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グレナダ第一国際銀行（FIBG ）は、1996年から2000年まで営業していたオフショア銀行で、ポンジースキームで何千人もの人々を騙していました。FBIと国税庁の共同作業の結果、4人が起訴され、投資家の金銭的損失は1億7000万ドル以上と推定されています。[1]
この計画は、マイアミを拠点とするニュースレター「オフショアアラート」の発行者であるデビッド・マーチャントによって最初に報じられました。 [2]銀行は4億7,300万ドルの負債を抱えて清算されました。[3]
参考文献
- ^ 「グレナダ銀行のポンジースキームで4人に判決」OPB、2003年7月17日。 2014年6月23日閲覧。
- ^ ウッダード、コリン（2008年5月31日）。「ポンジースキーム後のグレナダ、オフショア銀行業務を再開」クリスチャン・サイエンス・モニター。 2014年6月23日閲覧。
- ^ マーチャント、デイビッド（2002年2月13日）。「Funny Business: Oil or snake oil?」。2014年6月23日閲覧。