アレハンドロ・ヴァンデンブローレ

アレハンドロ・ポール・ファンデンブローレは、2012年2月に発生したブドゥゲート事件または「カソ・チッコーネ」として知られるアルゼンチンの金融スキャンダルの中心人物であるアルゼンチン系ベルギー人の弁護士兼実業家である。オランダに拠点を置くオールドファンドという会社の社長として、アルゼンチンの副大統領アマド・ブドゥとブドゥのビジネスパートナーであるヌニェス・カルモナのフロントマンであったと非難されている。その計画とは、アルゼンチン政府の紙幣や文書を印刷していた印刷会社チッコーネ・カルコグラフィカ（後にCompañía de Valores Sudamericana（アメリカ証券会社）またはCVSとして知られる）の買収と経営権獲得を含むとされる計画であった。 [ ^1]

ヴァンデンブローレの妻、ローラ・ムニョスの公のコメントと証言は、ブドゥゲート事件の暴露とヴァンデンブローレと他の首謀者の有罪の立証に大きな役割を果たした。ヴァンデンブローレはアルゼンチンで裁判にかけられたほか、ウルグアイでもマネーロンダリングの容疑で指名手配されていた。^[1]

ヴァンデンブローレは、2008年3月にマドリードに拠点を置くAgroibérica de Inversiones SAの株主として初めて事業記録に登場しました。同社は「食品と飲料の生産、流通、輸出入」に携わっているとされています。^[2]

2009年、彼はブエノスアイレスに本拠を置き、キャンピングカーやRV、その他の車両のレンタルを行っており、ドイツ人とオランダ人のオーナーがいるRuta Sur Rentals SAの株主となった。^[2]

2010年7月、アルゼンチンの税務当局である連邦公益印刷局（AFIP）は、Calcográfica Ciccone社に破産宣告を求めた。Calcográfica Ciccone社はアルゼンチンで最も重要な印刷業者の1つであり、「紙幣、身分証明書、パスポートの印刷など、国家のためにデリケートな問題に取り組むことが多かった」が、国庫に2億3900万ペソの負債を抱えていた。^[3]

2ヵ月後、当時経済大臣だったアマド・ブドゥの支援を得て、AFIPは方針を転換し、チッコーネの債務借り換えを許可した。クラリンが「謎の会社」と評した、オランダに拠点を置くオールド・ファンドという名の企業が、公の場ではファンデンブローレだけが顔を見せていたが、チッコーネに230万ペソを投資し、ファンデンブローレは「新」チッコーネとして知られるようになった会社の社長に就任した。^{[4] [5]}この会社は最終的に、Compañía de Valores Sudamericana（アメリカ証券会社）、略してCVSに改名された。^[6]オールド・ファンドは「新」チッコーネの70%を所有し、ネストル・キルチネルの死去から2日後の2010年10月29日に正式に経営権を握った。^[7]同社の創設者の一人であるニコラス・チコーネと、亡くなった兄ヘクターの二人の娘が30%を所有していた。^[8]

2014年の報告書によると、オールドファンドは2008年にエドゥアルド・アルベルト・ラゼッティとカルロス・ファビアン・ドラドという2人のアルゼンチン人によって設立され、ヴァンデンブローレは2010年9月かその直前に株主として会社の経営権を握った。同じ2014年の報告書によると、同じ月にロンドン・サプライという会社がオールドファンドに180万ドルを寄付しており、当時の株主の1人はブドゥとヌニェス・カルモナの長年の友人であるミケランジェロ・カスティーリャンだった。ヴァンデンブローレは2010年10月21日に正式にCVSの社長となり、ヌーニェス・カルモナとブドゥの元パートナーであるホセ・マリア・カピローネが副社長を務め、2010年11月17日にオールド・ファンドの社長に就任した。同月、ヴァンデンブローレはオールド・ファンドの副取締役、所有者、社長となった。このファンドのもう1人の株主は、米国で逃亡中のセルヒオ・グスタボ・マルティネスであった。同じ頃、オールド・ファンドは、ブドゥが中心人物であったアルゼンチンとの公債交換に関する台湾政府への技術コンサルティングの疑いで780万ドルを支払われた。この報告書には、オールド・ファンドがCalcográfica Cicconeの破産を覆すために567,000ペソを費やし、ヴァンデンブローレの妻によると、ヌニェス・カルモナがオールド・ファンドを代表してチッコーネの債権者との交渉を行い、オールド・ファンドがチッコーネを買収することを許可するよう説得したと記されている。^[2]

2010年、The Old FundとCalcográfica Cicconeに関与する直前、ヴァンデンブローレはアルゼンチンの納税者名簿に自営業者または最低の税率区分の中小企業経営者として記載されていたことが複数の報道機関によって報じられた。^[9]

