarderiSchweizifireår”[裕福なデンマーク人がスイスに隠した数十億ドルを税金が4年間無視した]。ポリティケン（デンマーク語）。 2015 年 2 月 8 日。2015 年2 月 15 日に取得。