フィリップ・モレル・ウィルソン

フィリップ・モレル・ウィルソン（1937年8月6日 - 2003年1月15日）は国際的な詐欺師であり、詐欺師でした。彼は詐欺的なサーク銀行の運営で最もよく知られていました。^[1]

ウィルソンはミズーリ州セントルイス生まれ。生命保険のセールスマンとしてキャリアをスタート。1968年から1972年までチャンネル諸島ガーンジー島でサーク銀行を経営した（銀行名は隣のサーク島にちなんで付けられたが、本拠地はサーク島ではなかった）。銀行はワンルームの事務所と電話、テレックス機で構成されていた。ウィルソンはポーク銀行名簿に銀行を掲載させ、合法的な銀行であるかのように見せかけた。ウィルソンはバハマの会計士サミュエル・ウィルキンソンに、7,200万ドルの資産を示す財務諸表の認証を依頼したが、銀行にはほとんど資産がなかった。同時に、バハマで投資信託のファースト・リバティー・ファンド社と保険会社トランス・コンチネンタル・カジュアルティ社も経営していた。ウィルソンは価値のない銀行為替手形、信用状、預金証書を他の詐欺師に売り、詐欺師たちはそれらを使って銀行や投資家を騙し取った。この詐欺で推定4,000万ドルから7,000万ドルの利益を得た。この詐欺により、ウィルソンは懲役3年と保護観察5年を言い渡され、1年半服役した。^[2] その後、フロリダ州ハリウッドに移り、詐欺に関するコンサルティング会社であるFraudmasters, Inc.を設立した。1973年、彼は証券詐欺に関する米国上院常設調査小委員会で証言した。^{[3] [4]}

1970年、サーク銀行の前払い金詐欺を通じて、ウィルソンの仲間2人がニューオーリンズの犯罪一家の一員サント・ディファッタを騙し取った。報復として車爆弾を使い、マフィアはコンチネンタル・テレフォン社の社長フィリップ・J・ルシエを、本来の標的である弁護士セオドア・F・シュワルツではなく、誤認で殺害した。^[5]

ウィルソンは1976年から1983年まで、詐欺、保釈逃れ、盗品の州間輸送、共謀の罪で断続的に投獄された。その後、1984年に麻薬密輸共謀罪で有罪判決を受けた。^[6] 1988年、彼はフロリダ州プランテーションのオムニ・キャピタル社への関与で捜査を受けていた。これは前金取引だった。^[7] 1990年、彼は国際投資信託への関与で詐欺、組織犯罪、窃盗の罪で起訴され、有罪判決を受けた。国際投資信託は無価値の証券を発行し、企業やルクセンブルクの銀行をだました。^[8] ウィルソンは1999年から2001年まで、偽造信用状を使ったベンチャーキャピタル詐欺にも関与していたが、逮捕される前に2003年1月に死亡した。^[9]

クウィトニー、ジョナサン。「万年筆の陰謀」。アルフレッド A. クノップ。1973 年。ISBN  978-0394479354