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ホールマーク・ソナリ銀行融資詐欺は、2010年から2012年にかけてバングラデシュで発生した大規模な融資詐欺である。国営のソナリ銀行のルポシ・バングラ・ホテル支店は、偽造文書に基づいて350億バングラデシュ・タカ（2011年時点で4億5,400万ドル）以上を貸し付けた。無名の企業であるホールマーク・グループが大部分の約270億タカ（3億4,400万ドル）を受け取り、残りの融資はTアンドブラザーズ、パラゴングループ、ナクシニット、DNスポーツ、カンジャハンアリの5社に分配された。同国の中央銀行であるバングラデシュ銀行の調査では、借り手がソナリ銀行の上級役員と共謀して資金を横領したと結論付けられた。[1] [2] エコノミスト誌は、 2012年の詐欺を「40年前に銀行が国有化されて以来のバングラデシュの多くの銀行スキャンダルの中で最大」と評した。[3]
背景
1972年、バングラデシュ独立戦争後、旧東パキスタンにあったパキスタン国立銀行、バハワルプル銀行、プレミア銀行の支店が合併し国有化されてソナリ銀行が設立された。バングラデシュ最大の国営商業銀行である。[4]
公的部門の腐敗の認識レベルは、トランスペアレンシー・インターナショナルの腐敗認識指数で一貫して最悪の四分位に位置している。この蔓延する腐敗の1つの形は、公的部門の銀行の幹部が、コネのある民間企業に無分別な融資を行うことである。[5]国有銀行は、民間部門への不良融資の主な発生元である。[6]
参照
参考文献
- ^ 「ホールマークのローン詐欺、ACCの調査対象に」デイリースター、2012年8月14日。
- ^ 「ムヒト：BASICが不正、ソナリが強盗される」ダッカ・トリビューン。2016年2月3日。
- ^ 「がんからニキビへ」エコノミスト2014年4月19日2017年1月28日閲覧。
- ^ Mazid, Muhammad Abdul (2012)。「Sonali Bank Limited」。イスラム、Sirajul、Jamal、Ahmed A. (編)。バングラペディア：バングラデシュ国立百科事典（第2版）。バングラデシュ・アジア協会。
- ^ Quibria, MG (2019).バングラデシュの長期的経済的繁栄への道：リスクと課題。シュプリンガー。p. 98。ISBN 978-3-030-11587-6。
- ^イスラム 、 S.ナズルル（2016年）。開発のためのガバナンス。パルグレイブ・マクミラン。p.176。ISBN 978-1-137-54253-3。