米国法と金融テロ対策法

USA法と金融テロ対策法は、USA PATRIOT法の立法上の前身です。

USA 法 ( 2001 年アメリカ統一強化法) は、1978 年の 外国情報監視法(FISA)を拡張したものです。

USA 法と FISA の主な違いは、テロリズムの定義です。FISA では、テロリズムは「外国の力によって支援されている」行為に限定されています。「外国の力」という語句は、一般的に外国政府を指すと解釈されています。9月 11 日以降、アルカイダに注目が集まると、外国政府に支援されていないテロリストや、完全に単独で行動するテロリストがいるという問題が浮上しました。USA 法では、テロリズムは (1) 政府または民間人を脅迫または強制し、(2) 刑法に違反し、(3) 人命を危険にさらす意図があると思われる活動と再定義されました。

2001 年金融テロ対策法(HR 3004) は、連邦政府に金融犯罪者の管理と監視の能力と、彼らに刑を科す能力の 強化を求める法案でした。

金融テロ対策法では以下が認められています。

• 処罰される犯罪者、違法な資金取引に従事した者
• コルレス銀行口座の資金記録に関する連邦召喚状の手続きガイドラインを示す
• 外国のマネーロンダリング業者および外国の銀行を通じて洗浄されたマネーロンダリングに対する連邦管轄権
• すべての金融機関はマネーロンダリング防止プログラムの策定を義務付けられる

USA 法案は、 2001 年 10 月 12 日に下院(HR 2975) を通過し、 2001 年 10 月 11 日に上院(S. 1510) を通過しました。

2001 年 10 月 17 日、金融テロ対策法案が下院を通過しました(賛成 412 票、反対 1 票)。反対票を投じた下院議員はロン・ポールのみでした。

2001 年 10 月 26 日、 米国法と金融テロ対策法が統合され、米国愛国者法となりました。

• HR 2975 2004-10-20 にWayback Machineにアーカイブされました。米国法案の下院版です。
• S. 1510 2008-09-16 にWayback Machineでアーカイブ。USA 法案の上院バージョン。
• 金融テロ対策法 - 金融テロ対策法の全文版
• 概要^{[リンク切れ‍ ]} - 金融テロ対策法の概要