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| 業界 | 金融サービス 住宅ローン |
|---|---|
| 本部 | テキサス |
ファーストプラス・ファイナンシャル・グループは、テキサス州に拠点を置く住宅ローン会社でした。2011年、数々の起訴状やその他の法的措置により、この会社はルッケーゼ一家[1] [2]に脅迫と暴力によって乗っ取られたことが明らかになりました。彼らは会社の取締役と管理者全員を解任し、自分たちのものにしました[3] 。
かつて、同社には副社長の ダン・クエールが（正当な）取締役会のメンバーとして参加していた。アメリカンフットボール選手のダン・マリーノがかつて同社のテレビスポークスマンを務めていた。[1]
同社によれば、2007年6月にギャング団は同社に対し、非常に不利な条件で複数の企業を買収するよう強要した。[4]ギャング団は株主から1200万ドルを略奪した可能性がある。[5] [6]
2011年6月24日、同社は連邦破産法第11章に基づく破産申請を行った。[7]
2014年、マフィアのウィリアム・マクスウェルとジェームズ・マクスウェルは、ファーストプラス・ファイナンシャル・グループを違法に買収し、その資金を使って高級車やヨットを購入したとして、組織犯罪などの罪で有罪判決を受けた。[8]
参照
参考文献
- ^ ab ベルリン、ローレン。「マフィアが上場企業を買収」。デイリーファイナンス。 2012年3月7日閲覧。
- ^ 「FirstPlus CEO: 暴徒が当社の住宅ローン会社を乗っ取った」HousingWire 2014年3月28日2020年2月4日閲覧。
- ^ 「米国対スカーフォ事件、第15-2811号（第3巡回区控訴裁判所、2022年）」。Justia Law。
- ^ 「FirstPlus Financial Group, Inc. - Company News」。Firstplusgroup.com。2012年2月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年3月7日閲覧。
- ^ 「ルッケーゼ一家の一員と仲間を含む13人が逮捕され、上場企業の違法買収を含む組織犯罪およびその他の犯罪で起訴される」 Justice.gov。2011年11月1日。 2012年3月7日閲覧。
- ^ マルビヒル、ジェフ（2011年11月1日）。「評判の悪いギャングが会社を乗っ取った罪で起訴される」SFGATE。
- ^ 「FirstPlus Financial Group, Inc. - Company News」。Firstplusgroup.com。2012年2月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年3月7日閲覧。
- ^ Sakelaris, Nicholas (2014年7月7日). 「アーヴィングのファーストプラスファイナンシャルを乗っ取ったとしてギャングが有罪判決を受ける」. Biz Journals . 2020年5月6日閲覧。