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ワールドチェック[1]は、重要な政治的地位にある人物（PEP）と「高リスク」の個人および組織のデータベースです。ワールドチェックは、 2018年10月にブラックストーングループとの合併契約によりリフィニティブに移管される前は、トムソンロイターのリスク管理ソリューションスイートの一部でした。 [2]
歴史
ワールドチェックは2000年にデイビッド・レパンによって設立され、ロンドンに登録されました。2008年にワールドチェックは、世界240以上の国と地域をリスクの観点からランク付けする指標であるカントリーチェックを開始しました。[要出典]
2009年、ワールドチェックはインテグラスクリーンを買収した。[3] 2011年、ワールドチェックは国際保証業務基準ISAE 3000に基づく独立した保証を受けた。[要出典]また2011年、トムソン・ロイターはガバナンス、リスク管理、コンプライアンス部門のためにワールドチェックを買収した。 2018年10月、トムソン・ロイターはブラックストーン・グループとの契約を締結し、この合併の結果、ワールドチェックはリフィニティブの所有となった。[2]
パートナーシップ
World-Checkは、2008年からロイズ・オブ・ロンドン[4] 、 Maecenas [いつ? ]、SAI Global [いつ? ]など、いくつかの金融機関でリスク管理パートナーとして使用されています。[5]
論争
虚偽の主張
2017年、ワールドチェックは、パレスチナ連帯運動を自社のデータベースに登録すべきではなかった、特にテロと関連付けるべきではなかったと認めた。[6]ワールドチェックは、フィンズベリーパークモスクに賠償金を支払い、謝罪することに同意した。[7]
2017年、クイリアムの創設者マアジド・ナワズ氏がViceの調査の結果、ワールドチェックでテロリストとしてリストされていたことが判明した。[8]トムソン・ロイターはその後、ナワズ氏による訴訟の脅迫を受けて和解の一環として、同氏の名前をリストから削除し、謝罪し、損害賠償金として非公開の金額を支払った。[9] [10]
参照
参考文献
- ^ 「World-Check データにアクセスする」。
- ^ ab 「トムソン・ロイターがブラックストーンとの契約を締結、Refinitivとしてブランド変更 - The TRADE」www.thetradenews.com。
- ^ 「ニュース | World-Check が IntegraScreen を買収 | Spectrum Equity」。www.spectrumequity.com。
- ^ 「ロイズがデューデリジェンスと KYC コンプライアンスに World-Check を選択」Finextra Research 2008 年 7 月 31 日。
- ^ 「サードパーティリスク管理とThomson Reuters World-Check」www.saiglobal.com。
- ^ 「パレスチナ連帯運動、ワールドチェックのテロリストから削除」国際中東メディアセンター。2017年7月。
- ^ 「バン攻撃でモスクの平穏が崩壊、問題を抱えた歴史を持つ」フィナンシャル・タイムズ。2017年6月20日。 2017年6月21日閲覧。
- ^ 「VICE News、何百万人もの命を秘密裏に支配するテロリストのブラックリストを暴露」news.vice.com 2016年2月4日。
- ^ 「プレスリリース – マアジド・ナワーズ氏、トムソン・ロイター・ワールド・チェックとの法廷闘争に勝利 – Quilliam」。www.quilliaminternational.com。2017年11月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「独占：テロリストリストに載ったジャーナリストに賄賂を渡した後も、秘密のブラックリストは拡大中」www.vice.com 2017年10月18日。
外部リンク
- Refinitivによるワールドチェック