これらの取引は2012年2月に公のスキャンダルに発展し始めた。^[10] 2月24日、検察官カルロス・リヴォロはメンドーサに行き、ヴァンデンブローレの妻ローラ・ムニョスから夫とブドゥおよびブドゥのビジネスパートナーであるホセ・マリア・ヌニェス・カルモナとのつながりについて聴取した。彼女はリヴォロに、夫がブドゥのフロントマンであると語り、彼女とヴァンデンブローレとの会話を録音した文書と音声テープをリヴォロに提供した。ムニョスは、夫とヌニェス・カルモナはプエルト・マデロで「賄賂」を扱う「幽霊コンサルタント会社」を経営しており、それがブドゥのフロント企業であると語った。ムニョスはまた、これらの活動の違法性について、またこれらの活動のためにブエノスアイレスからメンドーサへの移住を夫が主張したことについて口論したとリヴォロに語った。 2006年からヴァンデンブローレと結婚していたムニョスは、夫の浮気を疑い始め、不倫の証拠を探して夫の書類を調べていたところ、ブドゥとヌニェス・カルモナとの関係を記した文書を発見したという。^[11]

伝えられるところによると、ヴァンデンブローレは、マルデルプラタで幼少期からブドゥを知っていた。 ^[3]ブドゥは10代の頃、ヴァンデンブローレの従弟グアダルーペ・エスカライと交際していた。2012年現在、エスカライはアルゼンチン社会保障庁ANSESの地域シェフとしてブドゥの下で働いていた。^[12]ムニョスがブドゥと夫のビジネス上のつながりについて主張したとき、ブドゥは「すべて嘘だ」と述べた。^[11] 2012年4月4日、司法省はプエルトマデロにあるブドゥ所有のアパートを捜索し、家賃やケーブルテレビ料金などの住居費はヴァンデンブローレが支払っていたという証拠を発見した。これは彼がそこに住んでいることを示している。連邦判事ダニエル・ラフェカスがリヴォロの要請で命じた捜索により、ブドゥとヴァンデンブローレの確固たるつながりが確立された。^[13]

4月22日、ヴァンデンブローレがスペインでマネーロンダリングの疑いで捜査を受けていると報じられた。 [ ^14] 5月12日、プエルトマデロのアパートの電話サービスがヴァンデンブローレの名義になっていると報じられた。5月13日、ラ・ナシオンはヴァンデンブローレがそのアパートに住んでいることを確認した。しかし、ブドゥは彼を知らないと否定した。^[15] 5月14日、連邦検察官ホルヘ・ディ・レロは、ブドゥ、ホセ・マリア・ヌニェス・カルモナ、ヴァンデンブローレ、ブドゥの同棲相手であるアグスティーナ・ケンプファーを、オールドファンドを含む10社に加えて横領の疑いで捜査するよう求めた。^[6]

2012年6月3日のラ・ナシオン紙は、チコーネ・カルコグラフィカ社が国立造幣局向けに紙幣を印刷する契約の詳細を報じ、マネーロンダリングが関与していたことを示唆した。^[16]同じ新聞の6月14日の記事では、アレハンドロ・ヴァンデンブローレ氏がジ・オールド・ファンドの「唯一の顔」であり、その資産の出所は謎であると指摘した。^{[10] [17]} 6月25日、ラ・ナシオン紙は、カルコグラフィカ・チコーネ社が紙幣印刷に請求する価格は、他の企業が提示する価格よりも高かったと報じた。^{[18] [19]} 6月26日、ウルグアイの裁判所がCVSの調査を開始したこと、ジ・オールド・ファンドがダスベルSAという会社を所有していたことが報じられた。ダスベルSAはウルグアイの会計士フェルナンド・カスターニョ・シッケンダンツ氏によって設立され、ジ・オールド・ファンドによる買収前にアルゼンチンの会社に売却されていた。^[7] 7月4日、チコーネ事件を捜査していたアリエル・リホ判事が、政府機関である金融情報連合（UIF）に、ヴァンデンブローレの金融活動に関する情報を含むスペインからの文書の提出を求めたとの報告があった。^[14]

8月21日、ラ・ナシオン紙は、ブドゥ、ヴァンデンブローレ、そしてオールド・ファンドの「支配株主」と目されるギジェルモ・ラインウィックが6月13日に署名した「重要文書」について報じた。その中で、ヴァンデンブローレはラインウィックに代わって「元チッコーネを救済し」、政府の捜査から同社を守ることに同意した。ラ・ナシオン紙によると、ラインウィックは圧力を受けてこの合意に署名し、同紙が「オールド・ファンドの背後にいる」と表現した2つの企業、オランダのファンドのティエラス・インターナショナル・インベストメンツCV（後にLLCと呼ばれる米国企業に取って代わられた）とウルグアイの企業ダスベルSAの責任も負っていたという。^[20]

