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SAAR財団は、慈善団体、シンクタンク、企業を代表する旗艦法人でした。SAARは、創設者であるサウジアラビアの族長スレイマン・アブドゥル・アジズ・アル・ラジヒにちなんで名付けられました。彼はサウジアラビアの支配者一族に近く、初期のアルカイダ支持者のリストであるゴールデンチェーンに名を連ねていました。[ 1 ] SAARは、サファグループとも呼ばれています。[ 2 ] 2000年12月に解散したSAAR財団[ 3 ] [ 4 ]は、グリーンクエスト作戦の一環として、2002年3月20日に連邦捜査官による家宅捜索の主要対象として注目を集めました。この家宅捜索は、米国財務省が同団体がアルカイダや他のテロ組織のために資金洗浄を行っていると疑ったことを受けて行われました。 [ 5 ] 2003年には、テロ組織のために大規模な資金洗浄を行ったとして告発されました。[ 2 ]
財団の海外における起源は1970年代に遡ります。その起源は、1980年代に米国に移住した中東およびアジア出身のイスラム教徒の学者、実業家、科学者のグループに始まります。ネットワークは、 1983年7月にバージニア州ハーンドンでSAAR Foundation, Inc.が501(c)(3)非営利団体として設立されたことから始まりました。親会社は2000年に解散し、同じグループの多くの人々によって運営されるSafa Trustに取って代わられました。SAARは、財団の最大の寄付者でもあるサウジアラビアの裕福なアル・ラジヒ家の家長にちなんで名付けられました。[ 2 ]
連邦捜査では、SAARは過激派イスラム主義グループとのつながりが知られている最大100の非営利団体と営利団体からなるネットワークを構成しているとされている。これらの団体の多くはバージニア州の同じ住所を共有しており、捜査官はこれらの団体の多くが逆マネーロンダリングに関与する「幽霊」組織であると主張した。[ 2 ]移民税関執行局の特別捜査官デビッド・ケイン氏は2003年の宣誓供述書で、このグループが存在する最も可能性の高い理由は「テロ支援を隠蔽するため」であると証言した。[ 2 ] SAARの慈善団体への寄付の70%はSAARネットワーク内からのものであった。数百万ドルがバハマとマン島のオフショア銀行口座に送金され、追跡が困難になった。追跡された資金は、アル・タクワ銀行やアキダ銀行プライベート社など、米国財務省がテロ組織の資金経路として指定した金融機関に届いた。他の資金は、パレスチナ・イスラム聖戦組織と関係のあるWISEというグループにたどり着いた。[ 2 ]
調査後、SAARは、大陪審の調査で召喚された文書を提出しなかったとして、法廷侮辱罪で「50万ドル以上」の罰金を科せられた。 [ 6 ]しかし、SAAR財団は米国にその名義の資産を保有していないため、罰金は支払われていない。[ 6 ]
米国税関と米国税関・移民執行局が主導する複数機関合同捜査班「オペレーション・グリーン・クエスト」の一環として、SAARはテロ資金供与の疑いのある組織に関する捜査の対象となった。彼らの任務は、違法な金融システムを閉鎖し、テロリストの資金調達に利用される可能性のある脆弱な合法的なシステムを修復することに重点を置いていた。2002年3月20日、連邦捜査官は、アル・タクワ銀行とムスリム同胞団とのつながりを探るため、バージニア州ハーンドンにあるSAAR財団と関連のある14の相互に関連する事業体を捜索した。500箱以上のファイルとコンピューターファイルが押収され、7台のトラックが満載された。オペレーション・グリーン・クエストの捜査により、2003年までに70件の起訴と3300万ドルの資金の押収が行われた。[ 2 ]