CVSの運営は2012年8月に政府に引き継がれ、経済大臣エルナン・ロレンツィーノと造幣局長カティア・ダウラの直接管理下に置かれ、両者ともブドゥに報告していた。^[21]

2012年11月、ヴァンデンブローレは刑事裁判所に文書を提出し、その中で、キルチネル政権とつながりのある銀行家ラウル・モネタがチッコーネの活動全体に資金を提供したと主張した。これに対し、モネタは「公の場で沈黙することを選んだ」^{[8] 。}

ディアリオ・ベレスは2013年1月6日、当局がヴァンデンブローレの資金の出所を捜査しており、「すべての道はパナマとマン諸島の租税回避地に通じている」と報じた。^[22]

2013年4月に商事裁判所に出廷したヴァンデンブローレは、政府がチッコーネ印刷会社を破壊し、違憲的に買収しようとしていると非難した。ヴァンデンブローレは、印刷業界への政府の介入が同社の収入の「深刻な減少」を引き起こしたと訴えた。^[8]

2013年6月1日時点で、ヴァンデンブローレはヴィスタルバという私有地に住んでおり、ムニョスに扶養料を払っていなかった。^[3] 2013年10月のインタビューで、ムニョスはブドゥを「不道徳な男で嘘つき」と評した。彼女によると、ヴァンデンブローレは常に「ブドゥを嘲笑し」、敬意を持って話すことはなく、常に不正に物を得た男と見なしていたという。^[23] 2013年10月20日、リホ判事の机上に「ブドゥとその他」に対する不法利益供与の訴訟がかかっており、「その他」にはヌニェス・カルモナ、カンファー、ヴァンデンブローレのほか、フアン・カルロス・ロペス、サンドラ・ビビアナ・リッツォ、ファビアン・ウーゴ・カロッソ、ウーゴ・ニコラス・カロッソ、パブレ・ペレット・ラストラが含まれていると報じられた。^[24]

最高裁は2013年11月1日、ヴァンデンブローレがブドゥのフロントマンだったとされる役割を調査すべきであるとの判決を下し、ムニョスの証言を特に重視した。ムニョスはクラリンに対し、キルチネル政権、特にブドゥが彼女を「狂人」や「強迫性虚言者」と呼んで信用を失墜させようとしていたことを考えると、判決に満足していると語った。^[25]ムニョスは、元夫がブドゥのフロントマンだったという発言を撤回すれば金銭が提供されると述べ、今は「私の真実で正義が行われた」という事実を喜んでいると語った。^[26]また、ヴァンデンブローレは彼女を「犬のように」殺して「溝の中で死ぬ」ようにするか、「誰も信じないように」精神病院に入れると脅したと語った。^[27]

2013年11月2日、ウルグアイのヴァンデンブローレ氏の会社であるダスベルの銀行口座が、検察官フアン・ゴメス氏の要請によりウルグアイのネストル・バレッティ裁判官によって凍結されたと報じられた。^[25]

11月中旬、ヴァンデンブローレは2014年5月5日まで出国を禁止された。^[21]

2014年2月初旬、ラウラ・ムニョスはラジオ・ミトレに対し、2年前にヴァンデンブローレがブドゥのフロントマンだと言ったことを後悔していないと語った。また、彼は出国禁止中にチリに渡航したと主張した。さらに、彼女は彼が娘を「誘拐」したと非難し、判事が彼を「責任ある親」とみなすなんて「おかしい」と述べた。彼女は、彼は崇拝者に囲まれていると述べ、「私の母や娘のクラスメイトの多くの親、この政府を本当に気に入っている人たちまで、ヴァンデンブローレのファンになっている」と述べた。彼女はヴァンデンブローレを「暴力的な男」と呼び、彼が母親を殴ったと主張した。^[28]

2014年2月26日、ブドゥはヴァンデンブローレを知らないし、接触もしていないと繰り返した。「私は彼を知らないし、何も見せていないし、会ったこともない」と彼は言った。彼は、ヴァンデンブローレが自分のアパートに住んでいるのは、共通の知人であるファビアン・カロッソ・ドナティエッロが彼にアパートを譲渡したからだと主張した。^[29]

2014年5月下旬、リホ判事はチコーネ事件の召喚状を発行し、ブドゥ、ヴァンデンブローレおよび他の者に対し、ブドゥが経済大臣だった間だけでなく、副大統領の任期中にも不正行為を行ったという容疑について7月に証言するよう命じた。また、ヌニェス・カルモナ、元AFIP職員ラファエル・レスニック・ブレンナー、ニコラス・チコーネ、ギジェルモ・ラインウィックも証言に召喚された。^[30]ムニョスは5月30日、アリエル・リホ判事がブドゥとヴァンデンブローレを尋問のために召喚したと知り、「ほっとした」と述べた。これは、彼らが「真実を求めている」ことを示しているからだ。^[31] 6月11日、ヴァンデンブローレはリホ判事に裁判の延期を求める意見書を提出した。リホ判事は拒否した。^[32]

2014年6月26日、ラ・ナシオン紙は、ヴァンデンブローレが2011年にグイド・フォルシエリとヌニェス・カルモナと共にブラジルに渡航したと報じた。^[33] 6月27日、リホ判事の前でブドゥ、ヌニェス・カルモナ、ヴァンデンブローレ、レスニック・ブレナーの裁判が始まり、被告全員がリホ判事に裁判の延期を求めたが、彼は拒否した。リホ判事はまた、ブドゥを除く被告全員の出国を禁じた。さらに、ブドゥとヌニェス・カルモナがオールド・ファンドを通じてチッコーネを買収し、ブドゥが公職を利用して手配できる政府の印刷契約から利益を得ることが目的であったことは事実として確立されたと裁定した。^[34]ムニョスはリホ判事の判決を聞いてほっとしたと述べ、「2年半の間、誰も信じない真実を主張してきた...彼らは私を狂わせるためにあらゆることをした。最終的に裁判所は私の主張に同意した。」^[35]

ラ・ナシオン紙は2014年6月29日、連邦判事アリエル・リホが、ブドゥが頻繁に明確に反対の主張をしているにもかかわらず、ブドゥとヴァンデンブローレは知り合いであり、2人には「強いつながり」と「相互利益」があったと結論付けたと報じた。リホは、2人の関係を証明する確立された事実の相当数のリストを引用した。リホは、「アマド・ブドゥとアレハンドロ・ヴァンデンブローレのつながりは強く、数が多い」と結論付けた。^[36]

ラ・ナシオンは2014年7月7日、ヴァンデンブローレがチコーネの破産を覆すために2010年9月3日に第8商事裁判所に出廷したと報じた。しかし、チコーネのスキャンダルが明るみに出た後、裁判所はヴァンデンブローレが2010年に商事裁判所で虚偽の情報を述べたことを確認した。^[37]

リホは2014年7月11日、ヴァンデンブローレは確かにブドゥとヌニェス・カルモナのフロントマンであり、賄賂と不正交渉の罪で2人全員を裁判にかけたと述べている。彼は、ヌニェス・カルモナとブドゥは共同活動の結果、両者とも億万長者になったが、ヴァンデンブローレは金を失ったと指摘した。2011年時点で、ヴァンデンブローレの純資産は235,324ドルの赤字だった。^[34]

2014年6月11日、彼は法廷に出廷し、起訴状が読み上げられ、彼に対する証拠が示された。ヴァンデンブローレは裁判官に対し、後で質問に答え、供述を詳しく述べたいと述べ、弁護の要点をまとめた手紙を残した。^[38]

裁判所は2014年6月下旬、ブドゥとヌニェス・カルモナが、ブドゥが経済大臣だったときに、オールド・ファンドとヴァンデンブローレを通じてチッコーネ・カルコグラフィカを買収し、「連邦政府と契約して紙幣や公文書を印刷することを最終目的としていた」との判決を下した。裁判所は、ブドゥが公務員としての地位を利用して、ヌニェス・カルモナがニコラス・チッコーネ、エクトル・チッコーネ、ギジェルモ・ラインウィックと交渉し、カルコグラフィカ・チッコーネの株式70%を譲渡する代わりに、ブドゥが手配した行動で同社が業務を再開し、政府契約を獲得できるようにしたと判断した。^[35]

ラ・ナシオン紙は2014年10月2日、ウルグアイの裁判官バレッティがヴァンデンブローレをマネーロンダリングの疑いで捜査しており、バレッティはヴァンデンブローレの引き渡しを求め、モンテビデオからブエノスアイレスに送金されチッコーネ買収に使われた資金の出所をヴァンデンブローレに説明させる予定だと報じた。ラ・ナシオン紙はさらに、匿名のウルグアイ企業ダスベルの代表として、ヴァンデンブローレがオールドファンドに240万ドルを投資していたと報じた。^[39]

ヴァンデンブローレとムニョスは2006年に結婚した。^[11]二人の間には1人の子供がおり、彼女には前の結婚で生まれた2人の子供がいる。2010年3月、彼は家を出た。^[11]